重大事项决策 - 股东会决定一年内累计超公司最近一期经审计净资产额50%以上的项目投资等事项[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[6] - 股东会决定3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[6] 担保决策 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后，提供任何担保须经股东会审议决定[10] - 公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计总资产30%后，提供任何担保须经股东会审议决定[10] - 公司一年内对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议决定[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东会审议决定[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议决定[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[11] - 临时股东会召开条件为董事会人数不足法定最低人数或少于章程所定人数三分之二等七种情形[11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[24] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[26] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[28] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[29] - 选举独立董事的股东会召开前，公司应将被提名人材料报送深圳证券交易所[29] - 股东出具的授权委托书应载明代理人、委托人等相关信息[34] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格[36] - 会议主持人宣布现场出席情况前，会议登记应终止[36] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该交易事项即为通过；如属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过[49] - 股东会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外，表决方式为记名式投票表决[51] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制，实行时股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权且可集中使用[52] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[43] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员共同推举的成员主持[43] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[45] - 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使会议无法进行，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[45] - 股东会审议董事选举提案，应对每一个董事候选人逐个进行表决，选举董事提案获通过，新任董事在会议结束后立即就任[51] - 股东会对提案表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系，相关股东及代理人不得参加计票、监票[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份过半数以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[57] - 特定事项如公司增减注册资本等需以特别决议通过，一年内金额超公司资产总额30%的购买、出售重大资产或担保等也属特别决议事项[60] - 关联事项普通决议需出席非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 会议记录保存期限为十年[71] - 暂时休会时间不能超过2小时[73] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[76] - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）[77] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解财务经营情况等[79] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[81] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[81] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[81] - 本规则经公司股东会审议批准后实施[83] - 本规则与相关法律法规及公司章程相悖时按其执行[83] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[84] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[84] - 公司法等修改或股东会决定时公司应修改本规则[85] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准生效[86]