业绩总结 - 截至2023年12月31日未分配利润 -118,243.49万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] - 受市场等因素影响利润下降，计提减值准备致业绩亏损[2] 未来展望 - 加大网络通信、AIoT业务投入，发展Wi - Fi7等配套产品[3] - 整合资源盘活核心资产，确保现金流稳定[3] - 加强内控，提升管理，控制运营成本[3] 其他 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[1] - 备查文件有第六届董事会和监事会会议决议[4]

财务状况 - 2023年末母公司累计可供分配利润-4.02亿元，不分配利润[11] - 2023年末公司未分配利润-11.82亿元，未弥补亏损达实收股本1/3[21] 业务计划 - 2024年公司及子公司拟申请银行综合授信不超10亿元[15] - 公司计划为子公司业务和融资提供担保[17] - 公司及子公司开展保理业务，12个月内融资不超4亿元[20] 会议安排 - 2024年4月20日第六届董事会十一次会议召开[2] - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，股权登记日5月9日[24] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等3份报告审议通过[3][4][8]

股价情况 - 卓翼科技股票自2024年2月29日起连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 业绩预告 - 2024年1月31日披露2023年度业绩预告，截至公告日无需修正[7]

人事变动 - 公司财务负责人谢从雄因退休申请辞职，报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告日，谢从雄未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务负责人并披露信息[2] - 新负责人到岗前，由董事长、总经理李兴舫代行职责[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月2日[4]

股东股份情况 - 控股股东夏传武持股72,317,172股，占总股本12.76%[2] - 夏传武累计被冻结股份比例100%[2] - 本次新增轮候冻结股数72,317,172股，占总股本12.76%[3] 冻结相关信息 - 本次新增轮候冻结机关为北京金融法院，期限36个月，委托日期2024年1月16日[3] - 曾于2021年8月6日、2022年1月19日被其他法院轮候冻结[8] 影响说明 - 股份冻结系其自身债务，与公司无关[4] - 不会导致公司实际控制权变更，对经营无直接影响[4] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》等，网站为巨潮资讯网[4]

新技术研发与政策优惠 - 公司2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 获证对2023年度经营业绩和财务数据无影响[1]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表12人，代表股份73,776,547股，占比13.0127%[5] - 现场出席4人，代表股份73,627,747股，占比12.9865%[5] - 网络投票8人，代表股份148,800股，占比0.0262%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数73,640,347，占比99.8154%[6] - 中小股东对两项议案同意股数12,600，占比8.4677%[9] - 提案3.00、4.01、4.02获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10] - 提案1.00、2.00、4.03 - 4.10获出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过[10]

会议基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月27日召开[3] - 董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会并发布通知[6] - 股权登记日为2023年12月21日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共12人，代表73,776,547股，占比13.0127%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[15] - 《关于补选独立董事议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[17] - 《关于修订<公司章程>议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[20] - 《关于修订公司部分治理制度议案》各子议案同意占比99.8154%[22][24][26][29][31][33][35][37][40][42]

人事变动 - 公司董事、副总经理马楠因工作调整辞去副总经理职务，继续担任董事[2] - 董事长、总经理李兴舫辞去第六届董事会审计委员会委员职务[3] 会议决议 - 2023年12月27日召开第二次临时股东大会，补选李晗为第六届董事会独立董事[3] - 同日召开第六届董事会第十次会议，通过调整第六届董事会专门委员会委员议案[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后主任委员为崔小乐，成员有李晗、李兴舫[4]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 公司第六届董事会第十次会议于2023年12月27日召开[2] 人事选举 - 股东大会选举李晗为第六届董事会独立董事[2] 议案审议 - 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后成员为崔小乐（主任委员）、李晗、李兴舫[4]