资本变更 - 公司拟将注册资本从51,069.76万元变更为50,993.18万元[1] - 公司股份总数拟从51,069.76万股变更为50,993.18万股[2] 决策流程 - 2024年7月17日董事会会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 章程修正案需股东大会审议，以市场监管部门核准登记为准[2] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更等，有效期至办理完毕[2]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-049 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1、因 3 名激励对象已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 765,800 股。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购公 司 2023 年限制性股票注销相关限制性股票后，注册资本将由 510,697,600 元变 更至 509,931,800 元，股份总数从 510,697,600 股变更至 509,931,800 股。 2、鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范 公司运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）等相关法律法规，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-052 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 | 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 51,069.76 万元。 | 50,993.18 | 万元。 | （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 2 | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | --- | | | 起，即成为规范公司的组织与行 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | | 为、公司与股东、股东 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减 ...

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面 方式通知了公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 17 日 11:00 在公司会议室召开。本 次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文 顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 新亚制程（浙江）股份有限公司 我们认为：公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回 购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等 ...

回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次 激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-048 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 1,716,000 股，占回购前公司总股本的 0.3349%。 3、 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会十二（临时） 次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，以上会议审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关 于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中两名人员已离职、一名原激 励对象因非执行职务原因身故，同时公司已审议终止实施 2021 ...

诉讼涉案金额 - 公司提起诉讼涉案金额暂合计165,992,415.38元[1] - 2023年7月1日至公告落款日新增诉讼、仲裁案件涉及金额114,770,613.44元，占2023年末净资产9.60%[6] - 已结诉讼、仲裁案件金额合计88,369,682.56元[6] - 未结原告案件金额合计24,264,158.6元[6] 股权转让 - 子公司受让目标公司51%股权，转让价格70,380万元[2] - 子公司已支付股权转让款45,893.80万元[2] 对宁波甬湶诉求 - 请求返还股权转让款108,058,000元及利息21,703,280.44元[4] - 请求返还多支付诉讼成本540,708.19元及利息20,426.75元[4] - 请求支付违约金35,190,000元[4] - 请求赔偿律师费损失480,000元[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-047 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请了人民币 4900 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第六届董事会第十 八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申 请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 情况概述 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 和 2024 年 1 月 22 日分别召开了公司第六届董事会第十四次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身 融资提供质押担保的议案》。公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以 下简称"新亚中宁"）鉴于业务发展需要，拟向衢州智造产业投资集团有限公司 （以下简称"衢州产投"）申请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中 国银行股份有限公司衢州市衢化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委 托贷款，贷款期限为 12 个月。新亚中宁拟将持有的新亚杉杉新材料科技（衢州） 有限公司（以下简称"新亚杉杉"）51%股权质押给衢州产投，为上述贷款提供最 高额质押担保，担保期限与上述贷款期限一致。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-045 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资追加提供抵押担保的公告 2024 年 ...