股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月25日15:00在天津赛象科技会议室召开[3] - 出席股东及代表335人，代表股份221,480,780股，占比38.0698%[3] 议案投票情况 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》同意220,228,480股，占比99.4346％[5] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意220,678,780股，占比99.6379％[6] 其他 - 天津嘉德恒时律师认为股东大会相关事宜合法有效[8] - 公告日期为2025年3月26日[11]

股东出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东及代表424人，代表股份222,440,700股，占比38.2347％[3] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份218,660,800股，占比37.5850％[3] - 通过网络投票股东422人，代表股份3,779,900股，占比0.6497％[3] 议案审议情况 - 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意221,910,200股，占比99.7615％[5] - 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意221,905,200股，占比99.7593％[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意221,900,400股，占比99.7571％[9] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意3,249,400股，占比85.9652％[5] - 中小股东对《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意3,244,400股，占比85.8330％[8] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意3,239,600股，占比85.7060％[9] 关联股东情况 - 关联股东张继梁、王红军、向源芳对三项议案均回避表决[6][9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月4日公告通知，3月19日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[7][8] - 现场2人代表218,660,800股，占比37.5850%；网络422人代表3,779,900股，占比0.6497%[9][11] 员工持股计划表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案同意率超99%，中小投资者同意率超85%[12][13][15] - 员工持股计划议案同意221,900,400股，占比99.7571%，反对、弃权占比低[16] 其他 - 张继梁等关联股东回避表决，律师认为大会合法有效[16][17]

公司基本信息 - 2009年12月17日获证监会核准公开发行不超3000万股A股[12] - 公司注册资本为588615750元人民币[13] 员工持股计划 - 2025年2月28日董事会审议通过相关议案[16] - 存续期60个月，自最后一笔标的股票过户日起算[19] - 涉及标的股票不超362.9440万股，占股本0.62%[19] - 实施后全部有效计划持股累计不超10%，单员工不超1%[19] - 参与对象不含5%以上股份股东等相关人员[28] - 融资时由管委会提交持有人会议审议[29] - 尚需股东大会审议通过，会前公告法律意见书[27] - 3月4日公告相关文件，已履行现阶段披露义务[32]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[7] - 登记地点为天津市华苑新技术产业园区相关地址[7] 会议审议 - 审议《关于预计为子公司提供担保的议案》等提案[6] 其他信息 - 网络投票代码为"362337"，投票简称为"赛象投票"[12] - 议案1需对中小投资者表决单独计票[5] - 会议联系人及联系方式[7]

担保事项 - 2025年拟为全资子公司天津赛象机电提供不超5000万元银行综合授信担保[2] - 2025年拟为控股子公司广州市井源机电提供不超5000万元银行综合授信担保[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用自有资金委托理财，任一时点不超10亿元，单笔不超1.5亿元，期限一年[5] 业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点不超4亿元或等值货币，期限一年[8] 会议安排 - 2025年3月7日召开第八届董事会第二十三次会议[1] - 2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》等四项议案均5票同意通过[1][5][6][8]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超4亿元或等值货币[2][5][8] - 期限不超一年，额度去年有效期届满后生效[7] - 2025年3月7日董事会审议通过议案[4][5][8] - 资金源于自有资金[8] - 交易对手为无关联银行类金融机构[6] - 交易类型含远期、掉期、期权等[2][7] 风险与管理 - 面临价格波动等风险[9] - 以套期保值为目的，不超额度上限，不带杠杆[9] - 制定制度控制风险[10] - 按准则核算处理并定期披露信息[13]

担保情况 - 2025年拟为赛象机电和广州井源各提供不超5000万元银行授信担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例均为3.93%[5] - 担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额为10000万元[12] 子公司数据 - 赛象机电2024年1 - 9月营收1385.779937万元，净利润 - 265.835829万元[7] - 广州井源2024年1 - 9月营收1958.44876万元，净利润 - 241.743952万元[9] 股权与负债 - 公司持有赛象机电100%股权，广州井源76.07%股权[5] - 2024年9月30日赛象机电资产负债率57.47%，广州井源69.15%[5]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务管理汇率和利率风险[1] - 业务合约期限一般不超一年[2] - 交易对手为有资格的银行类金融机构[2] - 交易金额不超4亿元或等值货币[3] - 交易品种包括远期结售汇等[3] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[3] - 明确以套期保值为目的，不超额度上限，不带杠杆[3] - 制定制度控制交易风险[4] - 交易前比较分析选产品[4] - 相关部门负责评估操作，遇变化上报并提止损措施[5]

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金理财，任一时点不超10亿，单笔不超1.5亿[2][3] - 使用期限一年，额度可循环，自股东大会决议通过生效[3] 理财相关情况 - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[2][3][4] - 资金为闲置自有，不涉及募集或信贷资金[4] 风险与管理 - 理财受市场等风险影响，制订制度严控风险[6] 理财意义与核算 - 利于提升资金效率和收益，不影响主业[3][7] - 按准则核算，年报以审计意见为准[7]