股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月8日下午14：00[1] - 网络投票时间为2024年5月8日[1] - 股权登记日为2024年4月26日[3] 股东登记 - 现场会议股东登记时间为2024年4月30日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[8] - 现场会议股东登记地点为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362344"，投票简称为"海皮投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9：15至15：00[17] 议案情况 - 议案8.00为特别决议案，需三分之二以上通过；其他为普通决议案，需过半数通过[5] - 对多项议案设置"总议案"，编码为100[15] - 《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5个[20] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[6] - 委托他人出席需授权委托书，剪报等均有效[19][20] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.52亿元，较上年同期减少15.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5911.91万元，较上年同期减少51.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2451.82万元，较上年同期减少78.76%[5] - 2024年3月31日总资产134.83亿元，较上年度末增长4.00%[5] - 公司2024年第一季度资产总计134.83亿元，较上期129.64亿元增长3.99%[16] - 营业总收入2.67亿元，较上期3.18亿元下降16.08%[18] - 营业总成本2.23亿元，较上期2.16亿元增长3.36%[18] - 营业利润9019.82万元，较上期1.70亿元下降47.01%[19] - 利润总额8944.68万元，较上期1.71亿元下降47.55%[19] - 净利润7203.21万元，较上期1.34亿元下降46.33%[19] - 归属于母公司所有者的净利润5911.91万元，较上期1.23亿元下降51.83%[19] - 少数股东损益本期为12,913,016.18元，上期为11,492,765.51元[20] - 综合收益总额本期为72,032,079.00元，上期为134,215,066.87元[20] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为447,546,416.93元，上期为449,751,057.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,518,205.75元，上期为115,446,035.47元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,697,688.78元，上期为 - 54,367,300.01元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为458,266,774.48元，上期为522,125,606.56元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为394,087,291.46元，上期为583,204,341.99元[22] - 取得借款收到的现金本期为1,028,020,000.00元，上期为570,527,500.00元[22] - 偿还债务支付的现金本期为470,464,121.39元，上期为35,347,663.12元[22] 各业务线收入关键指标变化 - 利息收入354.41万元，较2023年1 - 3月减少57.78%，因子公司借款业务量减少[10] - 已赚保费68.16万元，较2023年1 - 3月减少63.55%，因子公司担保业务收入减少[10] - 税金及附加1114.39万元，较2023年1 - 3月减少37.32%，因商铺及配套物业销售收入减少[10] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金15.07亿元，较2023年12月31日增长34.60%，因发行债券、银行借款增加[11] - 2024年3月31日在建工程193.24万元，较2023年12月31日增长252.63%，因在建工程项目支出增加[11] - 2024年3月31日预收款项3.15亿元，较2023年12月31日增长85.94%，因预收物业租赁及管理款项增加[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,506,631,786.84元，期初余额为1,119,319,234.03元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为127,054,000.00元，期初余额为131,054,000.00元[15] - 应收账款6880.54万元，较上期8185.75万元下降15.94%[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计38.37亿元，较上期33.46亿元增长14.67%[17] - 非流动负债合计9.69亿元，较上期10.12亿元下降4.33%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,705，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海宁市资产经营公司持股比例34.58%，持股数量443,581,267股[12] - 海宁市市场开发服务中心有限公司持股比例18.36%，持股数量235,538,800股[12] - 宏达高科控股股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计29,761,200股，占总股本2.32%；期末为29,973,800股，占总股本2.34%[14] - 宏达高科控股股份有限公司期初转融通出借股份且尚未归还数量为538,800股，占总股本0.04%；期末为326,200股，占总股本0.03%[14] - 自然人吴建立通过信用交易担保证券账户持有公司股份5,826,700股，普通证券账户持股0股[13] - 自然人方健通过信用交易担保证券账户持有公司股份5,439,362.00股，普通证券账户持股0股[13] - 海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心有限公司是一致行动人，后者由前者全资控股[13]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,220,149,858.02元，较上一年下降6.91%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为177,496,216.55元，较上一年下降34.29%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,998,406.86元，较上一年增长201.74%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为442,715,448.95元，同比增长约79.1%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为43,263,765.06元，同比增长约233.3%[10] - 公司2023年全年实现服装、鞋帽、针纺织品零售额1.4万亿元，同比增长12.9%[13] - 公司2023年度报告显示，营业总收入为129,110.01万元，同比下降7.29%[17] - 公司金融相关服务收入同比增长16.76%，达到19,087.28万元[17] - 公司健康医疗服务业务收入同比增长31.85%，达到5,442.52万元[17] - 公司实现利润总额27,761.37万元，同比下降32.35%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润为17,749.62万元，同比下降34.29%[17] - 公司市场开发及经营业务营业收入为943,152,428元，营业成本为639,403,039元，毛利率为32.21%[19] - 公司物业租赁及管理业务营业收入为630,962,629元，营业成本为480,081,173元，毛利率为23.91%[19] - 公司商铺及配套物业销售业务营业收入为312,189,798元，营业成本为159,321,865元，毛利率为48.97%[19] - 公司2023年末货币资金为1,119,319,230元，占总资产比例8.63%，比年初减少了5.21%[1] - 公司2023年末应收账款为81,857,507.01元，占总资产比例0.63%，比年初增加了0.42%[1] - 公司2023年末投资性房地产为7,309,557,271.12元，占总资产比例56.38%，比年初增加了1.72%[2] - 公司2023年末长期股权投资为333,103,740.31元，占总资产比例4.68%，比年初增加了3.84%[3] - 公司2023年末固定资产为20,443,855.70元，占总资产比例2.57%，比年初增加了0.19%[4] 公司战略发展 - 公司积极推动市场转型升级、优化市场业态，通过加速数智融合、深化行业赋能、推进多元战略、拓展投资渠道等，不断夯实产业基础，丰富公司内涵[14] - 公司2024年经营计划包括结构优化、市场提质增效、变革创新、引领产业提质升级、务实精准、打造高效产业集群等方面[61] - 公司已进入转型升级期，需要大量专业人才支持发展，将加大人才引进力度[65] - 公司将深耕电商供货直播基地等线上销售模式，加速线上线下融合发展[65] - 公司创新业务发展可能面临政策风险和管理风险，将严格按照法律法规规范运营，维护上市公司利益[65] 公司治理结构 - 公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会决策提供专业意见[73] - 公司监事会能有效监督公司重大事项、财务状况等，并发表独立意见[74] - 公司根据法律法规要求认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时披露[76] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[71] - 公司召开股东大会，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力[70] 公司社会责任 - 公司积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及各利益相关方的社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、员工、客户、消费者等利益相关方的良好关系[144] - 公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，制定合理的现金分红政策，与投资者共享公司的经营成果，积极回报股东[147] - 公司牢固树立以人为本的理念，重视员工人文关怀，根据《劳动法》、《合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，共同维护和保障员工的合法权益，为员工的职业发展创造良好的环境[148] - 公司通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台，促进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资，在投资公众中建立公司良好的诚信形象[147] - 公司一直坚持“在共建中共享，在共享中共建”的思想，与员工共同发展，共享经营成果，员工凝聚力不断增强[149]

资金占用 - 2023年度非经营性资金占用期初和期末余额均为0元[11] 往来资金 - 海宁城投集团2023年期初期末往来余额均为10万元[11] - 潮来新能源汽车城2023年往来累计发生326.67万元[11] - 皮革时尚小镇投资开发2023年末余额26881.7万元[11] - 中国皮革城投资2023年末余额86512.53万元[11] - 沭阳海宁皮革发展2023年末余额559.74万元[11] - 嗨炉皮革城2023年偿还利息2021.95万元[11] - 鸿翔莱运文化产业2023年末余额4817.6万元[11] - 仪荟宁商业管理2023年末余额5179.5万元[11] - 2023年期初往来余额总计437352.86万元，期末163426.7万元[11]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

2023年会议情况 - 董事会召开六次会议，审议各类重大事项[3] - 召集召开一次股东大会，审议通过16项议案[8][9] 专业委员会工作 - 战略与投资委员会分析研究公司发展规划并提建议[13] - 审计委员会审查内控，沟通年报审计工作[13] - 薪酬与考核委员会审查董事及高管履职并考评[14] - 提名委员会核查任职资格，通过换届选举提案[14] 2024年展望 - 扎实做好日常工作，推动战略目标实现[17] - 加强投资者关系管理，提升信息披露质量[17] - 指导经营管理层工作，提升公司竞争力[17]

公司规模 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司共有员工1207人，其中具有高级职称15人、中级职称57人、初级职称146人[6] - 公司员工中本科生及以上405人，大专生及以下802人[6] 新技术研发 - 公司于2023年使用钉钉系统并开发上线潮城钉实现移动办公[9] 制度建设 - 公司已建立货币资金收支和保管业务的严格授权批准程序[9] - 公司已形成筹资业务管理制度，合理确定筹资规模和结构[10] - 公司已合理规划和设立采购与付款业务的机构和岗位[11] - 公司已建立实物资产管理的岗位责任制度[11] - 公司已建立成本费用控制系统及全面的预算体系[11] - 公司建立销售政策，将租金和购房款等收取率列为考核指标[12] - 公司建立固定资产和工程项目管理程序，款项支付需资产落实、手续齐备[12] - 公司建立对外投资决策程序，重大投资决策权限集中于公司本部[12] - 公司严格控制担保行为，建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制订《关联交易公允决策制度》，确保关联交易公平公正[13] - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、严格审批[14] - 公司制订多项信息披露制度，确保信息真实准确完整[15] - 公司依据相关规定建立内部控制体系，并持续改进优化[16] 内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关以营业收入衡量，与资产相关以资产总额衡量，小于1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[17][18][19] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

股东大会信息 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，现场14：00，网络当天投票[1] - 股权登记日为2024年4月26日[3] - 现场会议股东登记时间为2024年4月30日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[7] 投票信息 - 网络投票代码“362344”，简称“海皮投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9：15至15：00[16] 议案信息 - 议案8.00为特别决议案，需三分之二以上通过；其他普通决议案需过半数通过[5] - 议案9.00含5个子议案需逐项表决[4] - 《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》有5项子议案需逐项表决[19] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并披露[6] - 独立董事将在本次股东大会上进行年度述职[6] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等议案[18]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] - 首次公开发行等上市后连续执行不超两年[10] 文件保存与改聘情况 - 文件保存至少10年[10] - 执业质量重大缺陷等应改聘[11] - 年报审计需改聘，审计委员会调查后提议[11] 改聘流程与公告 - 董事会不得在股东大会前委任[11] - 审议通过议案后发通知，允许前任陈述[12] - 改聘公告披露原因等信息[12] 其他规定 - 会计师主动终止应说明公司情况[12] - 更换应在第四季度前完成选聘[12] - 审计委员会关注特定情形[14] - 存在严重行为公司不再选聘[14] - 制度由董事会制订，股东大会通过施行[17]

公司股本 - 公司于2009年12月29日获批首次发行7000万股普通股，2010年1月26日在深交所上市[7] - 2016年9月5日核准非公开发行162,745,046股普通股，2016年12月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,282,616,960元，股份总数为1,282,616,960股[8][15] - 设立时向全体发起人发行21,000万股普通股，股本总额21,000万元[13] 股东信息 - 海宁市资产经营公司出资认购110,745,600股，占比52.74%[13] - 海宁市市场开发服务中心出资认购61,380,900股，占比29.23%[14] - 浙江宏达经编股份有限公司和浙江卡森实业有限公司各出资认购10,325,700股，占比4.92%[14] - 任有法出资认购4,197,900股，占比2.00%[14] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市36个月内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东持有或共同持有达已发行股份5%时，3日内报告公告，期间不得买卖[29] - 持有达5%后，权益比例每增减5%报告公告，增减1%次日通知公告[31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 董事会决定一年内购买、出售资产等多项事项的额度范围[85] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报[113] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[116] 其他事项 - 公司党组织书记和董事长原则上由一人担任，设纪律检查组织[109] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[125] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[132][133]