董事会会议召开情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年6月23日以通讯会议方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监变更决议 - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果通过《关于变更公司财务总监的议案》 [1] - 原财务总监李怀宇因工作调整辞去财务总监职务 仍保留副总经理及董事会秘书职务 [1] - 李怀宇原定任期至2027年10月14日 辞职不影响公司相关工作的正常运作 [1] 新任财务总监任命 - 经总经理黄昌洪提名 聘任李寅彦担任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 李寅彦任职资格已通过第七届董事会审计委员会及提名委员会审核 [2] - 变更公告于2025年6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议 [2] - 第七届董事会审计委员会及提名委员会审核意见 [2]