证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-069 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: 30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-075 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵志毅作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除 外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总工程师等高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第三十次会议修订） 1 行必要说明。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-067 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 2 7 日 在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工 代表 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-076 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名柴晓岩为浙江久立 特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-070 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名杨萱为浙江久立特 材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江久立特材科技股份有限公司 《独立董事工作条例》修订对照表 （2023 年 10 月） 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深 圳证券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对 公司《独立董事工作条例》的部分条款进行修订，并经 2023 年 10 月 27 日召开 的第六届董事会第三十次会议审议通过，《独立董事工作条例》相关条款的修订 内容尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。现将主要修订 的内容公告如下： | 原细则条款 | 修订后细则条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结 | | | 构，改善董事会结构，强化对非独立董事 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改 | | | 善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股 | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 | | 东及利益相关者的利益，促进公司的规范 | | | 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 | 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名赵志毅为浙江久立 特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-074 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董 事会同意提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡黎明先生、 苏诚先生、周宇宾女士为第七届董事会非独立董事的候选人。 经核查，我们认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。上述候选人不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号——主 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-072 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名苏新建为浙江久立 特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...