员工持股计划会议概况 - 天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月10日以现场结合通讯形式召开，会议由董事会秘书王红军主持，出席持有人84人，代表份额9,872,076.80份，占总份额100% [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《持股计划管理办法》及相关法规要求，三项议案均以100%赞成率通过 [1][2][3][5] 管理委员会设立及成员选举 - 会议通过设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举王红军（副总经理兼董秘）、运乃云（财务总监）、王佳（证券事务代表）为管理委员会委员，王红军任主任，委员与公司大股东及高管无关联关系 [3] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会行使12项职责，包括召集会议、日常管理、股东权利行使、利益分配、份额回收及继承等 [4][5] - 明确资产管理权限：可投资保本型银行理财、锁定期满后出售股票或过户至个人账户，授权有效期自会议批准日至持股计划终止日 [5]

员工持股计划会议 - 2025年4月10日召开第一次持有人会议，84人出席，代表份额9,872,076.80份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1人[1] - 选举王红军、运乃云、王佳为委员，王红军为主任[3] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自批准至计划终止有效[5][6]

文章核心观点 公司公布2025年员工持股计划最新实施进展，涵盖股票来源及数量、认购及非交易过户情况、关联关系及一致行动关系认定、会计处理等内容 [1] 本次员工持股计划的股票来源及数量 - 股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票 [1] - 2021 - 2022年公司累计回购股份8,215,200股，占总股本1.40%，成交总金额25,073,671元 [2] - 2023年员工持股计划非交易过户4,585,760股，本次员工持股计划非交易过户3,629,440股，占总股本0.62%，过户后回购专用账户持股为0股 [3] 本次员工持股计划认购及非交易过户情况 账户开立情况 - 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立2025年员工持股计划证券专用账户 [4] 认购情况 - 筹集资金总额不超过987.2077万元，份额上限987.2077万份，参与人数84人，实际认购资金9,872,076.80元，份额9,872,076.80份，资金来源为员工合法薪酬等，无杠杆资金 [5][6] 非交易过户情况 - 2025年4月2日362.9440万股非交易过户，占总股本0.62%，过户价格2.72元/股，存续期60个月，12个月后分3期解锁，比例为30%、30%、40% [6] 已回购股份处理完成情况 - 累计回购的8,215,200股股票全部用于2023年和2025年员工持股计划，实际用途与拟定用途无差异 [7] 本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定 - 部分董事、高管与本次员工持股计划有关联关系，审议议案时应回避表决 [8] - 未与控股股东、实际控制人构成一致行动关系，与其他存续员工持股计划相互独立，无关联或一致行动关系 [8][9] - 整体放弃股东表决权，仅保留收益权 [9] 本次员工持股计划的会计处理 - 依据《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，影响以审计报告为准 [10] 其他说明 - 公布、实施计划期间遵守规则，无内幕交易情形，将持续关注进展并及时披露信息 [12] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》 [12]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘赛象科技股价下跌市值有排名 本周公司有为子公司担保和员工持股计划非交易过户完成等公告 [1] 公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘赛象科技报收于5.79元 较上周的5.96元下跌2.85% [1] - 本周3月25日盘中最高价报6.34元 3月24日盘中最低价报5.39元 [1] - 赛象科技当前最新总市值33.9亿元 在专用设备板块市值排名104/176 在两市A股市值排名3812/5140 [1] 公司公告情况 担保事项 - 赛象科技为全资子公司天津赛象机电工程有限公司提供1000万元人民币担保 保证额度有效期为2025年3月31日至2026年3月17日 [1] - 本次担保后 上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为1亿元人民币 占上市公司最近一期经审计净资产的8.08% [1] 员工持股计划 - 赛象科技2025年员工持股计划非交易过户完成 涉及股份数量为3629440股 占公司总股本的0.62% 过户价格为2.72元/股 [1] - 实际认购的资金总额为9872076.80元 参与人数为84人 [1] - 本员工持股计划的存续期为60个月 股票分3期解锁 [1]

员工持股计划股票来源及数量 - 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票 [1] - 公司于2021年5月启动股份回购方案 累计回购8,215,200股 占总股本1.40% 最高成交价3.18元/股 最低成交价2.92元/股 总金额25,073,671元 [2] - 2023年员工持股计划通过非交易过户4,585,760股 占总股本0.78% 过户后回购账户剩余3,629,440股 [3] - 本次2025年计划过户3,629,440股 占总股本0.62% 过户后回购账户持股清零 [3] 员工持股计划认购及非交易过户情况 - 公司开立2025年员工持股计划专用证券账户 账户名称为"天津赛象科技股份有限公司－2025年员工持股计划" [3] - 本次计划筹集资金上限987.2077万元 每份份额1元 实际认购金额9,872,076.80元 对应份额9,872,076.80份 [4] - 参与对象包括董事、高管、中层及核心技术人员共84人 资金来源为合法薪酬及自筹资金 不涉及杠杆或第三方资助 [4] - 非交易过户于2025年4月2日完成 过户价格2.72元/股 存续期60个月 分3期解锁 解锁比例分别为30%、30%、40% [5] 回购股份处理及合规性 - 累计回购的8,215,200股已全部用于2023年及2025年员工持股计划 实际用途与回购方案一致 [5] - 回购事项符合《上市公司股份回购规则》等规定 过户价格与回购成交价区间(2.92-3.18元/股)存在折让 [2][5] 关联关系及会计处理 - 部分董事及高管参与持股计划需在相关议案表决时回避 计划与控股股东、实际控制人无一致行动关系 [6] - 计划整体放弃股东表决权仅保留收益权 与存续的其他员工持股计划独立管理 [6] - 会计处理依据《企业会计准则第11号》 按权益工具授予日公允价值计入成本费用和资本公积 [7] 实施合规性说明 - 公司严格遵守信息敏感期交易禁令 未利用内幕信息交易 [7] - 中国结算深圳分公司出具《证券过户登记确认书》作为备查文件 [8]

股份回购 - 2021年5月24日至2022年5月9日累计回购股份8215200股，占总股本1.40%，成交总金额25073671元[2] 员工持股计划 - 2024年1月10日2023年员工持股计划非交易过户股份4585760股，占总股本0.78%，过户后回购专用账户剩3629440股[3] - 本次员工持股计划非交易过户股份3629440股，占总股本0.62%，过户后回购专用账户持股为0股[3] - 本次员工持股计划筹集资金总额不超987.2077万元，份额上限987.2077万份[4] - 本次员工持股计划参与人数84人，实际认购资金9872076.80元，实际认购份额9872076.80份[5] - 2025年4月2日362.9440万股股票非交易过户至员工持股计划，过户价格2.72元/股[5] - 公司全部有效员工持股计划持股不超总股本10%，单个员工不超1%[6] - 本次员工持股计划存续期60个月，股票12个月后分3期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[6] - 累计回购的8215200股股票已全部用于2023年和2025年员工持股计划[6] - 本次员工持股计划放弃股东表决权，仅保留收益权[7]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司赛象机电提供不超过5000万元人民币的银行综合授信担保，授权管理层在股东大会通过后一年内根据实际需求签署文件 [1] - 已与兴业银行天津分行签署1000万元《最高额保证合同》，有效期至2026年3月17日，该担保在董事会批准的额度内无需重新审议 [2] - 担保后公司对赛象机电累计担保额占上市公司最近一期净资产比例0.79%，非关联担保 [2] 被担保子公司情况 - 赛象机电为100%控股子公司，注册资本4000万元，主营机电设备安装及技术开发等业务，非失信被执行人 [2] - 2024年9月末资产总额5136万元，负债率57.47%，净资产2184万元 [2] - 2023年营收4103万元，净亏损409万元，2024年1-9月营收1386万元，净亏损266万元（2023年数据经审计） [3] 财务与风险控制 - 公司认为担保风险可控，虽未要求反担保但因绝对控制权可有效防范风险，支持子公司经营稳定性 [4] - 当前上市公司及控股子公司担保总额1亿元占净资产8.08%，实际对外担保余额5.59万元仅占净资产0.005%，无逾期或诉讼担保 [4] 合同核心条款 - 最高额保证合同覆盖主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等全部债务 [4] - 保证期间为单笔融资债务到期后三年 [4] 决策程序 - 担保议案经第八届董事会第二十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][2] - 董事会认为担保有利于子公司业务发展且不损害股东利益 [4]

担保情况 - 公司拟在2025年度为赛象机电提供不超5000万元综合授信担保[1] - 2025年3月31日为赛象机电签1000万元《最高额保证合同》，有效期至2026年3月17日[2] - 本次担保后上市公司及子公司担保额度10000万元，占近一期经审计净资产8.08%[10] 赛象机电情况 - 赛象机电注册资本4000万元，公司持股100%[4] - 2023年末资产6422.79万元、负债3972.67万元、净资产2450.11万元[5] - 2024年9月末资产5136.07万元、负债2951.79万元、净资产2184.28万元[5] - 2023年度营收4103.50万元、利润总额 -418.92万元、净利润 -408.96万元[5] - 2024年1 - 9月营收1385.78万元、利润总额 -281.49万元、净利润 -265.84万元[5]

会议信息 - 董事会于2025年3月8日召集并公告股东大会[7] - 现场会议于2025年3月25日15：00召开，网络投票当天9:15至15:00[8] 股东情况 - 现场出席2人，代表218,660,800股，占比37.5850%[9] - 网络投票333名，代表2,819,980股，占比0.4847%[11] 议案表决 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》同意220,228,480股，占比99.4346%[12] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意220,678,780股，占比99.6379%[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月25日15:00在天津赛象科技会议室召开[3] - 出席股东及代表335人，代表股份221,480,780股，占比38.0698%[3] 议案投票情况 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》同意220,228,480股，占比99.4346％[5] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意220,678,780股，占比99.6379％[6] 其他 - 天津嘉德恒时律师认为股东大会相关事宜合法有效[8] - 公告日期为2025年3月26日[11]