报告审议 - 董事会通过《2024年半年度报告》及摘要[1][3] - 董事会通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] 项目交易 - 公司拟6434.08万元购买总面积12320.63㎡商业楼[6][7] 公司变更 - 公司注册资本由636049840元变更至635375290元并修订章程[9][10] 项目结项 - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”结项，节余资金补流[11][12] 人员聘任 - 公司聘任秦艳艳为内审部负责人[13][14]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.1元，不送股不转增[1] - 以635,375,290股为基数分派[4] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] 股本变化 - 总股本由636,049,840股减至635,375,290股[2] 红利派发 - 委托代派A股红利7月9日划入账户[7] - 诸城同路人等公司自行派发[8] 税率征收 - QFII等每10股派0.09元[5] - 首发后限售股个人股息税差别化征收[5] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[5] 激励计划 - 权益分派后2021年限制性股票激励计划回购价等调整[10]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销674,550股，占回购注销前总股本0.1061%[2] - 2022年完成923,400股、90,600股限制性股票回购注销[8] - 2023年完成744,950股限制性股票回购注销[10] - 因业绩未达标回购注销85名激励对象657,150股[12] - 2名离职、1名退休激励对象被回购注销16,500股、900股[13] 限制性股票授予情况 - 2022年4月29日以4.36元/股向1名激励对象授予20万股[7] 回购价格及资金 - 首次授予部分回购价2.90元/股，预留部分4.35元/股，总金额2,081,321.23元[15] - 回购资金来源为公司自有资金[16] 回购注销影响 - 回购注销后股份总数从636,049,840股调至635,375,290股[19] - 限售股比例从0.14%降至0.03%，无限售股从99.86%升至99.97%[19] - 不影响2021年激励计划预留授予部分实施[20] - 不会对公司财务和经营业绩产生重大影响[20] 业绩考核指标 - 2021年激励计划部分业绩考核指标为2023年营收增超100%或净利润增超80%[12]

公司信息 - 公司成立于2003年6月20日[1] - 公司注册资本为636049840元[1] 公司变更 - 2024年4月23日和5月16日分别开会通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商备案及变更登记，取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 许可项目含食品生产、销售等[1] - 一般项目含食品添加剂销售等[2]

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年度归母净利润为-1300万元至-1000万元[1] - 2024年4月23日修正后预计为-3399.70万元[1] - 2024年4月24日经审计为-3399.70万元[1]

会议安排 - 公司董事会2024年4月24日公告2024年5月16日召开2023年年度股东大会，5月14日取消第6项提案[4] - 2024年5月16日下午14:30，股东大会现场会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开[5] - 股东大会网络投票时间：深交所交易系统为2024年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统为上午9:15至下午15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）共15人，代表股份数286,715,941股，占股权登记日公司股份总数的45.0776%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.6962%[12][13][14][16][17][21][22] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议非关联股东所持股份的96.6874%[18] - 中小股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比96.6601%[20] - 非关联股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比99.6961%[20]

股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划中674,550股限制性股票[3] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少674,550股[4] - 回购注销完成后公司注册资本将减少674,550元[4] 债权相关 - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内[6] - 债权申报联系人是公司证券部[6] - 债权申报联系电话为0536 - 6339137[6]

会议信息 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布于2024年5月17日[28] 投票情况 - 15人投票代表286,715,941股，占总股份45.0776%[8] - 中小股东7人代表26,076,000股，占总股份4.0997%[9] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案同意股数占比高[10] - 《2023年度利润分配预案》等获2/3以上通过[17]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查2次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股份转让限制 - 实控人郑和平任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[6] - 董事于瑞波任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[7] - 2022年非公开发行对象6个月内不转让认购股份[7] 员工增持 - 2018 - 2019年特定员工经理级及以上每人增持不高于5万股，以下不高于1万股[7]

公司基本信息 - 得利斯注册资本为63,604.984万元[5] 证券相关 - 本次证券发行期首日为2022年1月14日[5] - 本次证券上市时间为2022年2月25日[5] 时间节点 - 年报披露时间为2024年4月24日[5] - 中信建投督导职责期限至2023年12月31日[1] 合规情况 - 持续督导期信息披露无违规[6] - 独立性等方面无违规[6] - 募集资金使用无违规[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[12]