限售的限制性股票的核查意见 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-061 天津力生制药股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及公司《天 津力生制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，监事会对回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下意见： 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、 回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》 《激励计划》等规定，并履行了必要决策程序。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，我们一致同意公司按照 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-057 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月14日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报 告全文及摘要的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用专项报告的议案》； 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo. ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-058 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月14日以书面方式 发出召开第七届监事会第三十五次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召 开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度 报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票在公司 2022年第五次临时股东大会的授权范围内，该事项的程序合法、合规，监事会同意公司 对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意提交公司股东大会审 议。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-060 天津力生制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十 二次及四十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股 东大会进行审议。2024年第二次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十三次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午3:15开始 网络投票时间为：2024年9月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 ...

天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票事项 之 二零二四年八月 目 录 | 一、本次回购注销事项的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次回购注销事项的具体情况 5 | | 三、本次回购注销事项的信息披露 6 | | 四、结论意见 7 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 — 1 — 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票事项之 法律意见书 法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"力生制药"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入744,640,187.71元，同比增长13.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润102,354,342.10元，同比增长13.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额57,550,567.30元，同比下降38.83%[12] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长14.29%[12] - 稀释每股收益0.40元/股，同比增长14.29%[12] - 加权平均净资产收益率2.07%，同比增加0.02%[12] - 本报告期末总资产6,050,798,977.64元，较上年度末增长4.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产4,901,696,778.19元，较上年度末下降0.04%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入74464.02万元，同比增长13.25%，净利润10235.43万元，同比增长13.50%[22] - 本报告期营业收入744,640,187.71元，同比增长13.25%[31] - 本报告期营业成本326,448,847.16元，同比增长30.83%[32] - 本报告期研发投入53,317,776.21元，同比下降17.75%[32] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -373,885,041.59元，同比下降542.65%[32] - 公司本报告期营业收入7.45亿元，同比增长13.25%，工业收入6.97亿元占比93.59%，商业收入4775.26万元占比6.41%[33] - 工业片剂收入4.50亿元，同比降4.10%；胶囊收入6420.07万元，同比增26.25%；针剂收入1.12亿元，同比降10.49%；其他收入2462.41万元，同比增92.38%[33] - 华北地区收入2.63亿元，同比降12.47%；东北地区收入4847.16万元，同比增359.89%；华东地区收入1.61亿元，同比增21.88%；中南地区收入1.59亿元，同比增38.02%[33] - 工业毛利率57.73%，同比降4.32%；片剂毛利率64.06%，同比降5.06%；胶囊毛利率44.80%，同比降11.67%；针剂毛利率52.90%，同比增9.44%[34] - 投资收益3017.48万元，占利润总额2.50%；公允价值变动损益1120.61万元，占0.93%；营业外收入449.97万元，占0.37%；营业外支出562.79万元，占0.47%[36] - 2024年6月30日公司资产总计6,050,798,977.64元，较期初5,780,604,152.82元增长4.67%[122] - 2024年6月30日公司负债合计1,117,056,291.61元，较期初877,174,307.15元增长27.35%[123] - 2024年6月30日公司所有者权益合计4,933,742,686.03元，较期初4,903,429,845.67元增长0.62%[123] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,597,539,990.01元，较期初1,988,965,076.50元下降19.78%[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额431,665,067.90元，较期初160,544,456.79元增长168.88%[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额290,908,870.13元，较期初44,727,806.48元增长550.39%[121] - 2024年6月30日存货期末余额261,752,069.14元，较期初176,284,446.51元增长48.48%[121] - 2024年6月30日期末短期借款60,891,215.51元，较期初28,604,822.55元增长112.87%[122] - 2024年6月30日期末应付账款103,101,815.29元，较期初84,849,466.02元增长21.51%[122] - 2024年上半年营业总收入7.45亿元，较2023年上半年的6.57亿元增长13.25%[127] - 2024年上半年营业总成本6.30亿元，较2023年上半年的5.64亿元增长11.77%[127] - 2024年上半年研发费用5468.84万元，较2023年上半年的6565.22万元减少16.69%[127] - 2024年上半年末货币资金14.99亿元，较期初的19.01亿元减少21.09%[124] - 2024年上半年末交易性金融资产4.32亿元，较期初的1.61亿元增长168.88%[124] - 2024年上半年末应收账款2.28亿元，较期初的0.25亿元增长800.51%[124] - 2024年上半年末负债合计5.21亿元，较期初的4.61亿元增长12.90%[125] - 2024年上半年末所有者权益合计37.50亿元，较期初的37.41亿元增长0.24%[126] - 2024年上半年末资产总计42.70亿元，较期初的42.02亿元增长1.63%[125] - 2024年上半年末股本2.58亿元，较期初的1.84亿元增长40.09%[125] - 2024年上半年净利润为1.0128072476亿元，2023年上半年为9018.225267万元[128] - 2024年上半年基本每股收益0.40元，2023年上半年为0.35元[128] - 2024年上半年母公司营业收入3.9136686998亿元，2023年上半年为4.1996275241亿元[129] - 2024年上半年母公司净利润1.1277262530亿元，2023年上半年为1.0607195845亿元[129] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.44元，2023年上半年为0.41元[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.5550908311亿元，2023年上半年为5.7752708100亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.9795851581亿元，2023年上半年为4.8344256462亿元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5755.056730万元，2023年上半年为9408.451638万元[131] - 2024年上半年收回投资收到的现金2.4168235772亿元，2023年上半年为2.7038115099亿元[131] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金4118.130223万元，2023年上半年为591.531362万元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计399,631,117.45元，2023年同期为389,117,577.78元[133] - 2024年上半年经营活动现金流出小计379,745,268.46元，2023年同期为293,493,143.65元[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额19,885,848.99元，2023年同期为95,624,434.13元[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计339,217,799.68元，2023年同期为348,998,437.54元[134] - 2024年上半年投资活动现金流出小计698,202,250.17元，2023年同期为172,596,272.47元[134] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -358,984,450.49元，2023年同期为176,402,165.07元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39,750,000.00元，2023年同期无相关数据[132] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计115,781,219.16元，2023年同期为55,688,895.69元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -76,031,219.16元，2023年同期为 -55,688,895.69元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -393,004,125.19元，2023年同期为216,337,703.51元[134] - 2024年期初所有者权益合计49.0342984567亿元，本期增减变动金额为3031.284036万元[136] - 2024年综合收益总额为1.03624986亿元[136] - 2024年所有者投入和减少资本为3197.08112万元，其中所有者投入的普通股为7369.7996万元[136] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.105469952亿元[136] - 2024年专项储备本期提取76.15894万元，本期使用984.29845万元[137] - 2023年半年度末所有者权益合计43.493786516亿元[138] - 2024年期初余额股本为1.83992992亿元，资本公积为17.1151126823亿元[139] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为9.018225267亿元[139] - 2024年所有者投入和减少资本为3317.87997万元[139] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5.51978976亿元[139] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为55,197,897.60元[140] - 2024年专项储备本期提取2,888,916.12元，本期使用1,440,376元，期末余额1,448,539.94元[140] - 2024年上半年末所有者权益合计4,389,129,426.58元[140] - 2024年期初股本为184,276,992.00元，本期增减变动金额为73,665,996.00元，期末余额为257,942,988.00元[142][143] - 2024年期初资本公积为1,933,415,776.05元，本期增减变动金额为 - 70,896,434.88元，期末余额为1,862,519,341.17元[142][143] - 2024年期初库存股为24,094,840.00元，本期增减变动金额为 - 427,520.00元，期末余额为23,667,320.00元[142][143] - 2024年期初其他综合收益为17,391,578.47元，本期增减变动金额为1,270,644.01元，期末余额为18,662,222.48元[142][143] - 2024年期初专项储备为6,699,055.60元，本期增减变动金额为2,266,746.13元，期末余额为8,965,801.73元[142][143] - 2024年期初未分配利润为1,206,146,376.20元，本期增减变动金额为2,225,630.10元，期末余额为1,208,372,006.30元[142][143] - 2024年期初所有者权益合计为3,740,550,299.69元，本期增减变动金额为8,960,101.36元，期末余额为3,749,510,401.05元[142][143] - 2024年上半年综合收益总额为106,071,958.45元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3,317,879.97元[145] - 2024年上半年利润分配为 - 55,197,897.60元[145] - 2024年上半年专项储备本期提取2,888,916.12元，本期使用1,326,908.67元[146] - 2024年6月30日期末余额总计3,446,114,214.46元[146]

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二四年八月二十一日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党组织 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会秘书 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监 | 事 会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | ...

资金与股票 - 公司同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，使用信息合规[1] - 公司将回购注销2名激励对象47,600股限制性股票，程序合法[1] 资金占用与担保 - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[3] - 报告期内公司及子公司无对外担保，无累计担保情形[4] - 报告期内公司为全资子公司生化制药担保8000万元[4]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-056 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年8月21日召开 第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对2名不再符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解除限售的47,600股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如 下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独 立意见 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-059 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 | | --- | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第 七届董事会第四十三次会议及第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第五次股 东大会的授权，公司拟对 2 名不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 47,600 股限制性股票进行回购注销。有关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2024-056）。 根据上述议案，公司将按照 9.11 元/股和 8.49 元/股分别回购 25,200 股和 22,400 股 限制性股票。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部 分股票 ...