太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理 ...

审计委员会工作规程 - 公司制定年报工作规程强化审计委员会职能[1] - 审计委员会有权了解进度、督促报告并书面记录[2] - 审计后对财务报告表决并提交董事会审核[2] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，关注重大问题[3] - 督促外部审计核查验证财务报告[3] - 提聘请或更换机构建议并审核费用[3] 审计费用相关 - 讨论年度审计费用合理性并提建议[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-008 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 750,000万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司一家子公司申请上述授信额度提供总 额度不超过 7,000 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款，非融资性保函、进 | 60,000 | | | | 口即远 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014 太极计算机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网 ...

关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

会议相关 - 报告期内公司召开2次股东大会和7次董事会[3] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过多项关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第十二次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》[17] - 公司第六届董事会第六次会议同意聘任仲恺先生为公司总裁[18] 独立董事履职 - 独立董事李华参加2次股东大会和7次董事会[3] - 李华应参加董事会7次，现场出席6次，通讯出席1次[4] - 李华作为提名委员会主任委员应出席2次，实际出席2次[6] - 李华作为薪酬与考核委员会委员应出席1次，实际出席1次[6] 意见发表与披露 - 2023年1月20日披露李华对公司总裁辞职同意核查意见[7] - 2023年3月1日披露李华对聘任公司总裁同意独立意见[7] - 2023年4月7日披露李华对公司2023年度日常关联交易预计同意事前认可意见[7] - 2023年8月31日披露李华对公司关联方资金占用同意独立意见[8] - 2023年12月9日披露李华对对外投资暨关联交易同意事前认可意见[8] 其他事项 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 公司2022年年度股东大会同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年第一次临时股东大会选举仲恺先生为公司第六届董事会成员[18] - 2023年年度股东大会选举周一兵先生为公司第六届董事会独立董事，王璞先生不再担任[18] - 公司关联交易是正常商业行为，遵循公平原则，不损害股东利益[13]

太极计算机股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制订） 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

提名委员会细则修订 - 公司于2024年4月修订董事会提名委员会实施细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] 任职相关 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与决策 - 职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高管等[6] - 建议提交董事会审议决定[7] 会议规定 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] 生效与解释 - 细则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[14]

会计师事务所情况 - 2023年12月31日大华合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业15家，年报审计收费61034.29万元[1] 公司决策与审计 - 2023年4月6日审计委员会通过聘大华2023年度审计机构议案[2] - 该议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[3] - 大华对公司2023年财报及内控审计，出标准无保留意见报告[4] - 2024年4月17日审计委员会通过2023年年报等议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[7]