利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为以可参与利润分配的股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 现金分红总额为15,352,120.77元，以总股本542,331,351股剔除已回购股份30,593,992股后的511,737,359股为基数计算 [1][3] - 分配后剩余未分配利润结转至下一年度，若总股本因股份回购等原因变化，分配比例将按分派总额不变原则调整 [1] 差异化分红安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元（扣税后） [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴 [3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分配对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 按总股本折算每股现金分红为0.0283076元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红 [6] 其他实施细节 - 回购专用证券账户持有的30,593,992股不享受利润分配权利 [1][2] - 自派股东若在业务申请期间股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [5] - 分配方案已获2024年度股东大会审议通过，实施时间未超过两个月 [2]

股份回购 - 公司回购股份30,593,992股，不享受利润分配权利[1] 利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.3元（含税），不送股、不转增[1][2] - 以511,737,359股为基数，现金分红总额15,352,120.77元[1][5] - 按总股本折算每10股现金红利0.283076元[10] 时间安排 - 股权登记日2025年6月17日，除权除息日2025年6月18日[6] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月18日划入账户[8] 其他 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0283076元/股[10] - 咨询地址及电话：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼，010 - 82701887[11] - 备查文件：董事会决议、2024年度股东大会决议和中国结算深圳分公司确认文件[11]

公司董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持 [1] - 会议审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》，表决结果为全体董事9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 分布式光伏发电站投资项目 - 公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有二级子公司固安科锐新能源科技有限公司 [1] - 固安科锐将在云谷（固安）科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏发电站（三期）项目，总投资额约1,700万元 [1] - 新能源科技将对固安科锐增资不超过510万元以支持该项目 [1] - 项目建成后所发电量将按约定折扣优惠优先供应给云谷（固安）科技有限公司 [1] 战略发展目标 - 该项目旨在把握能源市场机遇，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，增强综合竞争力 [1]

业绩情况 - 2024年固安科锐营收940.89万元，利润总额和净利润475.62万元[8] - 2025年1 - 3月营收237.56万元，利润总额和净利润72.97万元[8] 财务数据 - 2024年末固安科锐资产9369.51万元，负债6243.99万元，净资产3125.52万元[8] - 2025年3月末资产9413.12万元，负债6214.62万元，净资产3198.49万元[8] 投资项目 - 拟对固安科锐增资不超510万元，投资1700万元建分布式光伏发电站[2] - 项目装机容量预计5MW，年发电量不小于345万度[10] - 项目建设周期6个月，工期最多顺延30日[10] - 项目资金来源为自筹资金[11][12]

会议信息 - 北京科锐第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开，9名董事全到[1] - 全体董事9票同意通过增资并建电站议案[3] 项目投资 - 分布式光伏发电站（三期）项目投资约1700万元[1] - 新能源科技对固安科锐增资不超510万元[1] 信息披露 - 《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》将披露[2]

北京德恒律师事务所 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250405-01 号 致：北京科锐集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本所经办律 师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次 股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北 京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 本所及本所经办律师依据《证券法》 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-046 北京科锐集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 22 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会 议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 167 人，代表股份 218,239,739 股， ...

行业前景分析 - 电网侧投资持续增长，2024年我国电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3% [3] - 新能源装机规模快速扩张，2024年新型储能项目累计装机达73.76GW/168GWh，同比增长超130% [3] - 预计2025年全球新增储能装机超250GWh（增速60%），中国2025/2026年新增储能装机预计145.7GWh/197.7GWh，同比增速43.4%/35.7% [3] - 用户侧需求稳步提升，新能源汽车充电需求及数据中心等新型场景推动电力需求增长 [3] 行业业绩表现 - 2024年39家同行业上市公司营业收入增长率中位数4.98%，其中24家实现增长 [3] - 同行业归属于上市公司股东的净利润增长率中位数13.82%，24家公司净利润同比增长 [3] 公司业绩表现 - 2024年营业收入20.42亿元（同比+4.58%），归母净利润3920.89万元（同比+123.48%） [4] - 2024年扣非净利润3851.47万元（同比+120.14%） [4] - 2025年Q1营业收入4.34亿元（同比+60.22%），归母净利润1056.11万元（同比+152.68%） [4] - 2025年Q1扣非净利润988.98万元（同比+152.42%） [4] 盈利驱动因素 - 配网投资规模持续增长，2024年全国太阳能发电装机同比增长45.2% [4] - 储能业务成为新增长点，包括储能电站设备、光储充一体化解决方案及EPC运营运维业务 [4] - 通过技术降本、采购优化及研发投入保障产品毛利率提升 [4]

中标项目概况 - 公司在国家电网多个区域招标项目中中标，包括国网上海市电力公司、国网浙江省电力有限公司、国网山东省电力公司等，涉及配网物资协议库存采购项目 [1] - 中标项目涵盖10kV柱上变压器台成套设备、一二次融合成套柱上断路器、10kV干式变压器、箱式变电站等多种产品 [1][2] - 中标预估金额合计约为1.99亿元，占公司2024年经审计营业收入的9.75% [2] 中标项目进展 - 截至公告日，中标结果已公示，公司已全部收到《中标通知书》 [2] 对公司业绩的影响 - 上述项目合同的履行将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响 [2] - 中标项目不影响公司经营的独立性 [2]

一、中标项目进展情况 截至本公告日，上述项目中标结果已公示，公司中标项目已全部收到《中标 通知书》。 1 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-045 北京科锐集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日、 2025 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标 的提示性公告》（公告编号：2025-027、2025-042），公司在"国网上海市电力 公司 2025 年第一次配网物资协议库存招标采购项目""国家电网有限公司 2025 年华北区域 10kV 柱上变压器台成套设备协议库存第一次联合采购项目""国家 电网有限公司 2025 年华中、川渝区域联合采购示范项目 10kV 变压器协议库存 招标采购项目""国网浙江省电力有限公司 2025 年第一次配网物资协议库存招 标采购项目""国家 ...