担保情况概述 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元 该额度已通过年度股东大会审议 [1] - 具体担保事项包括为全资子公司同力爆破提供950万元流动资金借款的连带责任保证 [1] 担保进展情况 - 本次担保前 公司对全资及控股子公司的担保余额为146,248.28万元 本次新增950万元担保后余额增至147,198.28万元 [2] - 截至公告日 公司可用担保额度为152,801.72万元 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人同力爆破为全资子公司 注册资本1,000万元 2024年末总资产8,292万元 净资产5,938万元 但2024年度净利润亏损179万元 [2] - 2025年一季度末总资产降至7,181万元 净资产微增至6,047万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用等 [3] - 保证期间为主债权清偿期届满后三年 分期债务则按最后一期届满后三年计算 [4] 累计担保数据 - 公司及控股子公司实际担保余额147,198.28万元 占最近一期经审计净资产的73.72% [5] - 合并报表外单位担保余额1,950万元 占净资产0.98% 系2024年非同一控制合并形成 [5]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额149,148.28万元，占净资产74.70%[1] - 为全资及控股子公司担保总额不超30亿元[2] - 为同力爆破借款提供950万元连带责任保证[3] - 担保后对全资及控股子公司担保余额147,198.28万元[3][4] - 对全资及控股子公司可用担保额度152,801.72万元[4] - 公司及控股子公司实际担保余额占净资产73.72%[11] - 对合并报表外单位担保余额1,950.00万元，占净资产0.98%[11] 同力爆破业绩 - 2024年末总资产8,292万元，营收7,185万元，净利润 -179万元[5] - 2025年3月末总资产7,181万元，一季度营收1,581万元，净利润78万元[5] 股权情况 - 公司持有同力爆破100%股权[6]

担保情况概述 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元，已通过年度股东大会审议 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为148,198.28万元，占最近一期经审计净资产的74.22% [1] 担保进展情况 担保事项一 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与邮储银行的8,600万元流动资金借款提供连带责任保证 [1][2] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [7][8] 担保事项二 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与广发银行的5,000万元贷款展期提供连带责任保证 [2] - 同德爆破为续作担保，同德科创为新增担保 [2] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [9] 担保事项三 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与浦发银行的500万元债权提供连带责任保证 [2][3] - 担保期限为每笔债权债务履行期届满后三年 [10] 担保事项四 - 公司为控股子公司同德通与中信银行的800万元债权提供连带责任保证 [3][4] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [11] 被担保人基本情况 同德化工 - 截至2024年12月31日，总资产470,235.66万元，负债总额270,559.26万元，净利润-7,198.69万元 [4] - 截至2025年3月31日，总资产466,802.65万元，净资产200,199.65万元，净利润1,030.67万元 [5] 同德通 - 截至2024年12月31日，总资产17,610万元，负债总额23,513万元，净资产-5,903万元，净利润-7,048万元 [5][6] - 截至2025年3月31日，净资产-6,065万元 [6] 累计对外担保数量 - 公司及控股子公司担保额度总金额为30亿元，实际担保余额为146,248.28万元，占最近一期经审计净资产的73.24% [12] - 对合并报表外单位担保余额为1,950.00万元，占最近一期经审计净资产的0.98% [12][13]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额为148,198.28万元，占最近一期经审计净资产的74.22%[2] - 公司同意为全资及控股子公司提供担保总额不超30亿元[3] - 同德爆破和同德科创为多笔债权提供连带责任保证，最高主债权限额分别为8600万、5000万、500万元[5][6][7] - 公司为控股子公司同德通与中信银行债权提供连带责任保证，债权本金800万元[9] - 本次担保前公司对全资及控股子公司担保余额为137,848.28万元，后为146,248.28万元，可用担保额度为153,751.72万元[9] - 公司及控股子公司担保额度总金额为30亿元，实际担保余额为146248.28万元，占最近一期经审计净资产的73.24%[25] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为1950万元，占最近一期经审计净资产的0.98%[25] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，同德化工总资产470,235.66万元，负债270,559.26万元，净资产199,676.40万元，2024年度营收54,454.27万元，利润总额 -10,168.50万元，归母净利润 -7,198.69万元[11] - 截至2024年12月31日，同德通总资产17,610万元，负债23,513万元，净资产 -5,903万元，2024年度营收479万元，利润总额 -7,044万元，净利润 -7,048万元[14]

诉讼情况 - 公司为案件被告一，实际控制人张云升为被告二[3] - 原告认定涉案金额暂合计1200万元[3] - 判决驳回原告全部诉讼请求，受理费46900元由原告负担[12] 协议相关 - 2023年8月30日公司与原告签2亿同蒙公司100%股权转让框架协议[10] - 原告支付12000万元保证金，公司签协议后一周内单方终止[10]

会议信息 - 现场会议2025年6月5日14:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日分时段进行[3] - 公告日期为2025年6月5日[10] 投票情况 - 49人投票代表98,548,679股，占24.5284％[5] - 10人现场投票代表97,777,679股，占24.3365％[5] - 39人网络投票代表771,000股，占0.1919％[5] - 42名中小股东投票代表8,247,579股，占2.0528％[5] 选举结果 - 姚小民当选独立董事，同意97,794,511股[6] - 薛建兰当选独立董事，同意98,007,909股[6] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知公告于5月21日刊登[5] - 股东大会于6月5日14点召开[5] 投票信息 - 现场出席10人，代表股份97,777,679股，占比24.3365%[7] - 网络投票39人，代表股份771,000股，占比0.1919％[7] 议案选举结果 - 选举姚小民，同意股份数97,794,511股，占比99.2347%[11] - 选举薛建兰，同意股份数98,007,909股，占比99.4513%[12]

诉讼金额 - 诉讼事项一涉案金额暂合计1027.65万元[2] - 诉讼事项二涉案金额暂合计1098.21万元[2] 租金及违约金 - 诉讼事项一要求支付未付租金等1027.1万元，违约金5500元[6] - 诉讼事项二要求支付未付租金等1097.64599万元，违约金5654.76元[10] 租金支付情况 - 诉讼事项一2025年4月25日第6期租金仅支付7.5万元[8] - 诉讼事项二2025年4月24日第6期租金仅支付23.195675万元[13] 其他 - 原告要求被告支付款项，另一被告承担连带清偿责任[14] - 本次诉讼未开庭，结果和对利润影响不确定[16]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年6月5日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] 股东参会资格与方式 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册的股东有权出席 [2] - 股东可选择现场出席或委托代理人出席，也可通过网络投票 [2] - 网络投票包含深交所系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择一种 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证、股票账户卡，委托他人需提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书、营业执照复印件等 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [4][10] - 互联网投票时间为2025年6月5日9:15-15:00 [10] - 股东需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可投票 [10] 中小投资者保护 - 对中小投资者(持股5%以下)的表决结果将单独计票并披露 [2] - 累积投票制下，股东可将选举票数在候选人中任意分配 [2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月5日召开，现场会议14：00开始[2] - 股权登记日为2025年5月29日[3] - 登记时间为2025年5月30日（9:30 - 11:30；14:00 - 17:00）[6] 会议相关信息 - 会议审议1项议案，选举2名独立董事[3][4] - 会议登记地点为山西省忻州市同德化工总部10楼[6] - 会议召开地点为山西省忻州市同德化工总部9楼[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362360，简称为同德投票[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月5日9:15 - 15:00[18] - 深交所交易系统投票时间为6月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] 联系人信息 - 现场会议联系人张冬、张宇，电话（传真）0350 - 8638196，邮箱td2@tondchem.com[7]