信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布信息不得涉及未公开重大信息[6] - 发布及回复应保证公平性，不得选择性发布[7] 信息回复要求 - 充分答复投资者对已披露信息的提问，保证信息真实准确[5] - 不得涉及不宜公开信息，充分提示不确定性和风险[8] - 不得迎合热点，不预测或承诺价格，不配合违法交易[8][9] 管理与职责 - 董事会秘书办公室负责互动易平台问答回复管理[11] - 各部门配合解答，回复内容经董事会秘书审核[12] - 制度由董事会制定、修订和解释，经审议通过后生效[14][15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 董事会成员中占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 履职与解职 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解职[13] - 触及规定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[14] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 2名或以上认为资料不完整等可联名书面要求延期[22] 费用与津贴 - 行使职权所需费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24] 制度实施 - 制度由董事会制定，股东会通过后实施[26]

会议通知与召集 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，一致同意可不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[7] 会议审议与表决 - 特定特别职权及部分事项需经专门会议审议[10] - 过半数独立董事出席方可举行会议[12] - 一人一票，全体过半数同意事项通过[13] 会议档案与保密 - 会议设档案保存10年[15] - 公司提供便利支持并承担费用[15] - 出席独立董事有保密义务[16] 述职报告要求 - 独立董事年度述职报告应含专门会议工作情况[16]

重大信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[10] - 诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[13] 重大信息报告与处理 - 公司负有报告义务人员向董事长和董事会秘书报告重大信息[4] - 负有报告义务人员和公司以书面形式提供重大信息[15] - 负有报告义务人员第一时间向董事会秘书报告重大信息[16] - 董事会秘书收到信息后向董事长汇报[16] - 董事会秘书对上报信息分析判断并依规处理[16] - 信息发布遵循特定流程，重大事项需审议通过后披露[17] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[17] 其他 - 持有公司5%以上股份的股东对规定事项有影响应告知公司并配合披露[14] - 公司持股5%以上股东拟转让股份致控制权变化应报告进程[14] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

信息披露主体与责任人 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人[6] - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[16] 信息披露时间要求 - 及时披露信息指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[29] - 公司出现信息披露违规行为，有关处理结果需在5个工作日内报深圳证券交易所备案[45] - 公司股票交易被认定异常波动，应于次一交易日开市前披露公告[38] 信息披露范围与标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注并告知公司配合披露[4][20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[33] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[33] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需经独立董事同意并披露[36] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需经独立董事同意并披露[36] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需披露[37] 信息披露方式与形式 - 公司至少指定一种法定信息披露报刊并将巨潮资讯网作为指定网站[8] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[21] - 依法披露信息应在深交所网站和符合条件媒体发布[11] 信息披露管理与程序 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[16] - 审计委员会应对董事、高管履行信息披露职责行为进行监督[16] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系等多项事务[18] - 公司定期报告需经总经理等编制草案、审计委员会审核、董事会审议等程序[44] 特殊信息披露情况 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保密义务[53] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[54] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[54] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[55] 其他信息披露事项 - 公司董事、高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[23] - 公司董事、高级管理人员在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[23] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[23] - 公司变更名称、股票简称等应及时披露[38] - 公司拟变更募集资金投资项目，应自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[38] - 公司应在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案内容[38] - 公共传媒消息影响股价，公司应提供证据并发布澄清公告[39] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常交易，应及时了解影响因素并披露[42] - 公司应审慎判断信息披露可暂缓、豁免情形并履行内部审核程序[53] - 信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、实施违法行为[53] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[56] - 公司不得滥用暂缓、豁免程序，违规将被采取监管措施或纪律处分[56] - 公司董事、高级管理人员履行职责时相关信息披露的传送、审核文件保存期限为10年[47] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[47]

董事辞任与补选 - 董事辞任需书面报告原因，公司两交易日内披露[6] - 董事辞任，公司60日内完成补选[7] 职务解除与表决 - 特定情形公司依法解除董高职务，部分30日内解除[7][8] - 股东会解任非职工代表董事需表决权过半数通过[9] 离职手续与股份减持 - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[10] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后6个月内年减持不超25%，半年内不得转让[12] 义务与赔偿 - 董高离职后2年忠实义务有效，商业秘密保密至公开[13] - 擅自离职或违规致损公司有权索赔，违法犯罪移送司法[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

人员任职 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[9] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月至少召开一次[13] - 总经理办公会需过半数应出席人员出席方可举行[14] 报告机制 - 总经理每季度向董事会报告工作一次[17] - 应董事会要求随时报告日常经营情况[17] 薪酬与处分 - 高级管理人员绩效评价和薪酬制度由董事会决定[20] - 违规造成损失可给予处分[21] 细则说明 - 工作细则由董事会解释，审议通过后生效[23]

募集资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[8] - 公司应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[8] - 三方协议签订后可使用募集资金，商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[15][33] - 超过募投项目完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[15] - 公司拟改变募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[26] - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过并在2个交易日内公告[27] - 公司拟对外转让或置换最近三年内募投项目，应经董事会审议通过后公告并提交股东会审议[29] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策，原则上用于主营业务，确保专款专用[5] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[18] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月，且应在董事会审议通过后2个交易日内公告[18][19] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议通过[29] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用还应经股东会审议通过[29] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[29] 监督与核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[14][32] - 公司财务部门对募集资金使用设台账记录[31] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况并报告[32] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况现场检查一次[33] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[33] 违规处理 - 公司发现控股股东等关联人占用募集资金，应要求归还并披露，董事会追究法律责任[14] - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改[35] - 公司相关人员违反制度将按规定追究责任[35]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[4] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[11] - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[13] 人员与聘期规定 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[12] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超2年[13] 工作流程与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[14] - 解聘或不再续聘提前15天通知[14] - 审核改聘提案要调查执业质量并发表意见[14] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[18] 文件保存与制度规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[13] - 制度由董事会制定报股东会批准生效及修订[21] - 制度由董事会负责解释[21]

公司章程修订 - 2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚须股东会特别决议通过[1][2] - 修订后《公司章程》全文于2025年10月25日刊登于巨潮资讯网[2][5] - 除附件相关条款外，其他条款内容保持不变[1] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会就财务资助事项作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，决定发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[8] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高管等在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 董事、高管等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[17][18] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[18] 重大事项审议 - 公司股东会审议连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况的担保须股东会审议[14] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[16][17] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[49][50] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人，并设董事长1人[70][71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59][62] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[36] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[37] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[37] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[37]