公司治理 - 2024年10月14日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成任期三年[5] 人员任职 - 林国芳任总经理代行财务负责人职责任期三年[7] - 林镇成任副总经理任期三年[7] - 李艳任副总经理兼董事会秘书任期三年[7] - 聘任张倩担任审计部负责人至第六届董事会届满[8] 股权结构 - 林国芳持有332,989,461股占39.81%为控股股东和实控人[13][27] - 陈国红持有122,123,238股占14.60%[14] - 林镇成持有股权激励之限制性股票194,971股[16][29] - 林汉凯持有股权激励之限制性股票914,780股[19] - 张健强持有公司股份4股[26] - 张倩持有股权激励之限制性股票96,000股[32] 违规处分 - 2023年10月8日深圳证监局对林国芳采取出具警示函措施[27] - 2023年11月14日深交所对林国芳给予通报批评处分[27] 联系方式 - 董事会秘书通信地址为深圳龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦相关办公室[9] - 董事会秘书电话为0755 - 26055079，传真为0755 - 26055076，邮箱为liyan@fuanna.com[9]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-049 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会，经 与会职工代表选举，一致同意选举张健强先生担任公司第六届监事会职工代表监事。 张健强先生的简历详见本公告附件。 上述职工代表监事将与公司召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期自 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人153人，代表股份424417787股，占比50.7423%[5] - 现场会议股东及代表7人，代表股份351498661股，占比42.0243%[5] - 网络投票股东146人，代表股份72919126股，占比8.7180%[5] - 中小股东152人，代表股份91428326股，占比10.9309%[5] 人员选举情况 - 林国芳当选非独立董事，总表决同意415208794股，占比97.8302%，中小股东同意8221933股，占比89.9276%[8] - 陈国红当选非独立董事，总表决同意415209382股，占比97.8303%，中小股东同意82219921股，占比89.9283%[11] - 曾凡跃当选独立董事，总表决同意417852737股，占比98.4532%，中小股东同意84863276股，占比92.8195%[20] - 林立当选独立董事，总表决同意417852745股，占比98.4532%，中小股东同意84863284股，占比92.8195%[22] - 陈凯当选非职工代表监事，总表决同意417788847股，占比98.4381%，中小股东同意8479986股，占比92.7496%[24] - 黄若欣当选非职工代表监事，总表决同意415204365股，占比97.8292%，中小股东同意82214904股，占比89.9228%[26] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》总表决同意90732926股，占比99.2394%，通过[29][30] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》总表决同意423721787股，占比99.8360%，通过[31][32] 会议合规情况 - 股东大会表决程序、票数、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[32][34] - 本所同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[34]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份424,417,787股，占比50.7423%[3] - 出席现场会议股东及代表股份351,498,661股，占比42.0243%[4] - 网络投票出席会议股东及代表股份72,919,126股，占比8.7180%[4] - 出席股东大会中小股东及代表股份91,428,326股，占比10.9309%[4] 选举情况 - 选举林国芳总表决票数415,208,794票，占比97.8302%[5] - 选举陈国红总表决票数415,209,382票，占比97.8303%[6] - 选举曾凡跃总表决票数417,852,737票，占比98.4532%[8] - 选举林立总表决票数417,852,745票，占比98.4532%[8] - 选举陈凯总表决票数417,788,847票，占比98.4381%[8] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬和津贴方案同意90,732,926股，占比99.2394%[10] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意90,732,326股，占比99.2387%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.4797%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.2815%[12] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意423,721,787股，占比99.8360%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.1033%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.0606%[11] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》表决结果为通过[11][12] 其他 - 董事林国芳持有公司332,989,461股，对本议案回避表决[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] - 公告日期为2024年10月15日[16]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补 充提供相关材料，本次股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董 事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-046 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离- 23.12%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-045 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董 事会第二十九次会议决议，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 一、预留授予部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 李艳 | 副总经理兼董 | 15 | 6.25% | 0.0179% | | 事会秘书 | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术 | 人） | 225 | 93.75% | 0.2690% | | （业务）骨干（共 | 53 | | | | | 预留授予部分合计 | | 240 | 100% | 0.2869% | 二、预留授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李艳 | 副总经理兼董事会秘书 | | 2 | 袁霞 | 中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | 3 | 陆少 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名林立为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

董事会提名 - 公司董事会提名曾凡跃为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6]