投资理财计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金理财[3] - 新授权有效期自董事会通过起一年[2][7] - 投资品种含固定收益类及保本型产品[4] 风险与措施 - 投资风险受宏观政策和操作失误影响[10][11] - 采取筛选对象、跟踪净值等风控措施[12] 影响与决议 - 理财不影响主营业务，可提升业绩[13] - 监事会同意低风险投资理财[14]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[6] - 董事长十日内召集董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前两日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 独立董事不委托非独立董事出席[17] - 一名董事不超两名委托[17] - 提案超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需出席三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过[27] 特殊情况处理 - 未出正式报告先按草案决议[29] - 提案未通过一月内不再审议[30] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[31][32] 会议记录与档案 - 记录含届次等内容[34] - 秘书安排制作纪要和记录[35] - 董事签字确认可书面说明意见[36] - 董事长督促落实并通报执行情况[38] - 会议档案保存十年以上[39]

会议与人员出席 - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事冯巧根均列席参会[4] - 2023年冯巧根应参加董事会5次，均亲自出席并投赞成票[5] - 冯巧根第六届审计委员会应出席3次，实际出席3次[8] - 冯巧根第六届薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[12] 议案审议 - 2023年8月15日审议通过2020年股票期权激励计划预留授予相关议案[13] - 2023年9月11日审议通过2020年股票期权激励计划首次授予相关议案[13] - 2023年5月15日审议通过聘任高级管理人员的议案[15] - 2023年8月29日审议通过首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案[15] - 2023年9月18日募投项目结项及补充流动资金事项经第二次临时股东大会审议通过[15]

（一）日常关联交易概述 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-007 焦点科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 预计金额 （万元） 截至披露日 已发生金额 （万元） 上年发生金 额（万元） 向关联人 提供服务 南京焦点领动云 计算技术有限公 司 代理销售云建 站服务 按市 场价 原则 5,076 0 2992.78 上海孚盟软件有 限公司 代理销售孚盟 软件、SaaS 服 务 按市 场价 原则 3,222 0 1573.91 南京焦点产业投 资基金中心（有 限合伙） 基金管理费 按市 场价 原则 200 0 198.02 向关联人 提供贷款 江苏健康无忧网 络科技有限公司 提供贷款 按市 ...

会议与决策 - 2023年独立董事刘晓星列席参加1次股东大会[4] - 2023年刘晓星应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2023年2月24日审议通过续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构议案[13] - 2023年3月24日审议通过2022年度业绩激励基金计提和分配方案，计提2940.98万元[15] - 2023年4月27日审议通过提名第六届董事会非独立董事和独立董事议案[16] - 2023年5月15日审议通过聘任高级管理人员议案[18] - 2023年8月15日审议通过调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单等议案[19] - 2023年9月11日审议通过调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单等议案[19] - 2023年8月29日审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[12] - 2023年度公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有应披露事项[22] 独立董事情况 - 第五届审计委员会刘晓星应出席2次，实际出席2次；第六届应出席3次，实际出席3次；第五届提名委员会应出席1次，实际出席1次[8] - 独立董事无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[23]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事全部列席参会[3] - 2023年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席且全投赞成票[4] - 2023年选举产生第六届董事会董事及独立董事[14] - 2023年聘任公司高级管理人员[15] 财务相关 - 2022年度业绩激励基金计提2940.98万元，符合规定[13] - 2023年续聘众华会计师事务所为财务报告审计机构[11] 会议决策 - 2023年8月15日会议审议通过调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单等议案[17] - 2023年9月11日会议审议通过调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单等议案[17] - 2023年8月29日会议审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[17] - 2023年9月18日第二次临时股东大会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金事项[17] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 2023年度公司真实、准确、完整、及时、公平地披露应披露事项[19] 独立董事情况 - 第六届审计委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[7] - 第六届薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[7] - 第五届薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[7] - 独立董事无提议召开董事会等情况[21] - 独立董事罗军舟邮箱为jluo@seu.edu.cn[22]

焦点科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 （一）会议召开时间、地点、方式； 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"） ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[15] 资料保存与职责 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 董事会秘书负责日常工作联络等事宜[6] - 董事会秘书为决策提供公司主要财务指标等资料[11] 薪酬决策流程 - 董事和高级管理人员薪酬计划报董事会同意，董事薪酬还需股东大会审议[9] - 委员会绩效评价后提报酬和奖励方式报董事会[13] 细则执行与解释 - 工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[19][20]

董事会信息 - 2023年公司董事会有三位在任独立董事，为冯巧根、罗军舟、刘晓星[1] - 冯巧根任职时间为2023年5月15日 - 2023年12月31日[2] - 罗军舟、刘晓星任职时间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] 独立性情况 - 独立董事及其亲属不直接或间接持有上市公司1%以上股份[4][8][12] - 独立董事及其亲属不在5%以上股东或前五名股东任职[4][8][12] - 三位独立董事2023年度不存在影响独立性的情形[2]

治理机制完善 - 公司制订独立董事年报工作制度[2] 独立董事工作安排 - 管理层向独立董事汇报经营等并安排考察[3] - 财务负责人提交审计资料[3] - 独立董事与注册会计师沟通审计内容[3] - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] 独立董事权益保障 - 公司保证独立董事知情权[3] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] 其他事项 - 独立董事关注年报保密并签署确认意见[4] - 制度自董事会会议审议通过生效[4]