本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制 度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同 时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 | 修订 | 是 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2025 年半年度 财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 998,531,222.17 | 1,015,515,313.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 78,419,617.46 | 83,953,750.71 | | 应收账款 | 2,481,121,499.98 | 2,534,340,405.01 | | 应收款项融资 | 89,000,541.25 | 73,196,329.41 | | 预付款项 | 150,367,011.28 | 162,131,632.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2025 年期初 | 2025 | 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | 往来累计发生金额 | 往来资金的利息 | | | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 往来资金余额 | | （不含利息） | （如有） | 偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 贵州卓大医药有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,400.00 | | | | 700.00 | 11,700.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 贵州医科 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章程修正案 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 1、将《公司章程》全文"股东大会"统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》"第七章 监事会"内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，或仅将"股东大会"修订为"股东会"，而不涉 | | | | 及其他内容变化的，不一一列示说明。 | | | | 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公 | 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-026 贵州信邦制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《章 程修正案》。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效 能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025 年第一次临 ...

财务表现 - 上半年营业收入28.45亿元 同比下降6.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元 同比下降6.69% [1] - 扣除非经常性损益后净利润1.07亿元 同比下降7.16% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0565元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.30元(含税) [1]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同 意召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023 贵州信邦制药股份有限公司 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 关于第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等 方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参 加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主持。本次会议的召集、召开 以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会 议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均 列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 ...

（一）董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议 通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025年半年度。 2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半 年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利 润 107,196,832.89 元 ； 2025 年 半 年 度 母 公 司 ...