证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-062 浙江久立特材科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月20日召开 的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议以及2022年9月13日 召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，现将本员工持 股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 截至2022年9月27日，公司 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-063 浙江久立特材科技股份有限公司 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023年9月28日（星期四）14时30分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （三）网络投票情况 （五）现场会议主持人：李郑周先生。 ...

关于公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-061 浙江久立特材科技股份有限公司 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 收到控股股东久立集团股份有限公司及实际控制人周志江先生出具的《关于自 愿不减持浙江久立特材科技股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展前景的坚定信心以及内在成长价值的充分认可，为维 护资本市场稳定，进一步支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资 者利益，公司控股股东及实际控制人承诺：自本承诺之日起未来 6 个月内，不 以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司资本公积转增股 本、派送股票红利、配股而新增的股份，亦将遵守上 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-059 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-057 本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提 供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供 担保的议案》，同意公司办理本次银行保函并提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、公司境外全资孙公司（以下简称"被担保方"）近日与阿布扎比国家石 油公司（以下简称"ADNOC"）签订管线钢管供应合同（以下简称"合同"）。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资 孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为确保上述合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所 规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保， ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-060 浙江久立特材科技股份有限公司 关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）于近日收 到下属境外全资孙公司 Eisenbau Krämer GmbH（以下简称"EBK"）的通知，获 悉其与阿布扎比国家石油公司（以下简称"ADNOC"）签订总长度约 92 公里的管 线钢管供应合同（以下简称"合同"），合同总价（含税）约为 5.92 亿欧元（折算 为人民币约 46 亿元）。 1、合同类型：日常经营性合同 （二）合同对方当事人基本情况 2、对公司当期业绩的影响：该合同履行期较长，故其签订和履行对公司当 期业绩不构成重大影响，对公司未来业务领域的拓展及经营业绩将产生积极影响。 1 3、风险提示：（1）合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行 期限等内容做出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、 技术和管理等各方面能力。但由于合同履行期较长、合同金额较大，在合同履行 过程中，如受政策、市场环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力因素的影响， 可能会导致合同无法如期履 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-058 浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整2023年度借贷计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度借贷计 划的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 二、本次增加借贷计划额度的情况 综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持 公司业务的拓展，公司拟对 2022 年年度股东大会审议通过的借贷计划额度进行 调整，本次调整新增人民币 20亿元，调整后公司 2023年度计划向银行及其他金 融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过 50 亿元。 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资 金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。 上述授信额度的有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至 2023 年年 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为37.64亿，同比增长26.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.12亿，同比增长40.74%[11] - 公司基本每股收益为0.73元，同比增长37.74%[11] - 公司总资产为106.11亿，较上年末增长7.50%[11] - 公司2023年上半年利润总额比去年同期增长47.76%[16] - 公司用于高端装备制造及新材料领域的产品收入占营业收入的比重约为20%[16] - 公司2023年上半年研发投入约为1.55亿元，同比增长19.18%[16] - 公司2023年上半年新申请专利12项，专有技术13项，新立项各类标准11项[16] - 公司销售费用同比增长23.28%[21] - 公司研发费用同比增长19.18%[21] - 公司所得税费用同比增长121.79%[21] - 公司境外营业收入同比增长49.22%[26] - 本期其他类产品营业收入增长65.56%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降147.86%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长245.88%[24] 项目效益 - 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益[54] - 工业自动化与智能制造项目实际效益低于承诺效益[54] - 年产1000吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益[54] 资金运作 - 公司以套期保值为目的开展远期结汇业务和外汇期权业务[49] - 公司调减了年产1000吨航空航天材料及制品项目的募集资金投资金额及投资总额[65] - 公司将募集资金用于暂时补充流动资金[59] - 公司节余募集资金的去向包括永久补充流动资金[62] 环保责任 - 公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设[85] - 公司建立了环境自行监测方案，委托第三方监测机构对排放污染物进行严格监控[88] - 公司在报告期内继续加大投入光伏、储能一体化框架搭建[90] 股东情况 - 公司前10名普通股股东中，久立集团为公司控股股东，持股35.04%[118] - 公司前10名普通股股东中，久立集团为公司控股股东，周志江为公司实际控制人[117] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.92%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 公司第三期员工持股计划中，董事、监事、高级管理人员及其他员工持股总数为16,800,065股[80]

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-051 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江久立特材科技 股份有限公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《子公司管理制 度》部分条款进行了更新修订。 修订后的《子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com. ...