海宁皮城(002344) - 董事会议事规则(2025年8月)
董事会构成 - 董事会由9名董事组成,含3名独立董事,设董事长1人,副董事长2人[4] 董事会权限 - 可决定一年内购售资产金额占最近一期经审计总资产30%以内事项[8] - 能决定一年内累计不超最近一期经审计净资产额50%的项目投资等事项[8] - 有权决定特定关联交易及资产抵押、借贷、担保等事项[8][9] 会议相关 - 每年至少召开两次会议,临时会议提前三日通知,可豁免[12][14] - 过半数董事出席方可举行,决议须全体董事过半数通过[17] - 会议记录保存十年,内容含召开日期等[20][24] 责任与规则 - 董事需在决议签字担责,违规致损参与董事赔偿[24] - 表决异议并记载于记录的董事可免责[24] - 规则按法规及章程执行,经股东会通过实施,董事会解释[26][27][28]