公司战略与业务布局 - 公司围绕“ICT基础设施与AI应用方案”核心战略，推进产业转型升级，在多领域推出有影响力新品，为客户提供解决方案 [1] - 除锐捷网络外，通讯板块发力光通信领域，与国内主流运营商合作；德明通讯深耕美国车联网板块；升腾资讯深耕金融和信创领域，通过“信创 + AI”创新升级方案；星网视易在元宇宙和AI应用提供沉浸式体验，加强技术储备 [1] 业绩规划与目标 - 围绕核心战略推进产业升级，产品战略围绕智慧解决方案应用场景，在多领域为客户提供方案，争取以好业绩回报股东，抓住行业应用和办公智能化机会 [2] - 2024年算力基础发展最快，2025年希望在国家相关政策背景下抓住机遇，在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力，推动AI技术落地 [2] 客户与销售情况 - 网络设备产品方案广泛应用于政府、运营商、金融等多个行业信息化建设 [2] - 销售费用率高是因为项目制费用时间跨度长、费用高 [2] 营收结构 - 子公司锐捷网络的网络设备收入占公司营业收入的50%以上，其中大部分来自交换机产品收入，去年增长的大部分是智算中心交换机收入 [2] 出口情况 - 公司出海主要是锐捷网络和德明通讯，2024年来自其他国家（地区）交易收入总额33.93亿元，占营收比重20.25% [2] 2025年半年报业绩展望 - 在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力，推动AI技术落地，持续升级全栈式信创能力 [2] - 能力建设方面完善合规体系，打造海外业务支撑平台能力；市场开拓方面加强与当地渠道伙伴合作，聚焦海外用户场景，以亚太为基础加强在中东非、欧洲等市场布局 [2] - 探索脑机接口相关业务模式，根据自身发展需求制定策略 [2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年6月23日以通讯会议方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监变更决议 - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果通过《关于变更公司财务总监的议案》 [1] - 原财务总监李怀宇因工作调整辞去财务总监职务 仍保留副总经理及董事会秘书职务 [1] - 李怀宇原定任期至2027年10月14日 辞职不影响公司相关工作的正常运作 [1] 新任财务总监任命 - 经总经理黄昌洪提名 聘任李寅彦担任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 李寅彦任职资格已通过第七届董事会审计委员会及提名委员会审核 [2] - 变更公告于2025年6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议 [2] - 第七届董事会审计委员会及提名委员会审核意见 [2]

财务总监人事变动 - 原财务总监李怀宇因工作调整辞去财务总监职务 但仍担任公司副总经理及董事会秘书职务 [1] - 李怀宇持有公司限制性股票49,800股 占总股本比例0.0085% 辞职后将继续遵守高管减持限制性规定 [1] - 公司董事会聘任李寅彦为新任财务总监 任期自2025年6月23日起至第七届董事会届满日止 [2] 新任财务总监背景 - 李寅彦拥有会计硕士学位 注册会计师及高级会计师资格 毕业于中国人民大学国际会计专业及厦门大学会计硕士专业 [2] - 曾任福建省电子信息集团财务资金部总监及合力泰科技股份有限公司财务总监等高级财务管理职务 [2] - 与公司实际控制人、持股5%以上股东及董监高无关联关系 无市场禁入或处罚记录 符合任职资格要求 [3] 公司治理安排 - 李怀宇辞职报告自送达董事会时生效 原定任期至2027年10月14日 辞职不影响公司正常运作 [1] - 新任财务总监任命经第七届董事会第八次会议审议通过 由总经理提名并经提名委员会与审计委员会审核 [2] - 公司对李怀宇任职期间贡献表示感谢 其辞职系工作调整所致 属于正常人事变动 [1]

人员变动 - 李怀宇因工作调整辞去财务总监职务，原定任期至2027年10月14日[3] - 公司于2025年6月23日审议通过变更财务总监议案，聘任李寅彦担任[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股本公司限制性股票，占总股本0.0085%[3] - 截至公告披露日，李寅彦未持有公司股份[6] 新财务总监信息 - 李寅彦1979年10月出生，毕业于中国人民大学和厦门大学[6] - 李寅彦历任福建省电子信息集团多个财务岗位及合力泰财务总监[6] - 李寅彦与公司相关人员无关联关系，符合任职条件[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议6月16日发通知，6月23日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 人事变动 - 李怀宇因工作调整辞去财务总监职务[3] - 公司同意聘任李寅彦担任财务总监[3] - 《关于变更公司财务总监的公告》6月24日披露[3]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年6月25日，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00[1][6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择其中一种表决方式[2] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的全体股东有权出席[2][4] - 现场会议地点为福建省福州市高新区星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[2][8] - 议案已经第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过[2] - 涉及中小投资者表决将单独计票并公开披露结果[3] 会议登记安排 - 登记方式包括法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等[4] - 登记时间为2025年6月19日15:00-17:30，信函或电子邮件方式需在当日17:00前送达[4] - 登记地点为福建省福州市高新区星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"[6] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月25日9:15-15:00[6] 其他事项 - 会议费用由参会股东自理[5] - 备查文件包括第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第五次会议决议等[5] - 授权委托书需明确对各项提案的表决意见，单位委托需加盖公章[8][9]

股东大会时间 - 现场会议2025年6月25日下午2:30召开[1] - 网络投票6月25日进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日[2] 投票信息 - 网络投票代码362396，简称为星网投票[12] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统6月25日9:15开始，15:00结束[14] 会议相关 - 召集人为公司董事会，召开符合规定[1] - 采取现场与网络投票结合，以首次有效投票为准[2] 议案情况 - 审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等[4] 其他 - 提案需2/3以上表决权通过[4] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[4] - 参会需填登记表，含姓名等信息[19]

公司战略与业务布局 - 围绕“ICT基础设施与AI应用方案”核心战略，推进产业转型升级，在多领域推出新品，把握市场机遇，提供有竞争力解决方案 [1] - 除锐捷网络外，通讯板块发力光通信领域，与国内运营商合作；德明通讯深耕美国车联网板块；升腾资讯深耕金融和信创领域，通过“信创+AI”创新升级方案；星网视易在元宇宙和AI应用提供沉浸式体验，加强技术储备 [1] 业绩规划与目标 - 围绕核心战略推进产业升级，产品战略围绕应用场景提供解决方案回报股东，内部孵化和外部收购与发展需求匹配 [2] - 2024年算力基础发展快，2025年希望在国家政策背景下抓住机遇，在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力推动AI落地 [2] 客户与收入情况 - 网络设备产品方案应用于多行业信息化建设，目前未拆分收入比例 [2] - 子公司锐捷网络的网络设备收入占公司营收超50%，大部分来自交换机产品，去年增长多为智算中心交换机收入 [2] - 2024年来自其他国家（地区）交易收入总额33.93亿元，占营收比重20.25% [2] 出口政策与海外战略 - 出海主要是锐捷网络和德明通讯 [2] - 2025年在能力建设完善合规体系，打造海外业务支撑平台；市场开拓加强与当地渠道合作，以亚太为基础在中东非、欧洲布局 [2] 分红与研发情况 - 2024年以585,778,569股为基数，每10股派现金红利2.5元，现金分红总金额146,444,642.25元，不送红股和转增股本 [3] - 2024年研发资本化率高主要是子公司锐捷网络研发项目原因 [3] 其他业务探索 - 正在探索脑机接口相关业务模式并制定相应策略 [2]

董事会会议情况 - 第七届董事会第七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长阮加勇主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订及召开临时股东大会[3][5][7] 限制性股票回购注销 - 因45名激励对象离职、1名退休及2024年业绩未达标，拟回购注销2,914,320股限制性股票[3][44][45][46] - 回购价格调整为9.88元/股（首次授予部分），因退休人员部分需加算银行同期存款利息[47][48] - 回购资金总额28,800,579.41元，全部为公司自有资金[48] 公司章程修订 - 因回购注销导致注册资本由588,609,418元减少至585,695,098元，相应修订公司章程第六条[54][55] - 修订条款涉及注册资本及股本结构变更，需提交临时股东大会以特别决议审议[55][56] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为6月19日[9][10][14] - 审议议案包括限制性股票回购注销及公司章程修订，需2/3以上表决权通过[19][20] 监事会审议情况 - 第七届监事会第五次会议同步审议通过限制性股票回购注销议案，3票赞成[35][36] - 监事会认为回购事项符合法规及激励计划规定，无损害股东利益情形[36][50] 股权激励计划历史 - 2022年限制性股票激励计划于2023年2月完成首次授予，涉及587名激励对象及964.94万股[43] - 2024年因业绩未达目标（净利润增长率33%、每股收益1.17等）触发回购条件[46]

激励计划 - 2023年2月21日激励计划首次授予登记完成，激励对象587人，授予限制性股票964.94万股[5] 业绩与回购 - 2024年公司业绩目标未完成，须回购241.482万股限制性股票[7][8] - 45名激励对象离职，拟回购注销44.37万股限制性股票[6] - 1名激励对象退休，拟回购注销5.58万股限制性股票[6] - 本次回购注销限制性股票合计291.432万股[8] 权益分派 - 2024年度权益分派以585778569股为基数，每10股派2.5元现金[8] 回购价格与资金 - 首次授予限制性股票调整后回购价格为9.88元/股[9] - 激励对象退休回购价格为9.88元/股加银行同期定期存款利息[9] - 本次回购所需资金总额28800579.41元，含利息7097.81元[9] - 本次回购资金全部为公司自有资金[9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份5329140股，占比0.91%[10] - 变动后有限售条件股份2414820股，占比0.41%[10] - 变动前无限售条件股份583280278股，占比99.09%[10] - 变动后无限售条件股份583280278股，占比99.59%[10] - 变动前公司总股本588609418股，变动后为585695098股[10] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响[11] - 监事会同意本次回购注销不得解除限售的限制性股票[12] - 律师认为公司本次回购注销符合相关规定，尚需履行后续手续[13] - 公告日期为2025年6月9日[15]