审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[8] 决议相关 - 所作决议内容或程序违法违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[6] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[19] 工作指导与监督 - 指导监督内部审计工作，内部审计部门需向其报告工作[12] 财务披露 - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 定期会议提前5天发通知，临时会议提前3天发通知[21] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] 表决方式 - 现场会议举手表决，通讯会议签字表决[19] 任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[9] 决议生效 - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效，不得擅自修改[21] 会议记录 - 会议记录应包含会议日期、出席人员等内容，资料保存期不少于十年[22] 回避表决 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[24] 履职支持 - 履职时公司管理层应配合，可聘请中介机构，费用公司支付[27] 委员权利 - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[27] 财务审阅 - 应审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[27] 审计安排 - 与外部审计机构协商确定年度财务报告审计时间[28] - 督促外部审计机构在约定时限内提交审计报告[28] - 外部审计完成后审核表决，提交董事会并给出续聘或改聘意见[30] 议事规则 - 按国家法律和公司章程执行，由董事会解释[32]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收 到公司控股股东、实际控制人夏传武先生家属提供的深圳市公安局出具的《逮捕 通知书》深公(法)捕通字[2023]33234 号，获悉夏传武先生因涉嫌内幕交易、操 纵证券市场罪，经深圳市中级人民法院批准，于 2023 年 12 月 1 日被深圳市公安 局执行逮捕。 夏传武先生已分别于 2018 年 5 月、2018 年 8 月辞去公司总经理、董事长等 职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前，公司及子公司生产经营运作正常， 各项业务稳步推进，本事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司管 理层将按照既定的发展战略，持续推进各项生产经营活动。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，2010年上市，主营业务为网络通讯、消费电子和智能硬件产品的研发、生产制造和销售服务[1][2][3] - 公司主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作[1][3] - 公司产品涵盖智能路由器、智能手机、智能家居、智能穿戴、移动电源等[3] - 公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业巨擘，在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势[4] 业务结构及展望 - 公司主营业务包括网络通讯终端类、便携式消费电子类和其他类三大块，占比约为7:2:1[4] - 未来业务增量主要来自两个方面:1)大客户深耕挖掘;2)新产品、新客户的导入[4] - 公司将根据市场发展趋势、竞争对手动态和客户需求变化等,制定明确发展目标和策略,加快行业头部客户开拓,加速新业务布局,扩大市场份额和提高业绩效益[4] 工业机器人业务 - 公司工业机器人业务目前主要实现内部赋能,自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等[4][5] - 相关设备主要用于满足公司日益增长的产能需求,后续将根据市场反馈和公司未来规划开展相关安排,向市场推出智能装备及智能制造整体解决方案[5] 其他情况 - 公司控股股东股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响[5] - 公司毛利率下降与经济周期相关,公司正积极寻求发展,实施区域化聚焦发展战略,优化产品结构和业务结构,努力提升盈利水平[5] - 公司河源制造基地目前主要承接核心客户网络通讯及IOT类产品,暂无扩产计划[5][6] - 随着国内经济稳步复苏,下游需求逐步回暖,公司将紧密关注市场形势变化,积极开拓市场,努力提升经营业绩[6]

深圳市卓翼科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 信息披露义务人姓名：夏传武 住所：广东省深圳市南山区科技南路 通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-036 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人夏传武先生出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司简式权益报告 书》。深圳市福田区人民法院于 2023 年 11 月 14 日 10 时至 2023 年 11 月 15 日 10 时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的 25,000,000 股公司股份进行司法 拍卖，占其持有公司股份数量的 25.69%，约占公司总股本的 4.41%。 近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，上述被拍卖的夏传 武先生持有的 25,000,000 股公司股份已完成过户登记手续。过户完成后，夏传 武先生所 ...

股份变动 - 2500万股被司法拍卖，占夏传武持股25.69%，占总股本4.41%[3] - 夏传武持股由97317172股变为72317172股，比例从17.16%降至12.76%[3][5] - 竞买人方蕾竞得2500万股，已完成过户登记[3][5] 影响与风险 - 本次过户不导致公司控制权变更，不影响治理及经营[6] - 夏传武股份全被冻结，后续处置可能致控制权及实控人变化[6]

股份变动 - 2023年11月14 - 15日，夏传武2500万股（占总股本4.41%）司法拍卖[2] - 方蕾以1.32428亿元竞得该2500万股[2] - 若过户完成，夏传武持股变为7231.7172万股，占总股本12.76%[3] 影响与风险 - 本次变动不导致控制权变更，不影响经营[3] - 夏传武股份全被司法冻结，后续处置或致控制权变化[3] 其他情况 - 公司关注进展并依法披露信息[4] - 最终结果以法院裁定为准，后续环节有不确定性[2][3]

公司业务概况 - 公司主要从事网络通讯、消费电子、智能硬件类产品的研发、制造和销售服务,主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作[1][2] - 公司产品涵盖智能路由器、智能手机、智能家居、智能穿戴、移动电源等[1] - 公司长期服务的客户均为行业巨擘,在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势[1] - 公司工业机器人业务主要实现内部赋能,自主研发了一系列自动化设备和生产线,提高各制造基地的自动化水平[2][4] 技术储备和新业务布局 - 公司有WIFI7方面的技术储备,提前布局这方面技术的能力构建,并规划在相关产品中应用[3] - 公司在稳固移动储能原有市场的基础上,加快布局便携式储能等相关业务,主要产品包括消费用充电宝、无线充和氮化镓充电器等[3] 公司治理和信息披露 - 除本次司法拍卖外,公司实际控制人夏传武所持剩余股份是否会继续被司法处置尚存在不确定性,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务[4] - 公司始终高度重视并持续优化投资者关系管理工作,通过多种渠道和方式及时、妥善处理投资者咨询、建议等诉求[8]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结的进展公告 关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司 97,317,172 股 股份，合计占公司总股本的 17.16%，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例为 100%，请投资者注意相关风险。 2023 年 11 月 13 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏 传武先生所持有的公司股份冻结终止日发生变化，具体情况如下： 一、股份冻结的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 股份 | | | / 司 法 | 股份冻结 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 ...

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或下载全景路演参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理李兴舫先生将参与互动交流 [2] - 财务负责人谢从雄先生将参与互动交流 [2] - 独立董事袁友军先生将参与互动交流 [2] - 董事会秘书张富涵先生将参与互动交流 [2] 互动内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]