公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开第八届董事会第一次会议，选举张平先生为第八届董事会董事长，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 [5] - 会议聘任王福军先生为公司总经理，隆长锋先生、梁健康先生、郭晓燕女士为副总经理，王家颖先生为财务总监，马霏霏女士为董事会秘书，张桂玲女士为审计与合规部负责人，刘子珑先生为证券事务代表 [6][7][8][9][10] 股权激励计划进展 - 公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就，涉及14名激励对象，可解除限售的限制性股票数量为112,728股，约占公司股本总额的0.0438% [21] - 预留授予部分限制性股票的授予登记完成日为2023年12月4日，第一个解除限售期于2025年12月3日届满，可解除限售比例占获授限制性股票数量的33% [32][34] - 董事会薪酬与考核委员会及审计委员会均对解除限售条件成就情况进行了核查，认为公司情形、经营业绩及激励对象个人绩效考核均符合相关规定 [34] 股东大会决议 - 公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式选举产生了第八届董事会成员，包括5名非独立董事和3名独立董事 [55][56][58] - 截至股权登记日，公司总股本为257,616,859股，享有表决权的总股本数为256,176,879股 [58] - 张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士、卢小曼女士当选为非独立董事，雷英女士、魏东芝先生、张梅女士当选为独立董事，任期自选举通过之日起三年 [58] 高级管理人员持股情况 - 董事长张平先生直接持有公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05% [16] - 总经理王福军先生直接持有公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05% [18] - 副总经理隆长锋先生、梁健康先生、郭晓燕女士，财务总监王家颖先生，董事会秘书马霏霏女士均直接持有公司114,800股A股股份，各占公司总股本的0.04% [45][46][47][48][50]