股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月13日召开[1] - 现场会议时间为9月13日下午14：00[1] - 股权登记日为9月6日[3] 投票信息 - 投票代码为“362344”，简称为“海皮投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为9月13日多个时段[15] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9：15至15：00[17] 股东登记信息 - 参与现场会议股东登记时间为9月10日特定时段[6] - 异地股东须9月10日16：00前送达或传真登记证件[6] 会议议案 - 议案包括与嘉兴银行关联交易、为康复医院担保等[19] 委托信息 - 可委托代表出席股东大会[19] - 委托需明确持股数等信息[19] - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[20]

会议情况 - 2024年8月26日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全到[1] 议案审议 - 通过2024年半年度报告及摘要议案[1][2] - 通过与嘉兴银行关联交易议案，待股东大会审议[3] - 通过为康复医院担保等多项财务资助议案，待审议[4][5][6] 股东大会安排 - 决定于2024年9月13日在海宁召开第一次临时股东大会[7]

财务资助 - 海潮公司拟按49%出资比例为荟宁公司提供不超1.3亿元资助，期限三年[3] - 本次资助后公司资助总余额11743.43万元，占2023年经审计净资产1.40%[12] - 资助需2024年第一次临时股东大会审批[3][5] 荟宁公司情况 - 荟宁公司注册资本3000万元，海潮公司出资1470万元，持股49%[6][7] - 2023年底资产5.0487584405亿元，负债4.940159036亿元，营收506.702682万元，净利润-1323.907431万元[7] - 2024年6月30日资产5.4758576866亿元，负债5.5261096483亿元，营收3946.873095万元，净利润-1588.513662万元[8] 资金用途 - 资助用于“武汉.方圆荟”市场商业综合体工程改造及日常运营[10]

融资情况 - 公司于2023年10月24日发行3亿元2023年度第二期超短期融资券[1] - 该融资券票面利率2.68%，期限269天[1] - 兑付日为2024年7月19日，本息合计305,909,180.33元[1]

融资券获批 - 公司获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资券发行情况 - 2023年10月，2023年度第二期发行3亿元[1] - 2024年3月，2024年度第一期发行4亿元[1] - 2024年7月15日，2024年度第二期完成发行，到账3亿[2][3] 2024年度第二期融资券详情 - 期限270日，起息2024年7月15日，兑付2025年4月11日[3] - 发行利率1.85%，发行价（百元面值）100.00[3] - 簿记管理人为杭州银行股份有限公司[3]

中期票据发行 - 2022年6月29日发行2022年度第一期中期票据，发行额3亿元，票面利率2.98%，期限2年[1] 中期票据兑付 - 2024年6月30日为兑付日，每年付息一次，到期一次还本[1] - 完成兑付，本次兑付金额3.0894亿元，本息合计3.1788亿元[1]

融资情况 - 公司申请注册发行不超6亿元中期票据获同意，额度2年内有效[1] - 2024年第一期中期票据完成发行，募资3亿全额到账[1][2] 票据信息 - 本期票据简称24海宁皮革MTN001，期限2年[2] - 发行利率2.20%，发行价格100元/百元面值[2] - 簿记管理人、主承销商为交通银行，联席主承销商为中信银行[2]

权益分派方案 - 2023年年度以总股本1,282,616,960股为基数，每10股派0.43元现金（含税）[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.387元[1] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.086元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.043元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[2] - 权益分派业务申请期为2024年6月11日至7月3日[5] 资金划入 - 委托代派A股股东现金红利2024年7月4日划入资金账户[4] 分派对象与自派 - 权益分派对象为2024年7月3日收市后登记在册全体股东[3] - 海宁市两公司现金红利由公司自派[9]

会议安排 - 公司2024年4月1日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月3日刊登股东大会通知公告，距召开日达20日[6] - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14:00现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人24人，代表股份717,102,194股，占比55.9093%[8] - 出席现场会议股东及代理人9名，持股711,314,691股，占比55.4581%[8] - 参加网络投票股东15人，代表股份5,787,503股，占比0.4512%[10] - 参加会议中小投资者股东19人，代表股份36,426,303股，占比2.8400%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[14][15][19][20][21][23] - 《董事会议事规则》等多议案同意率99.2514%[25][27][28][30][31] - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[31]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表24人，持股717,102,194股，占比55.9093%[3] - 出席现场会议股东及代表9人，持股711,314,691股，占比55.4581%[3] - 参加网络投票股东15人，持股5,787,503股，占比0.4512%[3] - 参加股东大会中小投资者19人，持股36,426,303股，占比2.8400%[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占出席会议有表决权股份总数超99%[3][4][5][6][7][8] - 中小投资者对多项议案同意股份占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数超95%[4][5][6][7][8] 利润分配 - 2023年度以总股本1,282,616,960股为基数，每10股派现0.43元，共派发55,152,529.28元[6] 具体议案同意股份占比 - 《2023年度利润分配预案》同意股份占比99.7662%[6] - 《2024年度财务预算报告》同意股份占比99.8061%[7] - 《续聘天健会计师事务所》同意股份占比99.8216%[8] 中小投资者对部分议案表决情况 - 某议案同意股份占比95.7201%，反对占比4.2799%[9] - 《董事会议事规则》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[10] - 《独立董事工作细则》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[10] - 《募集资金管理制度》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[12] - 《关联交易制度》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[12] - 《会计师事务所选聘制度》同意股份占比99.2514%，反对占比0.7486%[13]