会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年12月1日召开[3] - 董事会11月13日决议召集，11月15日发通知，11月20日发补充通知增临时提案[6][7] - 会议股权登记日为2025年11月26日[6] - 现场会议于2025年12月1日下午15：30在深圳南山区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 和山未来持有公司25,513,032股股份，占总股本4.5%[7] - 出席现场和网络投票股东及代理人749人，代表股份55,510,100股，占比9.7909%[11] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份45,376,430股，占比8.0035%[11] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意51,623,700股，占比92.9988%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意51,622,700股，占比92.9970%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意51,624,400股，占比93.0000%[18] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》陈雍获同意41,748,629股当选[43] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》李兴舫获同意41,716,417股当选[44] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》袁祖良获同意44,608,991股当选[47] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》王明江获同意44,571,868股当选[48] - 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》同意51,611,200股，占比92.9762%[51] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意51,621,700股，占比92.9951%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意51,606,900股，占比92.9685%[23] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》同意51,618,800股，占比92.9899%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》反对198,700股，占比0.3580%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》弃权3,692,600股，占比6.6521%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》同意51,599,200股，占比92.9874%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》反对198,700股，占比0.3581%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》弃权3,692,600股，占比6.6545%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》获得通过[54] 合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序均符合相关规定[10][12][13] - 德恒律师认为会议表决结果符合规定，合法有效[54] - 德恒律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[56] - 德恒律师同意法律意见随其他信息披露资料一并公告[56]