证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-036 北京利尔高温材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：第六届监事会监事候选人简历 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 第六届监事会监事候选人简历 周胜强先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985 年出生，本科学历， 高级工程师。2007 年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技 术员、质量部副部长、质量部部长职务，现任北京利尔高温材料股份有限公 司总裁助理职务、总裁办公室主任职务，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有 限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。 周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候 选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ...

独立董事提名 - 梁永和被提名为北京利尔第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][22] - 无相关限制情形、刑事处罚等不良记录[26][29][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间合规[35][36]

经营范围 - 公司拟增加会议及展览等四项服务经营范围[1] 公司章程 - 修订后董事会由11名董事组成，含4名独立董事[2] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举[2] 后续安排 - 增加经营范围和修改章程提请2024年第二次临时股东大会审议[3] - 授权董事会办理工商变更登记等事宜[3]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋飞 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事 会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君致法字 2024217 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-028 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-027 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经事后核查，发现通知附件二 《授权委托书》议案 7.00 名称中年份有误，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 更正后： 附件二： 授权委托书 致：北京利尔高温材料股份有限公司 兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 | 提案编码 | | | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | 授权意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日在 公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年5月9日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售民 生证券股权并认购国联证券发行股份的议案》。 同意公司全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司向国联证券股份有限公司 （以下简称"国联证券"）出售所持民生证券股份有限公司146,950,771股股份（以 下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份，并与国 联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-026 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份暨 签署框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 14 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产框架协议》，洛阳 利尔拟向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"标 的公司"） 146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联 证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格 尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备 案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署协议明确约定。 3、本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，后续交易价 格确定如需提 ...

报告披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月21日10:00 - 12:00举办2023年度业绩说明会[1][2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员含董事长赵继增等，可能调整[2] 投资者参与 - 2024年5月21日10:00 - 12:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 2024年5月21日前可进行会前提问[3][4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[6]