财务审计 - 安永华明对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 2023年公司年初往来资金总计234877.03万元，年末余额236352.49万元[7] - 海普瑞（上海）药业等多家关联公司披露2023年资金往来情况[7] 审批情况 - 汇总表于2024年3月28日获董事会批准并签署[8]

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-028 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2024年3月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》，经核查发现， 因工作人员疏忽，审计报告编号等内容填写有误，公司现予以更正，更新后的《年 度关联方资金占用专项审计报告（更新后）》同日在巨潮资讯网披露。由此给投资 者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 关于年度关联方资金占用专项审计报告的更正公告 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为7159410684.41元，较上年增长12.63%[14][16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为240787578.6元，较上年下降23.94%[14][18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为756612526.02元，较上年增长152.63%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.4955元，较上年增长207.73%[14] - 公司2023年总资产为20814206782.52元，较上年末增长7.75%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为12310918546.22元，较上年末增长3.25%[14] - 公司2023年营业收入扣除后金额为7097487769.88元[16] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[16] - 公司2023年第四季度营业收入为1382338996.64元[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-926428160.68元[18] - 公司2023年度净利润为-213,979,198.80元[19] - 公司2023年国内生产总值为1,260,582亿元，增长5.2%[24] - 公司2023年营业收入为544.6亿元，同比下降23.94%，净利润为-7.83亿元，同比下降207.68%[44] - 公司2023年医药制造业营业收入为54.44亿，同比下降23.94%[52] - 公司2023年前五名客户销售额占年度销售总额比例为31.31%[54] - 公司2023年前五名供应商采购额占年度采购总额比例为20.36%[55] - 公司2023年的营业收入为5,445,572,060.12元，同比下降23.94%[51] - 公司的CDMO业务销售额为966,951,633.62元，占营业收入比重为17.76%[51] 业务发展 - 公司主要业务包括肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化[26] - 公司肝素产业链主要产品有依诺肝素钠制剂和肝素原料药，依诺肝素钠原料药等[27] - 公司通过赛湾生物和SPL共同经营CDMO业务，提供大分子药物开发及生产服务，拥有200种不同分子结构的产品[29] - 公司聚焦差异化创新药物的投资和开发，拥有临床前阶段肿瘤领域候选药物和20个同类首创新药品种[30] - 公司主要向制药公司客户销售肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药，客户集中在欧美市场[31] - 公司在欧盟和非欧盟国家通过自有营销团队销售肝素钠制剂和依诺肝素钠制剂，与第三方推广机构和分销商合作在其他市场销售[33] - 公司通过CDMO业务支持管线药物的临床研发，提供端到端的CMC服务[39] - 公司在全球CDMO行业中脱颖而出，能够开发和制造多种产品，包括基因治疗产品[40] - 公司采用自主研发、合作研发和项目引进的研发模式加速新药上市速度[36] - 公司专注于治疗领域，拥有市场增长潜力巨大的现有商业化药物和首创管线药物[37] - 公司全面整合肝素产业链业务模式，确保原料充足供应并提升成本效率和盈利能力[37] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历多样，涵盖化学、物理、金融等领域，具备丰富的管理经验和知识背景[110] - 公司财务总监陈娟具有20年大型跨国上市企业财务管理经验，拥有全球特许管理会计师和澳大利亚资深公共会计师资格证，具备丰富的财务管理经验[112] - 公司高级管理人员钱风奇长期从事资本市场研究和投资工作，专注医疗产业，拥有8年二级市场医疗行业投研经历，具备深厚的行业背景和投资经验[113] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议通过了各项重要决议，包括季度报告、年度报告等[117] - 公司董事在报告期内出席董事会和股东大会情况良好，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[118] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事会决策科学，推动公司持续、稳定、健康发展[119]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]

投资计划 - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金买低风险理财产品[1][2][3][13] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 决策情况 - 已获董事会、监事会通过，尚需2023年年度股东大会审议[5] 投资目的及方式 - 目的是提高闲置资金效率为股东谋回报[3] - 方式为购买银行保本理财产品等[1][3] 资金监督 - 审计部日常监督，财务负责人跟踪进展和安全状况[9]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开提名委员会2次[5] - 2023年未召开战略委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年3月29日就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日认为2022年度内部控制体系完善[17] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配预案[18] - 2023年8月21日认为聘任陈娟为财务总监程序合法有效[21] 换届选举情况 - 2023年进行董事会、监事会换届选举[22] 薪酬相关情况 - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合规定和水平[23] - 2023年度公司董事等薪酬及津贴符合实际和水平[24] - 2023年度公司董事等薪酬考核、发放程序合规[25] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[26] - 2024年独立董事将继续履职[26]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[5] 报告与意见发表 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[16] - 2023年3月29日独立董事就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日独立董事审阅《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年3月29日独立董事对《2022年度利润分配预案》发表意见[17] - 2023年3月15日独立董事对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[18] 换届选举相关 - 2023年进行董事会、监事会换届选举，提名选举第六届董监高[20] - 2023年3月29日对第六届董监候选人提名议案发表意见[20] 其他意见发表 - 2023年3月29日对2022年度高管薪酬议案发表意见[21] - 2023年3月29日对第六届独董津贴议案发表意见[21]

人员情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 审计机构续聘 - 2023年多项会议通过续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构议案[3][4][5] 报告审议 - 2024年董事会审计委员会审议通过2023年年度报告财务信息等议案并提交董事会[5]

（三）剂型：注射液 （四）规格：20mg/0.2mL, 40mg/0.4mL, 60mg/0.6mL, 80mg/0.8mL，100mg/1mL, 120mg/0.8mL, 150 mg/1mL。 二、对公司的影响 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于依诺肝素钠注射液获得新西兰药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司深圳 市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）近期收到新西兰药物和医疗器械安 全局（MEDSAFE）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下： （一）药品品牌：Exarane （二）适应症：治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI），包括需接受药物 治疗或后续行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的患者。预防因急性心力衰竭、呼吸 衰竭、严重感染、风湿病等急性疾病而卧床的普通内科病人的静脉血栓栓塞。预防 静脉血栓栓塞性疾病，特别是那些可能与骨科、普通外科、大肠癌 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...