会议信息 - 2025年第一次临时股东会于12月1日召开，现场会议15:30开始，网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，召集人为公司董事会，主持人为公司董事长李兴舫先生[5][6][7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东749人，代表股份55,510,100股，占公司有表决权股份总数的9.7909%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东747人，代表股份55,490,500股，占公司有表决权股份总数的9.7874%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意51,623,700股，占比92.9988%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意51,622,700股，占比92.9970%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意51,624,400股，占比93.0000%[15] - 董事会董事薪酬方案表决通过，同意51,611,200股，占比92.9762%[36] - 拟变更2025年度会计师事务所议案表决通过，同意51,618,800股，占比92.9899%[37] 董事选举情况 - 陈雍先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,748,629股[28] - 李兴舫先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,716,417股[29] - 陈亮先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,738,767股[30] - 杞耀军先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,706,391股[32] - 袁祖良先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,608,991股[33] - 王明江先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,571,868股[34] - 董绳学先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,570,956股[35] 其他 - 本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议[2][3] - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[39] - 备查文件为2025年第一次临时股东会决议及法律意见[40]