证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-119 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 11 月 7 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入70.47亿元，同比减少14.73%；年初至报告期末为201.42亿元，同比减少15.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长315.38%；年初至报告期末为1.33亿元，同比增长114.69%[4] - 投资收益本期发生额2.08亿元，上期为 - 1.37亿元，变动比率251.89%，主要系对联营企业确认的投资收益增加[10] - 信用减值损失本期为 - 0.31亿元，较上期减少72.05%，主要系本期计提的坏账准备减少[10] - 资产减值损失本期为 - 0.03亿元，较上期减少98.06%，主要系本期未计提生物资产减值减少[10] - 收到的税费返还本期发生额3031.59万元，同比增长41.18%，主要系本期收到增值税留抵退税增加[11] - 营业总收入本期发生额为201.42亿元，较上期发生额239.31亿元下降15.83%[32] - 营业总成本本期发生额为201.49亿元，较上期发生额247.04亿元下降18.43%[32] - 营业利润本期为2.97亿元，上期亏损10.74亿元[34] - 利润总额本期为2.95亿元，上期亏损11.50亿元[34] - 净利润本期为2.53亿元，上期亏损12.12亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.33亿元，上期亏损9.08亿元[34] - 少数股东损益本期为1.19亿元，上期亏损3.04亿元[34] - 综合收益总额为2.41亿元，上期为-12.21亿元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为-0.22元[36] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产300.04亿元，较上年度末增长0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益85.20亿元，较上年度末增长5.39%[4] - 交易性金融资产期末余额1.90亿元，较期初增加主要系取得债务人用以抵债的金融资产[9] - 应收账款期末余额16.83亿元，较期初增加主要系对部分客户提高欠款额度[9] - 合同负债期末余额18.29亿元，较期初增加主要系本年预收货款增加[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额38.94亿元，较期初46.41亿元减少[24] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额1.90亿元，较期初0.47亿元增加[24] - 2024年9月30日应收账款期末余额16.83亿元，较期初11.83亿元增加[24] - 2024年9月30日预付款项期末余额6.75亿元，较期初4.25亿元增加[24] - 2024年9月30日其他应收款期末余额1.59亿元，较期初3.13亿元减少[24] - 2024年9月30日存货期末余额43.30亿元，较期初40.06亿元增加[24] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产期末余额0.14亿元，较期初0.22亿元减少[24] - 2024年9月30日其他流动资产期末余额0.96亿元，较期初1.31亿元减少[24] - 资产总计期末余额为300.04亿元，较期初余额297.84亿元增长0.74%[26] - 负债合计期末余额为195.90亿元，较期初余额197.45亿元下降0.79%[30] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为85.20亿元，较期初余额80.84亿元增长5.39%[30] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为13.10亿元，较上期增长2459.35%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[12] - 取得投资收益收到现金为7160.24万元，较上期减少46.61%，因收到联营企业分配股利减少[12] - 投资活动现金流量净额为-4.49亿元，较上期增长57.35%，因收到其他与投资活动有关现金增加且投资支付现金减少[12] - 筹资活动现金流量净额为-15.87亿元，较上期减少329.80%，因偿还债务、股票回购及收购子公司少数股东股权款等支付现金增加[12] - 处置固定资产等收回现金净额为1974.13万元，较上期增长50.49%，因收到拆迁补偿款增加[12] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为1889.40万元，较上期增长18809.94%，因处置子公司收到现金净额增加[12] - 收到其他与投资活动有关现金为2.03亿元，较上期增长2475.03%，因取得子公司现金净额增加[12] - 投资支付现金为1.15亿元，较上期减少70.89%，因对外投资付款减少[12] - 经营活动现金流入小计为208.11亿元，上期为242.94亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为13.10亿元，上期为-5554.29万元[39] - 投资活动现金流入小计为4.02亿元，上期为2.80亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，上期为-10.52亿元[41] - 筹资活动现金流入小计为79.91亿元，上期为83.08亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.87亿元，上期为6.90亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-7.26亿元，上期为-4.17亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为38.47亿元，上期为52.15亿元[42] 股权相关情况 - 邵根伙持股比例为23.46%，持股数量为10.14亿股，其中7.61亿股为限售股，质押4.99亿股[13] - 公司于2024年实施股份回购，资金总额8000万元 - 10000万元，截至9月13日累计回购1970.66万股，占总股本0.46%，成交总金额8003.95万元[17] 重大交易情况 - 公司收购正邦科技旗下8家公司股权未成功，支付的5亿元预付款转为5.77亿元债权，正邦科技将按重整计划清偿[18][19] - 公司2022年度向特定对象发行A股股票，原计划募集不超22.6亿元，后调整为不超19.43亿元，最终募集净额6.93亿元[20][22]

业绩预告 - 公司2024年前三季度实现扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为12,000万元至16,000万元，同比增长113.21%-117.61%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6,000万元至10,000万元，同比增长106.74%-111.24%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为28,000万元至32,000万元，同比增长308.40%-338.17%[4] - 第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为27,500万元至31,500万元，同比增长251.78%-273.86%[4] 成本及费用 - 生猪价格同比上涨，公司生猪养殖成本较去年同期下降[6] - 公司运营效率提升，期间费用较去年同期有所下降[6] 其他 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计[5][7] - 公司将严格依照法规及时做好信息披露工作[7]

公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-111 北京大北农科技集团股份有限公司 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"北京 大北农贸易有限责任公司、安陆绿色巨农农牧食品有限公司、辽宁盛得大北农牧 业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、海南大北农生物科技有限公司、 兆丰华生物科技（福州）有限公司、邛崃驰阳农牧科技有限公司、宜宾大北农农 牧科技有限公司、湖南大北农华有水产科技有限公司、济南大北农反刍牧业科技 有限公司、长春大北农贸易有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、广西巨农 饲料科技有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、绥化大北农农牧科技有限公 司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司、安徽 昌农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-110 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年9月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年9月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 54.42 万头，1-9 月累计为 427.63 万 头；销售收入当月合计为 12.01 亿元，1-9 月累计为 78.08 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 18.66元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： | 项目 | | | | 生猪销售数量（万头） | | | | | 生猪销售收入 | （亿元） | | | 育肥猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司类型 | 控股公司 | | 参股公司 | | | 合计 | | 控股公司 | | 参股公司 | 合计 | | 当月销售均价 | | 期间 | 当月 | 累计 | 当月 | ...

业绩考核 - 2023年外销饲料增长率37.52%，未达2021年激励计划考核指标[1] 人员变动 - 29名激励对象因个人原因离职，不再符合资格[3] 股票回购 - 回购价格3.93元/股，数量23,643,325股，资金92,918,267.25元[4] - 回购资金来源为自有资金[4] 会议表决 - 监事会会议议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5]

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年十月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-107 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时） 会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，因公司层面 2023 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的第三个解除限售期的业绩 条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 22,797,325 股。 同时，公司 29 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司 董事会决定回购注销该 29 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 846,000 股。 此次回购注销限制性股票合计 23,643,325 股，占公司目前总股本的 0.55%。该部 分股票均为首次授予限制性 ...

业绩相关 - 因公司业绩考核未达标，回购注销22,797,325股限制性股票[2] - 29名激励对象离职，回购注销846,000股限制性股票[2] 数据相关 - 此次回购注销合计23,643,325股，占总股本0.55%[2] - 回购注销后公司注册资本由4,323,721,890元减为4,300,078,565元[2] 策略相关 - 修订《公司章程》需2024年第七次临时股东大会审议通过[4] - 提请授权董事会办理工商登记及备案事宜[4]

增资信息 - 投资方增资3000万元，新增注册资本1524.07万元，资本公积1475.93万元，获4.76%股权[1] - 增资前注册资本30481.40万元，增资后增至32005.47万元[2] - 大佑吉畜牧持股比例由80.99%降至77.13%[2] - 本次增资按增资前整体估值6亿元定价[12] 业绩数据 - 2023年度资产总额89919.41万元，负债74572.37万元，净资产15347.04万元[9] - 2024年6月30日资产总额85194.98万元，负债67256.25万元，净资产17938.73万元[9] - 2023年营收99054.67万元，利润总额 -20849.89万元，净利润 -21401.13万元[9] - 2024年1 - 6月营收27691.46万元，利润总额1844.56万元，净利润1844.56万元[9] 未来展望 - 2024 - 2028年连续五年净利润之和不低于4亿元[17] - 若未完成业绩或未收购，投资方有权要求按年化5.5%单利回购股份[17]