独立董事会议构成 - 由现任独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议运作 - 董事会办公室负责日常联络与组织[4] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] 审议决策 - 应披露关联交易等经审议且过半数独董同意后提交董事会[6][7] - 独立董事行使特别职权需经审议且过半数同意[7] 其他规定 - 不能出席应书面委托他人代出席[9] - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 会议档案保存不少于十年[10] - 细则由董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

投资决策权限 - 总经理可决定单项不超上一年度末经审计净资产总额2%、年度累计不超5%的非证券及风险类对外投资[6] - 董事长可决定单项不超上一年度末经审计净资产总额5%、年度累计不超10%的非证券及证券投资[6] - 董事会可决定单项不超上一年度末经审计净资产总额20%、年度累计不超50%的非证券及证券与衍生品交易投资[6] 投资额度与期限 - 证券投资与衍生品交易、委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] 职责分工 - 董事会战略委员会研究并提出重大投资融资方案建议[9] - 总经理负责对外投资实施并汇报进展、提调整建议[9] - 专门部门统筹、协调和组织对外投资项目[9] - 财务部负责对外投资效益评估、资金筹措等财务管理工作[10] - 审计部门负责项目事前、事中、事后审查监督[10] - 董事会办公室负责对外投资事项信息披露工作[10] 投资限制与原则 - 公司不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易，套期保值期货品种应与生产经营相关[16] - 公司从事证券投资与衍生品交易应遵循合法、审慎等原则，董事会需跟踪进展和安全状况[16] 委托理财要求 - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，明确金额等信息[19][20] - 公司不得通过委托理财规避审议程序和披露义务，可控制资金投向时应充分披露[20] - 出现理财产品募集失败等情形，公司应及时披露进展和应对措施[20] 投资收回与转让 - 公司在投资项目经营期满等情况可收回对外投资，认为必要时可转让长期投资[21] 信息披露与监督 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，相关部门和子公司需及时报告[22][23] - 公司董事会应定期了解重大投资项目情况，出现问题需查明原因并追究责任[25] - 公司财务部、审计部应对投资项目监督检查，违规行为提出纠正意见[25] 责任追究 - 对外投资中出现未报批等行为致公司损失，相关单位和个人将被追责[25]

财务资助审议规则 - 对外财务资助需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[4] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情况须董事会和股东会审议[4] 财务资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[4] - 逾期款项收回前不得追加资助[11] 申请报告要求 - 申请报告需含申请原因等内容[8] - 附件需有申请单位最近一期财务报表等[8] 责任追究 - 违反规定造成损失追究经济责任[13] 适用范围 - 全资、控股子公司适用本制度[15]

审计规程 - 制订审计委员会年报工作规程加强内控和保证财报质量[2] - 规程由董事会负责解释并自审议通过之日起实施[4] 审计职责 - 审计委员会做好与年审会计师事务所沟通协调[2] - 审计部协商确定审计时间并督促提交报告[3] - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[3] 审计流程 - 审计委员会审阅财报提意见，表决后提交董事会审核[3] - 审计委员会向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[3] - 审计委员会审核外部审计机构审计费用及聘用条款[3]

积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司 章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029 积成电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。公司 ...

会议情况 - 积成电子第八届监事会第十五次会议2025年10月10日召开[1] - 会议通知2025年9月26日以邮件发全体监事[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司拟修订章程，不再设监事会[2] - 由董事会审计委员会行监事会职权[2] - 《监事会议事规则》相应废止[2] - 股东大会通过前，第八届监事会仍履职[2] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[2]

会议决议 - 第八届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过修订《公司章程》议案[1] - 会议全票通过修订及新增公司部分管理制度议案，28项制度中7项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 会议全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 章程修订 - 《公司章程》完善总则等规定，取消监事、监事会设置，完善股东等相关规定[2] - 修订后法定代表人辞任后三十日内确定新法定代表人[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事会作出相关决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 股东撤销请求权应自决议作出60日内请求法院撤销[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持1%以上股份股东可就全资子公司损失请求诉讼[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[13] - 监事会或股东自行召集股东大会召集股东持股比例不低于10%[14] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[14] - 董事会等有权向公司提提案[14] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会十日前提临时提案[14] - 召集人收临时提案2日内发股东会补充通知[14] - 单独或合并持1%以上股份股东及董事会有权提名非独立董事和独立董事候选人[16] - 因贪污等特定情况执行期满未逾5年不能担任董事[16] - 担任破产清算等特定公司职务未逾3年不能担任董事[16] - 兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数二分之一[17] - 董事会由九名董事组成，设正副董事长各一名，独立董事三名[19] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 董事对公司损失担责，忠实义务持续不少于一年[18][19] - 有关联关系董事不得对相关决议表决及代理表决[19] 其他规定 - 本章程部分规定适用于高级管理人员[20] - 控股股东单位非董事、监事人员不得担任公司高级管理人员[20] - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[20] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[21] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[22] - 公司分立决议日起10日内通知债权人，30日内公告[22] - 公司减资后公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[23] - 修改公司章程须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司解散15日内成立清算组清算[24] - 章程部分术语含本数规定[24]

公司投资者关系与回报政策 - 公司管理层高度重视投资者回报 [2] - 近年来通过提升经营业绩和自身价值、加强投资者关系管理以及现金分红等方式回馈投资者 [2] - 未来将踏实做好公司经营并持续保持稳定的现金分红政策 [2]

公司业务布局 - 公司提供新能源场站集中监控解决方案、并网技术支持解决方案、智慧运维解决方案及电化学储能解决方案等智慧新能源发电综合服务 [1] - 相关产品和解决方案已应用于大唐、华能等大型发电企业新能源场站 [1] - 业务覆盖山东、河南等多个省市区域 [1]