员工持股计划方案 - 公司2025年员工持股计划程序合法有效 符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法规要求 [1] - 持股计划不存在向持有人提供贷款、担保或其他财务资助的安排 [1] - 持股计划持有人资格合法有效 符合规定范围及条件 [2] 实施目的与影响 - 建立劳动者与所有者利益共享机制 完善公司治理水平 [2] - 提高员工凝聚力与公司竞争力 充分调动员工积极性与创造性 [2] - 吸引保留优秀管理人才与业务骨干 实现公司可持续发展 [2] 审议程序 - 监事会同意实施持股计划 相关议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 监事陈凯作为参与对象已回避表决 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件等通讯方式送达全体监事 [1] 员工持股计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 认为该计划有利于建立人才与股东风险共担机制 [1] - 计划旨在优化薪酬结构 配置短中长期激励资源 吸引保留优秀人才 促进公司长期稳定发展 [1] - 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事陈凯回避表决 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 以规范计划实施并确保有效落实 [2] - 管理办法详见巨潮资讯网 表决结果与草案一致（同意2票/反对0票/弃权0票） [2] - 关联监事陈凯同样回避表决 该事项需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] 信息披露与文件备查 - 员工持股计划相关文件披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 监事会会议决议作为备查文件存档 公告由监事会全体成员保证内容真实准确完整 [1][4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [1] - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决 [2] 审议事项 - 本次股东会将审议三项非累积投票提案，包括《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》 [3] - 提案需经出席股东会股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年8月15日10:00-16:00，登记方式包括现场登记、信函邮寄和电子邮件，信函和电子邮件需在2025年8月15日12:00前到达公司 [4] - 登记地点为深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室，信函邮寄地址相同，需注明"股东会"字样，电子邮件地址为fandongmiban@fuanna.com [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00，股东需办理身份认证取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码" [6] 会议联系人 - 会议联系人为陈艺婷和李艳，联系电话为0755-26055079 [5]

公司治理动态 - 富安娜第六届监事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过了《关于的议案》等议案[2]

公司股份回购 - 公司第六届董事会第七次会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [2]

公司股权交易与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 合计投资4.05亿泰铢（约9000万元人民币）完成后持股比例保持30% [1][4] - 达瑞电子以3000万元认购维斯德新增注册资本171.4286万元 并以1.34亿元收购76.5714%股权 合计取得80%控股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][12] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 完成后持股比例保持11.6% [2] 股份回购与募资计划 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 回购价格不超过11元/股 用于员工持股或股权激励 [1][7] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统及补充流动资金 [1][10] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [13] 业绩与分红公告 - 正丹股份上半年营业收入14.29亿元同比增长3.37% 归母净利润6.3亿元同比增长120.35% 基本每股收益1.20元 拟每10股派发现金红利3元 [1][11] 业务拓展与产品发布 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [9] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID卡识别等功能 可应用于智能门锁、门禁考勤及家电控制面板 [3] 股价异动说明 - 南方路机公告股价脱离基本面 生产经营正常 主营业务为工程搅拌全产业链设备 经营环境未发生重大变化 [1] - 工业富联公告连续3日收盘价涨幅偏离值超20% 生产经营正常 主要客户及产品未发生重大变化 [5] - 广生堂公告市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 基本面未变化 提示股价回落风险 [8] 诉讼进展 - 大连友谊公告控股股东武信控股与友谊集团再审诉讼达成和解 友谊集团已申请撤诉 [14]

公司资本运作与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 完成后持股比例保持30% [1][3] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 增资后持股比例保持11.6% [2] - 达瑞电子以1.64亿元通过增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][10] 股份回购与再融资 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 用于员工持股或股权激励 回购价格不超过11元/股 [1][6] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷研发中心及补充流动资金 [1][8] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [11] 业绩与分红 - 正丹股份上半年净利润6.3亿元 同比增长120.35% 拟每10股派发现金红利3元 [1][9] - 公司上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% 基本每股收益1.20元 [9] 业务拓展与产能布局 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [7] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID等核心功能 [3] 市场风险提示 - 南方路机公告股价脱离基本面 若进一步上涨可能申请停牌核查 [1] - 广生堂市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 提示股价大幅上涨后回落风险 [6] 经营状况声明 - 工业富联公告连续3日股价累计涨幅超20% 声明主要客户及产品未发生重大变化 [4] - 大连友谊公告控股股东与友谊集团诉讼案件达成和解 已申请撤诉 [12]

回购计划 - 回购资金总额不低于5585万元且不超过10373万元[2][10] - 回购价格不超过11元/股，上限不超董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价150%[2][9] - 预计回购股份数量约为5077273股至9430000股，占公司已发行总股本比例为0.61%至1.12%[2][12] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2][13] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][9] - 回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励计划[2][6] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票[2][11] - 回购资金来源为公司自有资金[2][10] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产493336.84万元，所有者权益395828.34万元，负债97508.49万元，货币资金33192.83万元[18] - 回购金额上限10373万元，占总资产、所有者权益比重分别为2.10%、2.62%[19] 其他事项 - 董事林汉凯于2025年4月17日至7月16日减持214000股，占总股本0.0255%[19] - 公司于2025年7月31日召开董事会，审议通过回购股份方案[24] - 相关股东在回购期间尚无明确减持计划[3] - 本次回购存在股价超上限等风险[5] - 回购可能因股价超上限等原因无法或部分实施[25] - 已回购股份可能因激励计划未通过等无法授出而被注销[26] - 遇监管新规，回购条款可能需调整[26] - 授权管理层办理回购相关事宜，自董事会通过至事项完毕[23]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工总人数不超过220人，董监高4人，其他员工不超过216人[5] - 自筹与专项奖金拟筹集资金总额不超过8796万元[7] - 购买回购股份价格为7.33元/股[9] - 持股规模不超过1200万股，占股本总额1.4316%[11] 人员份额与股份 - 董事林汉凯持有份额219.90万份，对应股份30.00万股[12] - 副总经理李艳持有份额146.60万份，对应股份20.00万股[12] - 财务负责人张倩持有份额109.95万份，对应股份15.00万股[12] - 监事陈凯持有份额40.32万份，对应股份5.50万股[12] - 核心业务及营销骨干持有份额8279.24万份，对应股份1129.50万股[12] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，分三批次归属，比例40%、30%、30%[19] - 个人绩效考评结果对应不同归属系数[20] - 持有人个人当年实际可归属额度计算方式[21] 会议相关 - 半数及以上持有人提议，管理委员会3日发会议通知[29] - 持有人会议议案经超50%份额同意表决通过[30] - 10%以上份额持有人可提临时提案，30%以上可提议开会[32] 管理架构 - 董事会下设薪酬与考核委员会领导审核，多部门协作[17][18] - 员工持股计划自行管理，股东会审批，设持有人会议和管理委员会[23] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[33] 权益与限制 - 持有人放弃表决权，保留其他股东权利[39] - 单一持有人份额对应股票不超公司股本总额1%[40][41] 存续与终止 - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日清算分配[45] - 变更、存续期满未延长、存续期内终止需相关同意和审议[46][47] 其他 - 员工持股计划公布时间为2025年8月1日[50]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超220人，含4名董监高和不超216名其他员工[9] - 存续期72个月，锁定期12个月[10][11] - 持股规模不超1200万股，占股本总额1.4316%[12] 决策流程 - 2025年7月29日职工代表大会通过草案及摘要议案[15] - 7月31日薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会[15][16] - 同日董事会、监事会审议通过相关议案，关联方回避表决[16] - 尚需股东会审议草案及相关议案，关联股东回避表决[18] 其他规定 - 持有人放弃表决权，股东会审议相关提案无回避问题[19] - 存续期内公司融资由管理委员会决定参与及资金方案并提交审议[21]