证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-043 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、截至本公告落款日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 的情况如下： | 股东名称 | 累计被轮候冻结股 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量（股） | 数量 | 股份比例 | 本比例 | | 新力达集团 | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.29% | | 许伟明 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 徐琦 | 20,985,560 | 0 | 100.00% | 4.10% | | 许珊怡 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 48,071,460 | 0 | 72.06% | 9.38% | 三、其他说明及风险提示： 1、截至本公告落款日，除中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-042 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，以上会议审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》等与向特定对象发行股票的相关议案，本次向特定对象发行股票 方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于目前，公司未在有效期内完成申报材料相关工作且仍处于被中国证券 监督管理委员会立案调查阶段，审议本次向特定对象发行股票方案的有效期已届 满，因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。 该事项不会对公司日常生产经营 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-041 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共11人， 代表有表决权股份总数为48,154,559股，占公司总股本的9.3976%，占公司有表决权股份总 数的比率为10.7560%。 其中： （1）出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为47,209,859股， - 1 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...

股东大会信息 - 2024年4月30日发布召开2023年度股东大会通知，5月8日发布补充通知，5月28日15:00现场会议召开[2][3] - 现场投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，代表有表决权股份47,209,859股，占比10.5450%[5] - 网络投票有效表决股东5名，代表有表决权股份944,700股，占比0.2110%[5] - 参加投票股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份总数48,154,559股，占比10.7560%[7] 议案审议结果 - 审议10项议案，以记名投票表决并当场公布结果[9] - 9项议案同意股数47,587,159股，占比98.8217%[14][15] - 《2023年度利润分配预案》同意股数47,587,059股，占比98.8215%，弃权100股，占比0.0002%[14] - 《董监高薪酬管理制度》同意股数851,600股，占比60.0141%[15] - 会议通知中所列议案均获有效通过[10]

股份冻结情况 - 新力达集团1170万股被轮候冻结，占所持股份31.26%，总股本2.28%[1] - 截至披露日，新力达集团累计被司法/轮候冻结2708.59万股，占比72.36%、5.29%[2][3] - 截至披露日，徐琦累计被司法/轮候冻结2098.556万股，占比100%、4.10%[2][3] - 截至披露日，股东及其一致行动人累计被司法/轮候冻结4807.146万股，占比72.06%、9.38%[2][3] 其他情况 - 公司未收到轮候冻结正式法律文书，不清楚事由[4] - 新力达集团非控股股东等，冻结不影响日常经营[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-038 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合表决 的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"保信央地"）以书面形式提交的《关于提请增加公司 2023 ...

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 陈小鹏先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后陈小 鹏先生将不在公司及下属公司担任任何职务。 公司第六届监事会原有监事 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关法律法规规定，陈小鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此陈小鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补 其空缺后生效。在此之前，陈小鹏先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规 规定，履行监事职责。经查询，截止本公告披露日，陈小鹏先生未直接或间接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司监事会对陈小鹏先生任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企 业（有限合伙）于 2024 年 5 月 6 日向公司提交了《关于提请增加公司 2023 年度 股东大会临时提案的函》，拟提名陈贤翔先生（简历后附）为公司第六届监事会 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 ...

增持计划 - 控股股东拟增持不少于5,124,136股（占总股本1%），不高于10,248,272股（占总股本2%）[3][7] - 增持价格不超过6元/股，期限自2024年2月5日起6个月内[3][7] 现状与原因 - 增持时间过半未增持，因节假日、年报窗口期致有效时间缩短[3][9][10] 后续情况 - 增持主体将择机增持，计划可能因多种因素延迟或无法完成[10][11] 其他说明 - 增持前保信央地持股45,695,259股，占8.92%，计划合规且不影响上市条件等[4][12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002388[7] - 公司注册地址由珠海市变更为浙江省[9] - 公司统一社会信用代码为91440300745197274Y[11] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,742,054,265.48元，较上年下降23.08%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5,840,259.62元，较上年下降90.33%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13,738,562.40元，较上年增长110.38%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，较上年下降91.67%[18] - 公司2022年总资产为2,521,537,715.35元，较上年增长12.48%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,431,877,042.18元，较上年增长0.54%[18] - 公司2022年非流动资产处置损益为-64,677.65元，政府补助为3,532,102.61元，其他营业外收入和支出为12,049,244.24元[21] 公司业务情况 - 公司主营业务主要围绕电子信息行业开展，包括化工材料制造和电子信息产品销售业务[26] - 公司化工材料制造业务主要生产电子胶水为主的化工新材料产品，如RTV硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶等，应用于面板制造、汽车电子、智能家居等领域[26] - 公司主要向生产制造型客户直接销售，客户群分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业[28] 公司发展战略 - 公司围绕新能源产业发展的技术趋势，布局覆盖消费数码电子电池、动力电池、储能电池等领域的研发项目，为新能源产业的可持续发展贡献动能[31] - 公司通过设立控股子公司、进行增资并对外投资的方式，进军新能源汽车、光伏电站、储能电池系统等领域，拓展市场[36] 公司财务风险 - 公司应收款项较大，存在应收款项不能按期或无法收回的风险，公司将从客户选择和内部控制两个方面防范风险[79] - 公司毛利率受多种因素影响，如行业发展状况、产品价格等，公司将加强内部运营管控，提高运营效率以确保核心竞争力[79] 公司治理结构 - 公司内部控制体系持续改进、优化，适应外部环境和内部管理要求[128] - 公司组织董事、监事、高级管理人员进行培训，加强与监管部门的沟通，营造遵守法律法规的企业文化[129] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，保护员工权益，推动职业健康管理体系建设，开展安全生产标准化达标创建工作[143] - 公司主动承担公共责任，在全力投身企业经营的同时，积极开展公益支持活动，规范公司道德行为，切实履行社会责任[143]

关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十九日 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制 程公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《新亚制程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、 完整的核查证据，是新亚制程公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的 基础上对营业收入扣除表发表专项核 ...