证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-002 积成电子股份有限公司 《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 独立董事工作规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作规则》进行全面修订。本 1 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事李文峰先生、孙绪江先生、李滨先生和陈关亭先生以通 讯方式出席。本次会 ...

制度制定 - 制定独立董事年报工作制度完善公司内部控制[2] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[16] 公司职责 - 为独立董事履职创造条件，由董事会秘书协调沟通[3] - 对独立董事问题解答并整改[3] - 审计前提交审计工作安排等资料[7] - 安排注册会计师与独立董事见面会并形成纪要[8] 独立董事职责 - 听取管理层汇报并核查重大事项[4] - 与注册会计师沟通并核查重大问题[5] - 对年报相关事项发表意见并签署书面确认意见[10][11]

提名委员会组成 - 成员由三名董事委员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前五天须通知，紧急情况可口头通知[11] - 至少三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[12] 职责与实施 - 负责拟定选择标准和程序，对人选及资格遴选、审核并提建议[6] - 选聘需多步骤[9] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[7] - 细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[15] 档案保存 - 会议档案资料保存期限不少于十年[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[10] - 连续两次未亲自出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 辞职致比例不符要求或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] - 应参加相关培训[7] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[20] - 投反对或弃权票应说明理由[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[16] 独立董事工作保障 - 公司应为履职提供工作条件和人员支持[19] - 应保障与其他董事同等知情权[19] - 两名及以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[19] - 公司承担聘请专业机构等费用[20] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[16] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] - 规则经董事会审议通过之日起实施[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于3月18日召开[1] - 现场会议时间为3月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为3月11日[2] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[6] - 参加现场会议登记时间为3月15日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[15] 公司股本 - 公司股本总额为504,092,274股[17]

积成电子股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 3 ...

业绩相关 - 2023年中标国家电网3个包，金额合计13080.61万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的5.95%[7] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”金额5453.79万元[3] - A级单相智能电能表“包115”金额6242.20万元[3] - 集中器及采集器“包36”金额1384.63万元[3] 其他情况 - 未与交易对方签正式合同，履行或受不可控因素影响[8]

业绩相关 - 公司为国家电网2023年第八十九批采购项目中标候选人，共中3个包[2] - 中标金额合计约13080.61万元，占2022年度营收5.95%[2][5] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”“包115”中标金额分别为5453.79万、6242.20万元[4] - 集中器及采集器“包36”中标金额为1384.63万元[4] 后续进展 - 公司尚未收到中标通知书，具体中标事项待收到后披露[6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.07亿元，同比增长31.27%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为12.87亿元，同比增长12.62%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,979.42万元，同比下降0.86%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比增加15.20%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为12.87亿元[15] - 公司营业总成本为13.87亿元，其中营业成本为9.09亿元[16] - 研发费用为1.30亿元，较上年同期增加24.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-6.98亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为37.44亿元，较年初下降3.32%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为16.86亿元，较年初下降3.97%[5] - 公司流动资产合计为28.95亿元，非流动资产合计为8.48亿元[14] - 公司流动负债合计为15.03亿元，非流动负债合计为2.44亿元[14,15] - 公司资产总计为37.44亿元,负债总计为17.46亿元[15] - 公司未分配利润为6.44亿元[15] - 公司应收账款余额为10.99亿元[14] - 公司存货余额为7.05亿元[14] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况,其中山东省国有资产投资控股有限公司持股5,233.76万股[11] - 公司股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）因参与转融通业务出借证券,本报告期末股份较年初减少50万股[12] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.12亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.25亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.72亿元[18] - 取得借款收到的现金为4.31亿元[19] - 偿还债务支付的现金为3.45亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.76亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿元[20] 其他财务指标 - 公司2023年1-9月投资收益较上年同期增加151.43%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失较上年同期增加76.76%[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失较上年同期减少94.91%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用较上年同期减少172.60%[8]

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第 八届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-042 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三 季度报告》。 《202 ...