会议相关 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月25日召开[2] - 公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] 股票激励 - 因杨明洁离职，回购注销其1000股限制性股票[3] - 首次授予部分激励对象调至156人，股票调为928.3万股[3] - 首次授予部分第一个解锁期可解锁278.49万股，占比0.332%[5]

独立董事提名 - 张燃被提名为富安娜第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 张燃及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张燃近十二个月无影响独立性情形[5] - 张燃无证券市场禁入等不良记录[6] - 张燃担任独董公司数量及任期合规[6] - 张燃承诺材料真实准确愿担责[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月24日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[1][13][15] - 提案1选举2名独立董事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[3][12] - 提案2至提案5为特别表决事项，需三分之二以上同意通过[5] 登记信息 - 参加现场会议登记时间为2024年12月27日10:00 - 16:00[6] - 信函或电子邮件登记需在2024年12月27日12:00前到达公司[6] - 普通股投票代码为“362327”，投票简称为“富安投票”[11]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日由有限责任公司整体变更为股份有限公司[9] - 2009年12月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币83874.7539万元[10] - 公司股份总数为838747539股，均为普通股[16] - 公司每股面值为人民币1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可根据股东会授权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅相关会计资料[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对给公司造成损失的董事等提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日起三个工作日内书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][49] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[83] - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[83] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[120] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[126] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[126][129][130]

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2024年12月9日送达3名监事[2] - 会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决全票通过[3] - 该事项需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，为特别表决事项[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张燃为第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人具备注册会计师资格等条件[5] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期符合要求[6]

股份与注册资本 - 2024年11月公司完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分233万股股票登记[1] - 公司股份总数由836,417,539股增加至838,747,539股[1] - 公司注册资本由83,641.7539万元增加至83,874.7539万元[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会就为他人取得本公司股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，需在2个月内召开临时股东大会[22] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[22] 董事会相关 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[54] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人应提交股东会审议[55] - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[56] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[60] - 监事会召集人由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[63] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式进行利润分配[63] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[69] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[69] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[69] 其他 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%或对股东会决议有重大影响的股东[75] - 变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款须提交公司股东大会以特别决议审议通过[77] - 修订后的《公司章程》全文于2024年12月14日刊登于巨潮资讯网[78][80]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴崎右为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 以会计专业人士提名需具备相关资格[5] - 被提名人无禁止情形且任职公司数量合规[6]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[11] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[11] - 审议单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 审议最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[13] - 审议交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[13] - 审议公司与关联人关联交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的事项[17] 股东会授权事项 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[20] - 监事会或股东自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[22] 提案相关 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] 通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 选举相关 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，含是否符合任职条件等[25] - 除累积投票制外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[26] - 选举董事、监事采用累积投票制，每位股东有效表决票总数为持股数乘以应选人数[41] - 当选董事、监事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份半数[42] 表决相关 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[38] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[39] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[42] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票表决[43] 其他 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[27] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 召集人在股东会结束当日披露决议公告，含会议时间、地点等信息[45] - 股东会作出分配利润决议，董事会应在两个月内进行分配[46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[46] - 股东会可通过决议对董事会授权，授权事项应明确具体且具可操作性[48] - 法律等规定应由股东会决定的事项，不得授权董事会代为行使[48] - 股东会不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[48] - 董事会决策授权事项时应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[48] - 董事会决策授权事项应履行信息披露义务，接受监督[48] - 授权事项不能完成，董事会应在首次股东会说明原因[48] - 议事规则由董事会制订报股东会批准后生效，修订亦同[51] - 议事规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[51] - 议事规则与国家规定或修订后的《公司章程》冲突，按规定执行并修订[51] - 议事规则由董事会负责解释[51]

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日召开，9位董事出席并行使表决权[2] - 公司定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[12] 人事提名 - 拟提名吴崎右、张燃为第六届董事会独立董事候选人[3] 股份与资本 - 2024年11月完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分233万股登记，股份和注册资本增加[6] 规则修订 - 拟修订《公司章程》等部分条款，需2024年第四次临时股东大会特别决议审议[7][8][11]