证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-010 贵州信邦制药股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日成立 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A | | 首席合伙人 | 杨雄 | | 截至2022年12月31日合伙人数量 | 66人 | | 截至2022年12月31日注册会计师人数 | 300人 | | 其中：签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 | 140人 | ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事邱刚、刘杰、刘一烽独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月11日[3]

子公司信息 - 科开医药注册资本22亿元，公司持股99.9964%[5][6] - 信邦药业注册资本1.01亿元，为公司全资子公司[7][8] - 中康泽爱注册资本3000万元，为公司全资子公司[9][10] - 同德药业注册资本9750万元，公司控股比例51%[10] - 海墨斯和医资源为公司控股子公司，控股比例均为51%[13][14] 业绩总结 - 2024年度科开医药资产总额562327.68万元，营业收入457731.49万元，归母净利润603.44万元[16] - 2024年度信邦药业资产总额58777.74万元，营业收入52745.46万元，归母净利润14.94万元[16] - 2024年度同德药业资产总额95456.16万元，营业收入60381.71万元，归母净利润18828.19万元[16] 财务资助 - 公司拟向子公司提供不超25.5亿元财务资助，用于补充运营资金[1][3][24] - 财务资助利率不低于同期银行贷款利率[1][27] - 财务资助期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，可展期[1][26] - 财务资助方式为公司以自有资金提供借款[1][3][25] - 财务资助事项于2025年4月11日经董事会、监事会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议[1][3] - 公司要求接受资助子公司的其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保[28] - 截至2025年4月14日，公司累计提供财务资助金额为14.165951亿元[33] - 截至2025年4月14日，累计财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.11%[33] - 公司提供财务资助不存在逾期情况，无对合并报表外单位和个人提供资助情形[33] 公司信息 - 公司注册资本为1000万元，成立于2020年11月17日[12]

业绩相关 - 审计机构对公司2023年度财务报表出具“标准无保留意见”审计报告[5] 担保数据 - 截至2024年12月31日，公司为子公司实际担保余额88,000万元，风险可控[11] 会议情况 - 2024年召开6次监事会会议，议案均全票通过[1] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责促公司规范运作[12][13]

股东大会安排 - 2025年4月11日董事会通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议时间为2025年5月7日14:00，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2025年4月28日[5] - 会议地点在贵州省贵阳市乌当区相关会议室[7] - 现场会议登记时间为2025年4月30日9:00—16:00，地点在证券部[10] - 会议联系人陈船，有联系电话、传真和邮箱[12] - 网络投票代码362390，简称“信邦投票”[17] 审议提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[7][8]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-006 贵州信邦制药股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 关于第九届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电话 的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人， 其中董事刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉 女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024年度。 2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利 润 101,381,622.75 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公 司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年 12月31日，合并报表 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信邦制药，代码002390，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为安吉，注册地址在贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号，邮编550100 [19] - 公司办公地址在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑，邮编550018 [19] - 公司网址为www.xinbang.com，电子信箱为xinbang@xinbang.com [19] - 董事会秘书和证券事务代表均为陈船，联系地址在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼，电话0851 - 88660261，传真0851 - 88660280，电子信箱cc@xinbang.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点在公司证券部[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.32亿元，较2023年减少6.63%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2023年减少64.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较2023年减少38.29%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.35亿元，较2023年减少19.69%[23] - 2024年末总资产90.28亿元，较2023年末减少2.34%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.10亿元，较2023年末减少2.08%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.82亿元、14.64亿元、15.19亿元、14.67亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.56亿元、0.62亿元、 - 0.75亿元[27] - 2024年非经常性损益合计 - 6393.70万元，2023年为1933.03万元，2022年为5.65万元[29][30] - 2024年公司营业收入603,226.21万元，同比下降6.63%；归属上市公司股东净利润10,138.16万元，同比下降64.70%；基本每股收益0.05元/股，同比下降66.67%[75] - 2024年公司营业收入6,032,262,052.57元，同比下降6.63%；医药制造收入938,690,437.84元，同比增长11.28%[84] - 药品收入5,097,810,627.51元，同比下降5.09%；器械收入586,679,380.16元，同比下降21.47%[85] - 华东地区收入730,938,100.46元，同比增长20.45%；西南地区收入6,439,631,000.75元，同比下降9.61%[85] - 直销收入2,433,037,759.09元，同比下降1.03%；经销收入3,599,224,293.48元，同比下降10.07%[85] - 医药流通销售量365,141,785.00盒、支，同比下降11.99%；生产量363,692,945.00盒、支，同比下降12.39%[87] - 医药制造库存量3,629,798.00盒、支、Kg，同比增长18.84%[87] - 医药流通采购成本4,310,731,879.56元，同比下降7.99%；医疗服务医疗成本1,479,852,687.67元，同比下降4.92%[89] - 药品直接材料成本443,260,007.85元，同比增长16.98%；器械采购成本478,021,910.74元，同比下降18.53%[91] - 2024年销售费用为3.06亿元，较2023年减少10.98%[96] - 2024年管理费用为3.64亿元，较2023年减少7.66%[96] - 2024年财务费用为1660.32万元，较2023年减少40.18%，原因是银行贷款利率下降[96] - 2024年研发费用为458.67万元，较2023年减少1.85%[96] - 2024年研发人员数量21人，较2023年的19人增长10.53%，占比0.42%，较2023年提高0.05% [100] - 2024年研发投入金额4586715.51元，较2023年的4672953.58元下降1.85%，占营业收入比例0.08%，较2023年提高0.01% [100] - 2024年经营活动现金流入小计6388969697.12元，较2023年下降5.62%，现金流出小计5754000734.53元，较2023年下降3.76%，现金流量净额634968962.59元，较2023年下降19.69% [102] - 2024年投资活动现金流入小计9836440.29元，较2023年下降94.72%，现金流出小计124867551.15元，较2023年下降8.24%，现金流量净额 - 115031110.86元，较2023年下降328.88% [102] - 2024年筹资活动现金流入小计970393204.46元，较2023年下降26.13%，现金流出小计1288299864.87元，较2023年下降41.99%，现金流量净额 - 317906660.41元，较2023年增长64.96% [102] - 2024年现金及现金等价物净增加额202030466.16元，较2023年增长404.63% [102] - 投资收益2,926,543.94元，占利润总额比例1.58%；资产减值-71,613,580.23元，占比-38.61%；营业外收入13,100,866.38元，占比7.06%；营业外支出82,446,846.67元，占比44.45%[105] - 2024年末货币资金1,015,515,313.40元，占总资产比例11.25%，较年初比重增加2.53%；应收账款2,534,340,405.01元，占比28.07%，比重减少3.03%[106] - 2024年末存货1,060,430,088.41元，占总资产比例11.75%，比重增加0.92%；投资性房地产35,827,761.32元，占比0.40%，比重增加0.02%[106] - 2024年末固定资产2,259,606,380.29元，占总资产比例25.03%，比重减少1.30%；在建工程145,022,006.06元，占比1.61%，比重增加0.98%[106] - 2024年末短期借款592,340,496.38元，占总资产比例6.56%，比重减少2.05%；合同负债25,936,373.62元，占比0.29%，比重减少0.01%[106] - 2024年末长期借款160,000,000.00元，占总资产比例1.77%，年初为0；租赁负债20,997,348.79元，占比0.23%，比重无变化[106] - 以公允价值计量的金融资产期初数411,005,050.85元，本期出售金额3,006,526.23元，其他变动2,662,961.53元，期末数410,661,486.15元；金融负债期末数为0[108] - 报告期投资额124,867,551.15元，上年同期投资额136,081,059.82元，变动幅度-8.24%[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司医疗服务营业收入163,606.06万元，同比下降8.48%，其中肿瘤医院79,154.53万元，综合医院84,451.53万元[75] - 2024年公司医疗服务全年医院门急诊量100.78万人次、入院9.52万人次、出院9.49万人次、放疗6.06万人次、手术2.57万台次[75] - 2024年公司医药流通营业收入474,579.96万元，同比下降10.03%，其中药品收入415,912.02万元，器械收入58,667.94万元[79] - 2024年科开大药房DTP特药店销售上亿元，同比增长60%，在售品规200余个，同比增长37%，为患者提供用药服务17,000余次，同比增长42%[79] - 2024年公司医药制造营业收入93,869.04万元，同比增长11.28%，主要因中药饮片业务增长[80] - 2024年中成药营业收入31,702.04万元，同比基本持平[80] - 2024年同德药业及子公司营业收入62,167万元，同比增长18.74%[81] 公司业务布局与优势 - 公司2014年3月前主营业务为医药制造，之后为医疗服务、医药流通及医药制造[22] - 公司拥有6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水[44] - 公司肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[44] - 公司探索出信邦医疗服务运营模式，在贵州省内技术、教学等方面具备较强竞争力[44] - 公司稳步推进肿瘤专科和综合医院相结合的医疗网络布局[44] - 公司基于医疗健康全产业链优势，利于提升抗风险能力和拓展新业务增长点[44] - 公司在信息化、医保、后勤等方面实行集团中心化管理，进行全方位成本管控[44] - 公司通过与江苏省中医院合作，将旗下医院打造成贵州省领先的中西医结合医院[44] - 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络[49] - 公司拥有6家医疗机构，床位数4500余张，形成肿瘤专科和综合医院体系的医疗服务网络[57][66] - 公司为贵州省医药流通龙头企业，有众多上游供应商省级独家代理权，建立全品类配送体系和医药零售网络[59] - 中成药业务有11个国家基药目录品种，23个国家医保目录品种，覆盖多治疗领域[59] - 中药饮片业务有品种223个、品规374个，加工产能6000吨/年，仓储能力10000吨，全国有道地药材基地130个、面积27万亩[60] - 大健康产品业务开发了12款药食同源食品和5款中药保健用品[61] - 公司构建“医疗服务+”平台运营模式，实现资源共享，有抗风险能力强等平台优势[64] - 股份制企业机制灵活，便于开拓高端、多元化医疗需求，增加新收入增长点[65] - 医疗服务坚持肿瘤专科、综合医院齐头并进布局，各医疗机构有特色学科，形成品牌优势[66] - 医药流通将放大地缘优势，推进供应链建设，稳固客户关系提高市场份额[63] - 医药制造中，中成药业务稳定，中药饮片入围集采带来新增长点，大健康产品业务力争成新增长点[63] - 公司全省等级以上医院客户覆盖率达95%以上，全省基层医院覆盖率达45%以上，OTC零售市场覆盖率达95%以上[71] - 公司中药饮片拥有20余家三级中医院优质客户，21个品种、36个品规已中选全国中药饮片采购联盟集中采购[73] - 公司坚持医疗、教学和科研协同发展，成立贵州医科大学白云临床教学中心，肿瘤医院是贵州省首个肿瘤学硕士授予点[67] - 公司实行“一体化管理、同质化发展”模式，临床及医技学科实行首席专家制，保障体系实行集团中心化管理[68] - 公司以医疗质量为生命线，投入PET - CT等大型先进医疗设备，建设“一站式服务中心”[69] - 公司打造区域旗舰医院，集合各医院优势学科，将白云医院打造成多功能一体的医院[70] - 公司与江苏省中医院合作，开设“江苏省中医院名医堂”，成立江苏省中医院名中医工作室贵州工作站[70] - 公司重视信息化等新技术应用，推进智慧医院建设，实现集团内医疗资源快速共享[71] - 公司是省内医药流通龙头企业，具有众多省级独家代理权，建立全品类配送体系和医药零售网络[71] - 公司中成药产品成熟，销售基本稳定；中药饮片销售稳定增长；大健康产品来源明确、质量稳定[72][73][74] 行业环境与政策 - 我国是全球医疗消费增速最快的地区之一，医药流通市场规模持续增长[45] - 2019 - 2023年全国药品批发百强企业市场占有率分别为73.3%、73.7%、74.5%、75.2%、76.0%[46] - 2019 - 2023年全国药品零售百强企业市场占有率分别为34.9%、35.3%、35.6%、36.5%、37.8%[46] - 受“集中带量采购”常态化等因素影响，医药制造业经营承压，生产成本上升，盈利能力下滑[49] - 2016年2月，国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016 - 2030年)》，将中医药发展列入国家战略[50] - 2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出坚持中西医并重，传承发展中医药事业[50] - 2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署8项重点工程[52] - 2023年4月，国家中医药局印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，明确12项任务[52] - 2023年8月，国务院

业绩总结 - 2025年4月11日信邦制药2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年期初往来资金总计余额135248.60元[15] - 2024年度往来累计发生（不含利息）总计41823.03元[15] - 2024年度往来资金利息总计16.07元[15] - 2024年度偿还累计发生总计13963.03元[15] - 2024年期末往来资金总计余额136154.67元[15] 企业往来 - 贵州科开医药2024年往来、偿还累计均为10800元[12] - 贵州中大医药2024年末往来资金余额12100元[12] - 贵州盛远医药2024年往来、偿还累计均为10000元[12] - 贵州医科大学附属白云医院2024年末往来资金余额60800元[12] - 贵州信达利生物科技2024年末往来资金余额17600元[12] - 贵州科开物业管理2024年末往来资金余额2001.67元[12] - 贵州佰住医药2024年末往来资金余额3100元[12] - 贵州强生医药2024年末往来资金余额3000元[12] - 贵州瑞诺医疗科技2024年末往来资金余额1800元[12] - 资用信达利益2024年往来累计（不含利息）2.32[15] - 贵州同德药业2024年往来累计（不含利息）20.71，财务资助3100元[15] - 贵州科信次药器械2024年偿还累计1000元[15] - 贵州微晖科技发展2024年末往来资金余额953元[15]

财务审计 - 审计信邦制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 信邦制药于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[10]