（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 顺丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《顺丰控 股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和决策权的执行机关， 对股东会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会应就公司执行董事的薪酬建议向董事会主席及/或公司 总经理提出咨询。如有需要，本委员会也可寻求独立专业意见帮助，有关费用由 1 公司承担。 第一条 为进一步建立健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事委员应当过半数。 第四条 本委员会设主席一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 主 ...

顺丰控股股份有限公司 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名丁益女士为顺丰控股股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

担保信息 - 拟为全资子公司SFHG 2026发行不超50亿债务融资工具担保[3] - 担保期限不超30年，授权有效期24个月[6] - 担保方式为信用担保[6] 财务数据 - SFHG 2026注册资本10,000美元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产100%[2] - 对外担保余额438亿，占2024年净资产48%[10] - 已审批担保总额度1081亿，占2024年净资产118%[10] 审批情况 - 需提交股东大会审议，不构成关联交易[3] - 董事会和监事会同意担保并提交审议[7][9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈尚伟为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 若为会计专业人士，需有相关职称和岗位经验[6] 其他限制 - 本人及直系亲属与公司股份、股东任职无关[6][7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[9]

顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名李嘉士先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

顺丰控股股份有限公司章程 及其附件修订对照表 顺丰控股股份有限公司 章程修订对照表 建议修订的详情载列如下，涉及修订的核心文字以粗体字标示，条款中没有修改的部分 用"……"表示。 （1）由于新增或删除条款，公司章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整， 不作逐条列示。 （2）因《上市公司章程指引》（2025 年修订）删除了有关上市公司监事会、监事的规定， 明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的法定职权，故将本章程中的对应"监事会"、"监事"修改为"审计委员会"、"审计委员会委 员"或者删除已经被废除的相关规定，因修订范围较广，在不涉及其他修订的前提下，不作逐 条列示。 （3）部分不影响条款含义的字词或标点修订（如将个别条款的百分比由原来的中文数字 表示调整为采用阿拉伯数字表示），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不作逐条列示。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈尚伟先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嘉士先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 1 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结 合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议 事规则》进行修订，主要修订如下： 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-090 顺丰控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订、制定部分治理制度。 具体如下： 一、修订《公司章程 ...