2023年监事会工作 - 召开六次监事会会议[3] - 各次会议应到和实到监事均为3人[3][4][5] - 4月24日会议审议通过多项议案[4] 2023年公司评价 - 规范运作，决策程序合理[7] - 财务体系完善，报告真实准确[8] - 关联交易定价公允[9] - 内控体系完善有效[10] - 信息披露真实完整[11] - 无内幕信息管理违规[13] 2024年展望 - 加强监督，关注风险管理和内控建设[14]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3][5] - 2023 - 2024年，公司审计委员会多次开会审议报告、沟通审计计划等[5]

财务内控 - 审计积成电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 主体信息 - 公司相关主体注册资本为6000万元[12] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩相关 - 2024年4月11日中标国家电网项目，中标金额13,585.66万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[7] - 中标合同履行将对经营业绩产生积极影响[7] 风险提示 - 未签正式合同，履行或受不可预计因素影响有风险[8]

业绩相关 - 公司成为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，中3个包[1] - 中标金额合计约13585.66万元[1] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[3] 未来展望 - 项目中标后合同履行将对公司经营业绩产生积极影响[4] 其他情况 - 目前中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[5]

会议安排 - 2024年2月29日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 3月2日刊登召开股东大会公告[6] - 3月18日举行股东大会现场会议及网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份79,719,207股，占比15.8144%[7] - 参加网络投票股东代表股份52,937,657股，占比10.5016%[7] - 出席股东大会股东合计代表股份132,656,864股，占比26.3160%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100%[10] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意占比99.5853%，反对占比0.4147%[11] - 议案均获有效表决通过[11] 会议合规 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月2日披露[3] - 现场会议3月18日14:30在山东济南召开[4] - 网络投票时间为3月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东及代表10人，代表15名股东，股份132,656,864股，占比26.3160%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100.00%[11] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意132,106,795股，占比99.5853%，反对550,069股，占比0.4147%[12] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关程序和决议合法有效[13][14]

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与同届董事会一致[4] - 例会每季度至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 信息披露与资料保存 - 应在年报披露年度履职情况[13] - 会议档案保存不少于十年[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[17]

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...