浙江久立特材科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行 必要说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当在下 任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江久立特材科技股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-073 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏新建作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 章 程 （经第六届董事会第三十次会议修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江久立特材科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-077 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柴晓岩作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

（经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江久 立特材科技股份有限公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-068 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了《关于 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降 低运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职 责，保障广大投资者的权益，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为 公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 1、投保人：浙江久立特材科技股份有限公司 2、被保险人：公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定 的 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-065 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日收 到公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"）的通知，久立 集团于近日通过二级市场合计增持公司股票2,662,600股，占公司总股本的0.27%， 交易总金额为50,740,066元。现将有关情况公告如下： 1 3,542,802股股份），占公司股份总数的35.94%。 四、 其他说明 1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章的有关规定。 一、 本次增持的基本情况 1、增持人：久立集团股份有限公司 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认 可；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益和促进公司持续、稳定、健康 发展。 | 股东名称 | 增持方式 | 增持 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-064 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合并增持公司股份达到1%的公告 公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人李郑周先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）于2023 年5月5日披露的《关于控股股东增持公司股票的公告》中，控股股东久立集团股 份有限公司（以下简称"久立集团"）已于2023年4月6日至2023年4月28日期间 通过二级市场合计增持公司股票6,304,250股，占公司总股本的0.65%。 近日，公司收到久立集团及其一致行动人李郑周先生出具的《关于合并增持 公司股份达到1%的告知函》，截至2023年10月12日，久立集团及李郑周先生已通 过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份9,771,850股，占公司当前 总股本的1.00%。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二 O 二三年十月 久立特材控股股东及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江久立特材科技股份 有限公司（以下简称"久立特材"或"公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律 ...