会计政策变更 - 2025年4月1日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》执行[4] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[5] 相关意见 - 董事会、监事会认为变更是合理变更[6] 其他 - 公告日期为2025年4月1日[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号A座13层[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为362368，简称为太极投票[15] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[2] - 会议应到监事5位，实到5位[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决全票通过[9][12][13]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...

文章核心观点 - 太极股份控股股东及一致行动人基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可进行增持，体现其积极态度，有助于增强投资者信心推动公司发展 [1] 增持计划情况 - 2024年10月19日起6个月内中电太极及电科投资计划增持太极股份股份 [1] - 截至2025年2月11日，中电太极及电科投资累计增持5486099股，增持金额12982.44万元，其中中电太极增持10549.90万元，电科投资增持2432.54万元 [1] - 本次增持后，中电太极及一致行动人合计持股比例由37.12%增至38.00%，变动触及1%整数倍 [1] - 增持计划未实施完毕，后续将择机继续增持 [1]

增持计划 - 控股股东中电太极及一致行动人电科投资拟增持金额分别不低于1亿且不超2亿、不低于5000万，合计不超总股本2%[2] 增持情况 - 2024年10月19日至2025年2月11日累计增持5486099股，占总股本0.88%[3][5][6] - 中电太极及一致行动人合计持股比例由37.12%增至38.00%[3][5] - 合计增持金额为12982.44万元[6] 后续安排 - 增持计划未实施完毕，后续将择机继续增持[3] - 增持主体承诺增持期限内完成计划，增持及法定期限内不减持[6]

增持计划 - 中电太极拟增持1 - 2亿元，电科投资不低于5000万元，合计不超总股本2%[3] - 增持计划期限过半，累计增持1,031,700股，金额23,172,016元[4] 持股情况 - 增持前中电太极及一致行动人合计持股37.11%，增持后占30.04%[6][7] - 中电太极增持后持股占比从28.61%升至28.76%[6] - 电科投资增持后持股占比从1.26%升至1.29%[6] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[11] - 本次增持符合法规，不影响上市地位和控制权[12]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年12月5日决议召集本次股东大会[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月23日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共475人，持股240,276,380股，占比38.5533%[7][8] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意239,870,240股，占比99.8310%[11] - 中小投资者对该议案投票，同意占97.1640%，反对占2.1298%，弃权占0.7062%[12]

股东大会情况 - 2024年12月23日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 475人出席，持有240,276,380股，占比38.5533%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意239,870,240股，占比99.8310％[5] - 中小股东同意13,914,629股，占比97.1640％[5]