会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年8月15日发通知，8月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[1] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》[4] 后续安排 - 取消监事会相关事项需提请公司2025年第一次临时股东会审议[4] - 股东会审议通过前，监事会及监事仍按规定履行职责[4] 公告发布 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网等[2] - 《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》于2025年8月30日发布[3] 人事变动 - 监事会同意免去孔祥森、陈海中、卫彩霞相关职务[4]

会议决议 - 第八届董事会十一次会议2025年8月28日召开，11人出席[1] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[2][3][9][11][12] - 同意2025年9月17日召开第一次临时股东会[12] 人员调整 - 拟调董事会成员至7人，提名张轶云为独立董事[3][9] - 调整各专门委员会委员，选举彭瀚祺为副董事长[11][12] 信息披露 - 《2025年半年度报告》2025年8月30日刊登[2] 股东关系 - 控股股东与杨广城为一致行动人，朱俭勇为集团董事长[16]

板块整体表现 - 文娱用品板块当日上涨0.09%，领涨个股为创源股份（涨幅5.10%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 创源股份收盘价32.76元，涨幅5.10%，成交量17.33万手[1] - 源飞宠物收盘价25.27元，涨幅4.94%，成交量12.10万手[1] - 浙江正特收盘价55.29元，涨幅3.87%，成交额5532.96万元[1] - 群兴玩具收盘价8.83元，涨幅3.15%，成交额5.32亿元[1] - 海伦钢琴收盘价13.00元，跌幅2.99%，成交额3.02亿元[2] - 金运激光收盘价16.75元，跌幅2.28%，成交额8910.23万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9230.31万元，游资资金净流入8380.06万元，散户资金净流入850.24万元[2] - 创源股份主力净流入4491.62万元，占比7.89%，游资净流入3537.18万元，占比6.22%[3] - 群兴玩具主力净流入4365.45万元，占比8.20%，但游资净流出762.97万元[3] - 高乐股份主力净流入1116.88万元，占比达14.81%，为板块内主力净占比最高个股[3] - 珠江钢琴游资净流入755.85万元，占比16.13%，但主力净流出274.79万元[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月11日核准发行3800万股，2月3日在深交所上市[10] - 公司注册资本为94720万元，已发行股份数为94720万股，均为普通股A股[11][21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会成员中有一名职工代表由职工代表大会选举产生，其他董事由股东会选举或更换，任期3年[91] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[162]

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名是独立董事[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员[5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[12] - 委员每次只能委托一名其他委员表决[12] 记录与通报 - 会议记录保存期在公司存续期不少于十年[17] - 议案及表决结果不迟于决议生效次日通报董事会[17] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[19] - 其他委员认为无显著影响可参加表决[19] - 董事会可撤销不当结果并要求重表决[19] - 会议不计有利害关系委员法定人数[19] - 回避后不足法定人数提交董事会审议[19] - 记录写明有利害关系委员情况[19] 委员权力 - 闭会可跟踪董事和高管工作，公司部门应配合[22] - 有权查阅公司定期报告等资料[22] - 可质询董事和高管并作工作评估[22] 细则说明 - 本细则由董事会解释，自审议通过生效[24]

广东高乐股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实 行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东高乐股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董 事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学 决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员都具有约束力。 第二章 董 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应二月内召开[2] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] 提案与投票规定 - 百分之一以上股份股东可在股东会前十日提临时提案，召集人二日内发补充通知[10] - 股东会网络投票9:15开始，现场结束当日15:00结束[12] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，召集人提前二工作日书面说明原因[13] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[22] - 重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[22] - 违规超买股份三十六个月内无表决权且不计入总数[23] - 董事会等可公开征集股东投票权[24] - 关联交易关联股东不参与投票[24] 人员职责与选举 - 年度股东会董事会报告工作，独立董事提交述职报告[17][18] - 董事长主持股东会，不能履职有相应主持安排[17] - 1%以上股份股东联名可提名董事候选人，不同主体可提名不同类型董事候选人[26] - 股东会通过选举提案，新任董事决议通过之日就任[28] 其他规定 - 股东会结束二月内实施派现等方案[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[34][35] - 股东六十日内可请求撤销违法违规或违章程决议[35]

委员会组成 - 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事会选举产生，董事长任召集人[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会应选新委员[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委托表决需会前交授权书[17] - 连续两次不出席可撤销职务[13] 记录与生效 - 会议记录保存期不少于十年[16] - 工作细则经董事会审议通过生效[19]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[5] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 召开会议应提前三日通知各委员，紧急情况不受此限[10] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[12] 委员相关规定 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] - 独立董事委员因故不能出席应书面委托其他独立董事委员，非独立董事委员可委托其他委员[12] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[13] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[13] - 表决方式为举手表决或签字方式[32] 其他规定 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[16][36] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报情况[35] - 会议应有书面记录，保存期不少于十年[17] - 有利害关系的委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[19][20] - 委员可在闭会期间跟踪董事和高管业绩[21] - 委员有权查阅公司多种相关资料[24] - 委员可对高级管理人员提出质询[27] - 委员对董事和高管的业绩、薪酬等作出评估[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[23]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快选举新委员[5] 主要职权 - 监督与评估内外部审计工作、协调内外部审计等[8] 披露事项流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[17] - 提前三日通知，紧急情况不受限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[20] - 会议记录和决议保存不少于十年[24][25] - 表决方式为举手表决，通讯时为签字[21][22] 委员权利与职责 - 发现违规向董事会或股东会报告[10] - 可对财务活动和收支状况内部审计[30] - 有权查阅相关资料[30] - 可向高级管理人员质询[31] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[33]