人事变动 - 2025年10月27日公司召开职代会选举孙绪江为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 孙绪江1978年7月出生，2001年至今在公司任职，现任董事、副总经理[5] - 孙绪江原为公司第八届董事会非职工代表董事[2] - 孙绪江持有公司股票300股[5]

会议安排 - 2025年10月10日召开董事会会议通过召开临时股东大会议案[4] - 10月11日刊登召开股东大会通知[5] - 10月27日14时现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名代表10名股东，股份77,851,897股，占比15.4440%[6] - 网络182名，股份56,691,617股，占比11.2463%[6] - 共186名代表192名股东，股份134,543,514股，占比26.6903%[6] 议案表决 - 《公司章程》同意股数132,421,165股，占比98.4226%[9] - 《股东会议事规则》同意股数132,420,565股，占比98.4221%[10] - 《薪酬管理制度》同意股数132,965,484股，占比98.8271%[18] 会议结论 - 股东未对表决结果提异议[19] - 律师认为大会合法有效[20]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表186人，代表192名股东，股份134,543,514股，占比26.6903%[11] - 现场投票股东及代表4人，代表10名股东，股份77,851,897股，占比15.4440%[11] - 网络投票股东182人，股份56,691,617股，占比11.2463%[11] - 中小投资者185人，股份19,883,816股，占比3.9445%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,421,165股，占比98.4226%[12] - 《股东会议事规则》同意132,420,565股，占比98.4221%[13] - 《董事会议事规则》同意132,418,465股，占比98.4205%[16] - 《关联交易管理办法》同意132,421,165股，占比98.4226%[18] - 《对外投资管理制度》同意132,420,665股，占比98.4222%[19] - 《对外担保管理制度》同意132,404,915股，占比98.4105%[20] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意132,965,484股，占比98.8271%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》反对1,534,450股，占比1.1405%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》弃权43,580股，占比0.0324%[23] - 中小投资者对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意18,305,786股，占比92.0637%[23] - 中小投资者对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》反对1,534,450股，占比7.7171%[23] - 中小投资者对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》弃权43,580股，占比0.2192%[23] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[24] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议[25] - 备查文件含北京德恒（济南）律师事务所法律意见书[25] - 公告由积成电子董事会于2025年10月27日发布[26]

融资交易活动 - 10月16日公司融资买入2778.58万元，融资偿还2428.18万元，实现融资净买入350.4万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达1445.88万元 [1] - 10月16日公司融资余额为2.77亿元，占流通市值的比例为7.04% [2] 融资余额趋势 - 公司融资余额近期呈现连续增长态势，从10月13日的2.63亿元增至10月16日的2.77亿元 [2][3] - 同期融资净买入额分别为10月14日607.40万元、10月15日488.08万元、10月16日350.40万元 [2] - 10月13日及10月10日融资余额为2.63亿元，期间出现小额净流出 [2][3] 两融余额变动 - 10月16日公司融资融券余额为2.77亿元，较前一日增长350.40万元，变动幅度为1.28% [2][3] - 近三个交易日两融余额变动幅度分别为2.31%、1.82%、1.28%，显示增速逐步放缓 [3] - 10月16日公司无融券交易，融资融券余额全部由融资余额构成 [2]

股价与融资交易 - 10月16日公司股价持平 成交额为2.40亿元 [1] - 当日融资买入2778.58万元 融资偿还2428.18万元 融资净买入350.40万元 [1] - 融资融券余额合计2.77亿元 融资余额占流通市值的6.69% 超过近一年80%分位水平处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年8月10日 于2010年1月22日上市 总部位于山东省济南市 [2] - 主营业务为电网自动化、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统的软硬件开发及系统集成 [2] - 主营业务收入构成为：配用电自动化36.88% 变电站自动化20.77% 公用事业自动化18.63% 电网调度自动化13.70% 测评服务8.05% 其他产品1.97% [2] 股东与财务表现 - 截至6月30日股东户数为5.61万 较上期增加3.70% 人均流通股8536股 较上期减少3.57% [2] - 2025年1月-6月公司实现营业收入10.91亿元 同比增长23.75% 归母净利润为-6030.43万元 亏损同比收窄26.63% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现2.31亿元 近三年累计派现2016.37万元 [3]

绿色制造单位评选结果 - 确定211家企业为省绿色工厂，包括济南百斯杰生物工程有限公司 [1] - 确定34个园区为省绿色工业园区，包括济南刁镇化工产业园 [1] - 确定42家企业为省绿色供应链管理企业，包括积成电子股份有限公司 [1] 绿色制造管理体系 - 建立国家、省、市三级培育链条，针对不同发展阶段企业与园区制定差异化引导政策 [1] - 建立绿色制造单位"一对一"跟踪机制，定期开展成效评估与数据分析 [1] - 加强跨部门政策协同，建立问题台账并闭环解决 [1] 动态管理机制 - 严格执行绿色制造单位"有进有出"管理机制，结合日常监督与不定期现场抽查复核 [1] - 对现有省绿色制造单位实行动态管理及复核，对5家企业进行名称变更 [1] - 将6家企业移出省绿色制造单位名单 [1]

资产减值适用范围 - 办法适用于公司各部门与全资及控股子公司的资产减值准备计提管理[2] 需确认减值损失的资产 - 金融资产包括应收票据、应收账款等[6] - 存货包括原材料、在产品等[11] - 长期资产包括长期股权投资等[12] 减值迹象判断 - 资产市价大幅下跌、经营环境重大不利变化等表明可能减值[4][5] - 金融资产发行方或债务人重大财务困难、债务人违反合同表明存在信用减值[5] 减值准备计量 - 应收票据按整个存续期预期信用损失金额计量，银行承兑汇票不计提[9] - 应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量，集团合并范围内关联方组合不计提[9] - 其他应收款信用风险未显著增加按未来12个月预期信用损失计量，已显著增加按整个存续期计量[9] - 存货成本高于可变现净值时计提跌价准备，影响因素消失可在原计提金额内转回[11][12] - 长期资产可收回金额低于账面价值时按差额计提，且一经确认不予转回[12][14] 减值准备审批 - 对当期损益影响占比10%以下或绝对金额低于100万元，提交总经理批准[15] - 占比10%以上且绝对金额超过100万元，提交董事长批准[15] - 单项占比30%以上且绝对金额超过1000万元、或累计占比50%以上且绝对金额超过3000万元，提交董事会审议批准[16] 信息披露 - 财务报告附注披露当期和累计确认的资产减值准备金额等情况，重大减值还需披露相关内容[17] - 对当期损益影响占比10%以上且绝对金额超过100万元，及时履行信息披露义务[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 任期届满前可依法解除职务[10] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[11] - 每年现场工作不少于15日[15] 独立董事职责与职权 - 审慎履行参与决策等职责[12] - 可行使特别职权，部分需半数同意[12] - 部分事项需经半数同意或专门会议审议[13][14] 公司相关义务 - 及时披露职权行使情况及原因[12] - 保存工作记录及资料至少10年[16] - 指定部门和人员协助履职[19] - 承担聘请专业机构及职权费用[21] 其他规定 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[13] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] - 两名以上认为材料有问题可要求延期[20] - 规则经董事会审议通过实施[23]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[4] 总经理权限 - 可决定限额内对外投资等，单项不超上一年度末经审计净资产总额2%，年度累计不超5%[7] 会议安排 - 总经理办公例行会议每月初两周内召开，会前需提交资料并通知事项[11] 工作汇报 - 总经理每半年向董事会报告工作一次，要求时5日内按要求报告[14] 细则规定 - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[17]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应于每个会计年度的第3个月、第9个月结束后的一个月内披露[12] 信息披露内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12][13] 信息披露渠道 - 指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为刊登公告报刊，巨潮资讯网为披露信息网站[6] 信息披露审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] 股东会通知 - 年度股东会召开需提前二十日、临时股东会召开需提前十五日以公告方式通知股东[17] 股东会特殊情况 - 股东会延期或取消应在原定召开日期至少二个交易日之前发布通知说明原因[18] - 股东会召开前十日股东提临时提案，公司应在收到提案后两日内发补充通知并披露相关信息[18] 重大资产交易披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[19] 股东股份相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[23] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[23] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[23] 重大事件披露 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点披露重大事件，若重大事件难以保密等情况出现，应提前披露现状及风险因素[25] 报告编制与公告 - 公司定期报告由高级管理人员起草，经董事会审议后报深交所公告[28] - 公司临时报告涉及董事会、股东会决议的，经编制、审核后报深交所公告；不涉及审批的，相关部门报告后按流程编制、审核、公告[28] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人，负责管理信息披露事务[31] 报告披露要求 - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，不得委托非规定机构编制或审阅文件[32] 制度自查与监督 - 公司董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况，发现问题及时改正[33] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[33] 部门与下属公司职责 - 公司各部门、下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人，应指派联络人并配合收集信息[35] 股东与特定对象配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等事件发生时，应主动告知公司并配合披露[36] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息，配合公司披露[36] 关联人信息报送 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[37] 保密责任人 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[39] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[43] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部定期或不定期监督并向审计委员会报告[41] 文件报告流程 - 董事会秘书收到特定文件应第一时间向董事长报告并通报全体董事和高级管理人员[44] 信息披露责任 - 公司董事等应对信息披露真实性等负责[46] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受批评等处分并可能被要求赔偿[47] - 公司出现信息披露违规应检查制度并处分责任人[47] 档案管理 - 董事会办公室负责管理信息披露文件档案，保存期限不少于10年[49] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[51]