证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-044 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议 案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委 员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继 光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-043 积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮 件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

注册资本变更 - 2023年4月11日公司完成因注销回购股份而减少注册资本的工商变更登记，注册资本由5.118048亿元变更为5.04092274亿元[11] - 2023年3月10日公司完成注销库存股，4月11日完成工商变更登记，注册资本由51,180.48万元变更为50,409.2274万元[108] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.7960902027亿元，上年同期7.5630486814亿元，同比增长3.08%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6618.305196万元，上年同期 -3758.386772万元，同比下降76.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6884.476407万元，上年同期 -4976.364422万元，同比下降38.34%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.4387079943亿元，上年同期 -1.9161698257亿元，同比增长24.92%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.13元/股，上年同期 -0.07元/股，同比下降85.71%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.13元/股，上年同期 -0.07元/股，同比下降85.71%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.84%，上年同期 -2.13%，同比下降1.71%[12] - 本报告期末总资产36.5001353924亿元，上年度末38.7209360054亿元，同比下降5.74%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.8975097887亿元，上年度末17.5594950413亿元，同比下降3.77%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入77,960.90万元，同比增长3.08%，归属于上市公司股东的净利润-6,618.31万元，同比下降76.09%[17] - 本报告期营业收入779,609,020.27元，上年同期756,304,868.14元，同比增长3.08%[21] - 本报告期营业成本551,746,450.16元，上年同期547,552,080.79元，同比增长0.77%[21] - 本报告期销售费用101,119,539.78元，上年同期79,212,787.00元，同比增长27.66%[21] - 本报告期管理费用111,949,134.18元，上年同期99,534,764.66元，同比增长12.47%[21] - 本报告期财务费用8,378,908.24元，上年同期12,646,018.16元，同比减少33.74%[21] - 本报告期研发投入85,028,472.90元，上年同期65,484,561.55元，同比增长29.85%[21] - 2023年上半年公司营业总收入7.7960902027亿元，较2022年上半年的7.5630486814亿元增长3.08%[92] - 2023年上半年公司营业总成本8.6500088495亿元，较2022年上半年的8.1696336193亿元增长5.88%[92] - 2023年上半年公司净利润为 - 5480.967137万元，较2022年上半年的 - 2926.125411万元亏损扩大87.31%[93] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 6618.305196万元，较2022年上半年的 - 3758.386772万元亏损扩大76.09%[94] - 2023年上半年末公司资产总计25.9986921651亿元，较期初的27.7608340621亿元下降6.34%[91] - 2023年上半年末公司负债合计12.6362076749亿元，较期初的13.7755249457亿元下降8.26%[92] - 2023年上半年末公司所有者权益合计13.3624844902亿元，较期初的13.9853091164亿元下降4.45%[92] - 2023年上半年公司基本每股收益为 - 0.13元，2022年上半年为 - 0.07元[94] - 2023年上半年末公司应收账款6.3218879341亿元，较期初的7.2941600353亿元下降13.33%[91] - 2023年上半年末公司存货4.5395082598亿元，较期初的3.9829035488亿元增长14.00%[91] - 2023年上半年净利润为-6228.25万元，2022年同期为-2737.73万元[96] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-1.44亿元，2022年同期为-1.92亿元[97] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-4150.51万元，2022年同期为-4167.78万元[97] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-7118.16万元，2022年同期为7319.22万元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金9.12亿元，2022年同期为7.74亿元[97] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付现金6.21亿元，2022年同期为5.86亿元[97] - 2023年上半年取得借款收到现金2.36亿元，2022年同期为3.34亿元[98] - 2023年上半年偿还债务支付现金2.85亿元，2022年同期为2.37亿元[98] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-9962.84万元，2022年同期为-1.50亿元[98] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1114.34万元，2022年同期为2751.88万元[98] - 2023年上半年投资支付现金3200万元，2022年同期为2820万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3734.36万元，2022年同期为4229.32万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2620.01万元，2022年同期为 - 1477.44万元[99] - 2023年上半年取得借款收到的现金2亿元，2022年同期为3.335亿元[99] - 2023年上半年偿还债务支付的现金2.568亿元，2022年同期为2.2232亿元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6803.50万元，2022年同期为9729.90万元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9386亿元，2022年同期为 - 6704.38万元[99] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为2.8770亿元，2022年同期为3.8356亿元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7712.526万元[100] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.3338905亿元[102] - 2023年上半年综合收益总额为62,282,462.62元，所有者权益本期增减变动金额为7,712,526.00元[104] - 2022年上半年综合收益总额为27,377,306.29元，所有者权益本期增减变动金额为27,377,306.29元[105] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,336,248,449.02元，年初余额为1,398,530,911.64元[104][105] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,438,587,968.73元，年初余额为1,465,965,275.02元[105][106] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年电力自动化业务实现营业收入47,202.20万元，同比减少5.43%[17] - 变电站自动化产品营业收入9,918.85万元，同比减少6.00%[17] - 电网调度自动化产品营业收入12,476.76万元，同比增加59.67%[17] - 配用电自动化产品营业收入24,806.60万元，同比减少21.37%[17] - 青岛积成实现营业收入21,326.58万元，同比增长13.71%，净利润1,618.39万元，同比增长1.11%[17] - 卓识网安实现营业收入5,300.23万元，同比增长54.03%，净利润1,280.57万元，同比增长91.60%[17] - 电力自动化行业本报告期收入472,021,990.35元，占比60.54%，上年同期499,142,894.53元，占比66.00%，同比减少5.43%[22] - 公用事业自动化行业本报告期收入214,861,581.07元，占比27.56%，上年同期194,751,069.27元，占比25.75%，同比增长10.33%[22] - 信息安全行业本报告期收入52,922,145.52元，占比6.79%，上年同期34,373,347.03元，占比4.54%，同比增长53.96%[22] - 海外地区本报告期收入16,384,967.68元，占比2.10%，上年同期1,991,957.62元，占比0.26%，同比增长722.56%[22] - 电力自动化营业收入4.72亿元，营业成本3.46亿元，毛利率26.61%，同比分别增减-5.43%、-8.73%、2.65%[23] - 公用事业自动化营业收入2.15亿元，营业成本1.46亿元，毛利率31.83%，同比分别增减10.33%、10.25%、0.05%[23] - 信息安全营业收入0.53亿元，营业成本0.20亿元，毛利率62.96%，同比分别增减53.96%、57.06%、-0.73%[23] - 青岛积成营业收入2.13亿元，营业利润1459.42万元，净利润1618.39万元[30] - 卓识网安营业收入0.53亿元，营业利润1411.90万元，净利润1280.57万元[30] - 积成能源营业收入1326.62万元，营业利润840.50万元，净利润655.99万元[30] 公司业务成果 - 公司及子公司共获得13项发明专利、7项实用新型专利，30项软件产品获得计算机软件著作权[18] - 公司四项产品获得方圆标志认证集团颁发的产品碳足迹证书[18] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.29%，于1月16日召开[33] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.34%，于2月23日召开[34] - 2022年度股东大会投资者参与比例为25.97%，于2023年5月19日召开[34] 公司人事变动 - 李滨、艾芊于2023年1月16日因换届选举被选为董事和独立董事[35] - 周文俊、刘慧娟于2023年1月16日因换届聘任为副总经理和董事会秘书[35] - 姚斌、唐西胜、寇晓明于2023年1月16日因换届离任[35] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[36] 公司环保情况 - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[37] 公司承诺遵守情况 - 杨志强等承诺人严格遵守首次公开发行或再融资时所作承诺，未出现违反情况[42] - 自2015年3月20日承诺函签署日起，承诺方严格遵守避免同业竞争承诺，未发生违反情况[46] 公司交易情况 - 2022年12月29日公司拟与参股公司上海积成能源2年内交易金额预计不超4000万元，截至报告期末已签1379.98万元采购合同[61] - 截至报告期末，公司控股子公司青岛积成与上海积成能源已签合计金额502万元销售合同，本期发生额173.21万元[61] 公司担保情况 - 山东积成仪表2021年4月24日担保额度3000万元，2021年12月02日实际担保1000万元[66] - 山东积成仪表2022年3月23日担保额度4000万元，2022年5月06日实际担保2000万元[66] - 青岛积成电子2021年4月24日多次担保额度8000万元，实际担保金额有2500万元、2000万元等[66] - 青岛积成电子2022年3月23日多次担保额度10000万元，实际担保金额有2000万元、3500万元等[66] - 青岛积成电子2023年3月27日担保额度30000万元，2023年4月20日实际担保5000万元[6

上市公司名称：积成电子股份有限公司 单位：万元 积成电子股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：王良 主管会计工作的负责人：秦晓军 会计机构负责人：秦晓军 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | | | | | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-040 积成电子股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件 方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监 事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1 会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年半年度 报告及摘要》。 监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

合规情况 - 2023年半年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] 担保事项 - 2023年半年度除子公司互保外无其他对外担保[3] - 合并报表内担保审批程序合规，风险可控[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-039 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 1 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半 年度总经理工作报告》。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半年 度报告及摘要》。 《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2023 年半年度报告摘 ...

公司业务技术优势 - 电磁暂态仿真系统在仿真算法、模型精度、计算效率等方面有自主技术优势和应用特色，仿真精度达微秒级至毫秒级，规模突破数万个三相节点交流大电网全电磁暂态仿真，计算效率达省级主干网超实时计算能力，在行业中处于领先水平，已在多家省级电科院和高校应用 [2][3] - 新能源汽车智能充换电业务可提供系列产品，是国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商，客户涵盖多个行业领域 [3] - 智能电网调度解决方案在山东、福建等省市数十个地市供电公司成功应用，智能电网等领域解决方案可用于虚拟电厂建设相关环节 [3][4] - 在城市供用电领域可提供配电自动化系统等解决方案，在公用事业领域可提供数字化水质综合管理系统等产品提升城市安全 [4] 公司业绩与风险 - 近几年因行业竞争加剧、成本费用上升、疫情等因素业绩下滑，2023年将抓住机遇提升业绩，目前无退市风险 [3] - 2023年第一季度因项目验收未达预期、工程维护费增加、上年同期政府补助收入较多等因素，营收和利润同比下降，公司经营有季节性，验收和收入确认集中在下半年，会采取措施争取良好业绩 [5][6] - 2023年营收目标约为26亿，将聚焦新型电力系统建设，提高电力自动化业务竞争力，加大新能源和轨道交通领域拓展力度，保持智慧公用事业和信息安全业务稳健发展 [6] 公司市场布局与规划 - 加大新能源汽车充电产品的研究开发和市场开拓力度 [3] - 部分产品出口到东南亚、西亚、欧洲等国家，设有专门部门负责海外市场开拓 [4] - 2023年业务聚焦能源电力自动化、智慧公用事业、工控网络安全三大领域，在新能源业务重点突破 [5] 公司其他情况 - 青岛积成申请公开发行股票并在北交所上市事宜已完成三轮审核问询函的回复，目前仍处于审核阶段 [4] - 公司产品销售和经营业绩存在季节性波动，因客户以国家电网公司及各级电力公司为主，电力公司设备采购有预算管理制度和流程 [5]

出席本次说明会的人员有：董事长王良先生；副董事长、总经理严中华先生； 财务负责人秦晓军先生；独立董事艾芊先生；董事会秘书刘慧娟女士。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-031 积成电子股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月12日（星期五） 下午15:00-17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2022年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于2023年5月11日（周四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入211,616,763.55元，较上年同期减少18.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -72,389,430.35元，较上年同期减少182.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -144,200,375.80元，较上年同期增加29.49%[5] - 总资产3,608,215,218.06元，较上年度末减少6.81%[5] - 报告期末普通股股东总数为65,571[15] - 2023年3月31日公司流动资产合计27.72亿元，较年初的30.38亿元有所下降；非流动资产合计8.36亿元，较年初的8.34亿元略有上升；资产总计36.08亿元，较年初的38.72亿元下降[17][18] - 流动负债合计15.02亿元，较年初的15.67亿元有所下降；非流动负债合计1.13亿元，较年初的2.40亿元大幅下降；负债合计16.15亿元，较年初的18.07亿元下降[18] - 所有者权益合计19.93亿元，较年初的20.65亿元下降；归属于母公司所有者权益合计16.84亿元，较年初的17.56亿元下降[18][19] - 本期营业总收入2.12亿元，较上期的2.61亿元下降；营业总成本3.03亿元，较上期的3.09亿元略有下降[19] - 本期营业利润为 -7658.87万元，较上期的 -2537.39万元亏损扩大；利润总额为 -7458.90万元，较上期的 -2415.82万元亏损扩大[19][20] - 本期净利润为 -7118.11万元，较上期的 -2398.29万元亏损扩大；归属于母公司所有者的净利润为 -7238.94万元，较上期的 -2564.08万元亏损扩大[20] - 综合收益总额为-71,181,135.95元，去年同期为-23,982,887.84元[21] - 基本每股收益为-0.14元，去年同期为-0.05元；稀释每股收益为-0.14元，去年同期为-0.05元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-93,189,991.86元，去年同期为-89,171,102.05元[23] 资产项目关键指标变化 - 预付账款期末余额较上年度期末余额增加78.02%，因本报告期预付货款增加[7] - 其他流动资产期末余额较上年度期末余额增加115.63%，因期末预缴增值税增加[7] - 货币资金期末余额6.78亿元，较年初的7.86亿元下降；应收账款期末余额10.29亿元，较年初的13.12亿元下降[17] 负债项目关键指标变化 - 应交税费期末余额较上年度期末余额减少76.27%，因本报告期内子公司缴纳所得税[7] - 短期借款期末余额2.08亿元，较年初的1.89亿元上升；长期借款期末余额0.66亿元，较年初的1.93亿元大幅下降[18] 费用项目关键指标变化 - 本期销售费用较上年同期增加32.72%，因报告期内工程维护费增加[10] - 本期财务费用较上年同期减少30.78%，因报告期内银行贷款利息支出下降[10] - 研发费用本期发生额3820.59万元，较上期的3605.83万元上升；财务费用本期发生额433.68万元，较上期的626.54万元下降[19] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为520,779,237.95元，去年同期为380,081,486.12元[22] - 经营活动现金流入小计为552,283,641.92元，去年同期为422,920,037.60元[22] - 经营活动现金流出小计为696,484,017.72元，去年同期为627,417,194.06元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-144,200,375.80元，去年同期为-204,497,156.46元[22] - 投资活动现金流入小计为5,679.84元[23] - 投资活动现金流出小计为5,937,701.98元，去年同期为31,288,708.18元[23] - 筹资活动现金流入小计为116,830,000.00元，去年同期为170,600,000.00元[23] 收入成本关键指标变化 - 营业收入本期发生额2.12亿元，较上期的2.61亿元下降；营业成本本期发生额1.48亿元，较上期的1.77亿元下降[19]