积成电子股份有限公司 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在两个交易日内披 露有关情况。董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。担任法定代表人的董 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内 确定新的法定代表人。 第六条 公司董事和高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不得担任 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任 ...

积成电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《积成电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长兼任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 积成电子股份有限公司 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第六条 审计委员会任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督并评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立 ...

积成电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》、国家有关法律法规和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指积成电子股份有限公司，所称股东会，是指积成 电子股份有限公司的股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下事项出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 ...

积成电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《积 成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： 积成电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《积成电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证 明或者具备任职能力的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员 ...

关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 公司控股子公司（含全资子公司，以下同）与本公司关联人发生的关 联交易，视同本公司行为，适用本办法规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 积成电子股份有限公司 关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市 场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第四条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生的关 联交易，应严格遵循国家法律、法规、规范性文件的相关规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应当保证公司业务独 立，不得与公司进行同业竞争，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 无偿或者以明显不公平的条件要求公司为其提供 ...

积成电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，特制定本薪酬管理制度。 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会批准；董事的薪酬方案由董事会 审议通过并提交股东会批准。 第六条 公司人力资源部 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[7] - 上市交易之日起一年内等情形，董事和高管股份不得转让[3] 信息申报与披露 - 董事和高管应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 董事和高管买卖股份前书面通知董事会秘书[4] - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持完毕或未完毕，规定二日内报告并公告[10] - 股份变动，自事实发生二日内报告并公告[12] - 董高人员持股变动达规定需报告披露[13] 交易限制与违规处理 - 董事和高管在定期报告公告前十五日内等不得买卖股票[8] - 董高人员等违规买卖收益归公司，董事会收回[13] - 情节严重免除职务并要求赔偿，触犯法律交司法机关[13] 制度相关 - 制度由董事会审议通过生效及修改[15] - 制度未尽事宜按国家规定执行，解释权归董事会[15] 管理职责 - 董事会秘书管理董高人员身份及持股数据并网上申报[13] - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖披露情况[13]

对外担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[3] 担保审议规定 - 提供担保需特定董事审议同意并决议[5] - 多种情形下担保需股东会审议[5][7]