新产品和新技术研发 - 公司及子公司获制备PCB覆铜板LCP液晶聚酯织物及方法专利[1] - 此前已获三项LCP膜原料制备发明专利[2] - 公司强化全产业链专利保护完善体系[2]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过18.26元/股[2] - 按不同金额测算，预计回购股份占总股本0.25%-0.49%[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购9066740股，占总股本0.81%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低成交价7.00元/股[4] - 支付交易总金额74798640元（不含交易费）[4] 资金与后续 - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

会议信息 - 第六届监事会第二十六次会议2024年11月23日发通知，11月28日召开[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] 议案通过情况 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就[5] - 回购注销部分限制性股票，因3人离职及业绩未达标，共11.07万股[6]

激励计划 - 《2022年激励计划》预留授予第一个解除限售期条件成就，将办解除限售事宜[2] 股份回购 - 因人员离职和业绩未达标，回购注销11.07万股限制性股票[3]

激励计划授予情况 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股[3] - 2023年11月8日向51名激励对象预留授予68万股，价格8.40元/股[5] 激励计划时间节点 - 2022年限制性股票激励计划预留授予登记2023年12月11日完成[7] - 第一个限售期2024年12月10日届满，解除期为2024.12.11 - 2025.12.10[7] 解除限售情况 - 符合条件激励对象44人，可解除限售股票23.48万股，占比0.02%[1][11] - 2022 - 2023年累计营收154.68亿元，考核达成率87.39%，解除比例80%[9] 其他事项 - 部分激励对象离职涉及5.20万股将回购注销[9][10]

会议决策 - 2024年11月28日召开第六届董事会第三十三次会议，7名董事全到[1] - 7票同意续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[2] - 7票同意回购注销11.07万股限制性股票，待股东会审议[6] - 7票同意2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[9] 财务调整 - 2024年半年度每10股派0.2元现金，共派22,005,687.52元，限制性股票回购价调为8.33元/股[4] - 公司注册资本将由1,114,010,772.00元变更为1,113,900,072.00元，修订《公司章程》待股东会审议[7] 后续安排 - 董事会同意2024年12月16日14:30召开2024年第五次临时股东会[10]

审计机构相关 - 2024年11月28日公司拟续聘众华为2024年度审计机构[2][11] - 2023年末众华合伙人65人、注册会计师351人、签过证券审计报告注会超150人[2] - 2023年众华总收入5.83亿元、审计业务收入4.58亿元、证券业务收入1.60亿元[3] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费0.91亿元，同行业5家[3] - 众华职业保险累计赔偿限额2亿元，未使用[4] - 众华在雅博科技案30%内担责，2023年底未实际承担[4] - 众华在圣莱达案40%内担责，2023年底赔偿履行完毕[4] - 众华近3年受行政处罚1次、监督管理措施4次[5] 审计费用 - 2023年度公司财务报表审计费100万元，内控审计费30万元，总额130万元[7] 决策流程 - 聘请会计师事务所需提交股东会审议，通过生效[12]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议时间为12月16日14:30[1] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15 - 15:00[13] 日期相关 - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 会议信息 - 会议审议3项非累积投票提案及总议案[4] - 除议案1外均为特别决议议案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 会议现场地点为上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室[3] - 会议咨询联系电话为021 - 31115900[7] - 普通股投票代码为"362324"，投票简称为"普利投票"[11]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，首次授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日完成首次授予登记，向119名授予336.96万股，1月6日上市[3] 回购价格调整 - 2023年7月21日回购价由8.45元/股调为8.40元/股[4] - 2024年7月10日由8.40元/股调为8.35元/股[4] - 2024年11月28日由8.35元/股调为8.33元/股[4] 利润分配 - 2024年半年度以1,100,284,376股为基数，每10股派0.2元，共派22,005,687.52元[6] - 权益分派于2024年10月22日实施完毕[6]

激励计划相关会议 - 2022年10月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2022年10月25日召开第六届监事会第三次会议，审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[7] - 2022年11月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年11月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过调整回购价格、回购注销部分限制性股票等议案[7] - 2024年11月28日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过回购注销部分限制性股票等议案[7] 业绩数据 - 2022 - 2023年营业收入合计154.68亿元，达成率为目标值177亿的87.39%[13][16] 分红派现 - 2024年半年度拟以1,100,284,376股为基数，每10股派0.2元现金，共派发现金22,005,687.52元[9] 股票回购与调整 - 限制性股票回购价格由8.35元/股调整为8.33元/股[9][10][13] - 因3名激励对象离职，拟回购注销5.20万股限制性股票[12] - 本次公司层面解除限售比例为80%，回购注销5.87万股限制性股票[13][16] - 本次回购注销资金总额预计92.21万元，为自有资金[13] 限售股解除 - 预留授予第一个限售期2024年12月10日届满，解除限售期为2024年12月11日至2025年12月10日[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象44人，可解除限售23.48万股[16] - 44名激励对象绩效考核达到要求，满足限售股解除限售条件[17] - 部分激励对象离职不符合激励条件，涉及5.20万股限制性股票[17] 后续流程 - 公司本次回购尚需提交股东会审议，并履行信息披露义务，办理减少注册资本和股份注销登记等手续[6][18] - 若公司发生资本公积转增股本等影响股本总额或股票价格及数量事项，需对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整[8] - 公司董事会将安排会议审议回购注销未解除限售的限制性股票并提交股东会审议[17] - 公司本次解除限售条件已成就，需履行信息披露义务并申请办理解除限售手续[17][18] - 本次调整符合相关规定[18]