报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

审计委员会组成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事刘静[1] 审计工作安排 - 2024年2月28日提出审计工作要求，启动选聘会计师事务所流程[2] - 2024年4月29日审议会计师事务所选聘结果[4] 财报合规评估 - 多次认为各期财务报表符合规定，资产减值准备计提合理[2][4] 事务所审查 - 审查评估立信会计师事务所，认为其符合规定并有效监督[5] 报告评价 - 认为公司定期报告真实准确完整，重大事项决策程序规范[6]

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 征集2025年限制性股票激励计划相关提案表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，以最后签署为准[8][10] 会议事项 - 授权出席2025年股东大会，审议激励计划草案等[16] - 授权有效期至股东大会结束[17]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 就2025年限制性股票激励计划提案征集表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，律师审核[8][10] - 重复授权以最后为准[10] 会议相关 - 授权出席2025年股东大会[16] - 审议总议案及激励计划草案等[16] - 非累积投票有三种表决意见[16]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议4月1日发通知，4月11日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][7] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，关联监事回避[3] 报告披露 - 《2024年度ESG报告》4月15日见《中国证券报》和巨潮资讯网[4] 激励计划 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等需股东会审议[4][5] - 激励对象主体资格合法有效，会前公示不少于10天[6][7] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[7]

议案审议 - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《2024年度利润分配政策及分配方案》，每10股派0.8元，分红65,134,472.64元[6] - 审议通过《关于董事、高级管理人员年薪考核的议案》[7] - 审议通过《2024年度计提减值准备》[8] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[10] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[11] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保事项[4]

业绩分配 - 公司2024年度以总股本814,180,908股为基准，每10股派发现金红利0.80元，合计分红65,134,472.64元[3] 资金运作 - 公司拟不超10亿元范围向银行贷款，期限不限，年贷款利率参照市场价格[5] - 公司拟用部分自有闲置资金买理财产品，余额不超5亿元，资金可滚动使用[5] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议4月11日召开，应出席7名董事，实际出席7名[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决7票赞成[1][2][3][4][5][6] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等议案关联董事回避，4票赞成[4][7][8] - 《关于董事、高级管理人员年薪考核的议案》关联董事回避，5票赞成[4] 激励计划 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟授予限制性股票[7] - 《关于本次股权激励计划相关授权事项的议案》表决4票赞成[11] 股东会安排 - 董事会同意2025年5月8日召开2024年年度股东会[12] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决7票赞成[12]

业绩总结 - 2024年度净利润212,651,534.66元[2] - 2024年末可供分配利润484,924,890.91元[2] - 近三年平均净利润224,191,385.40元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派0.8元，分红65,134,472.64元[3] - 本次分红占2024年净利润30.63%[3] - 近三年累计现金分红205,173,588.82元，占年均净利润91.52%[6] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为1,687,902,692.25元、377,184,698.84元[7] - 占总资产比例分别为10.07%、14.05%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东会审议通过[8]