会议与决策 - 2023年独立董事刘晓星列席参加1次股东大会[4] - 2023年刘晓星应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2023年2月24日审议通过续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构议案[13] - 2023年3月24日审议通过2022年度业绩激励基金计提和分配方案，计提2940.98万元[15] - 2023年4月27日审议通过提名第六届董事会非独立董事和独立董事议案[16] - 2023年5月15日审议通过聘任高级管理人员议案[18] - 2023年8月15日审议通过调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单等议案[19] - 2023年9月11日审议通过调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单等议案[19] - 2023年8月29日审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[12] - 2023年度公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有应披露事项[22] 独立董事情况 - 第五届审计委员会刘晓星应出席2次，实际出席2次；第六届应出席3次，实际出席3次；第五届提名委员会应出席1次，实际出席1次[8] - 独立董事无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[23]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事全部列席参会[3] - 2023年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席且全投赞成票[4] - 2023年选举产生第六届董事会董事及独立董事[14] - 2023年聘任公司高级管理人员[15] 财务相关 - 2022年度业绩激励基金计提2940.98万元，符合规定[13] - 2023年续聘众华会计师事务所为财务报告审计机构[11] 会议决策 - 2023年8月15日会议审议通过调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单等议案[17] - 2023年9月11日会议审议通过调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单等议案[17] - 2023年8月29日会议审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[17] - 2023年9月18日第二次临时股东大会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金事项[17] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 2023年度公司真实、准确、完整、及时、公平地披露应披露事项[19] 独立董事情况 - 第六届审计委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[7] - 第六届薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[7] - 第五届薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[7] - 独立董事无提议召开董事会等情况[21] - 独立董事罗军舟邮箱为jluo@seu.edu.cn[22]

焦点科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023 年，在焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生。 冯巧根先生在2023年度任职时间为2023年5 月15日—2023年12月 31日。 罗军舟先生、刘晓星先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 焦点科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日 焦点科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人冯巧根作为焦点科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 （一）会议召开时间、地点、方式； 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"） ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[15] 资料保存与职责 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 董事会秘书负责日常工作联络等事宜[6] - 董事会秘书为决策提供公司主要财务指标等资料[11] 薪酬决策流程 - 董事和高级管理人员薪酬计划报董事会同意，董事薪酬还需股东大会审议[9] - 委员会绩效评价后提报酬和奖励方式报董事会[13] 细则执行与解释 - 工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[19][20]

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-002 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21日在南京市江北新 区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见披露于 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2023 年年度报告全文》中"第三节、管理层讨论与分析"章节。 本报告需提 ...

焦点科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00655 号 焦点科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了焦 点科技股份有限公司（以下简称焦点科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是焦点科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，焦点科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

治理机制完善 - 公司制订独立董事年报工作制度[2] 独立董事工作安排 - 管理层向独立董事汇报经营等并安排考察[3] - 财务负责人提交审计资料[3] - 独立董事与注册会计师沟通审计内容[3] - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] 独立董事权益保障 - 公司保证独立董事知情权[3] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] 其他事项 - 独立董事关注年报保密并签署确认意见[4] - 制度自董事会会议审议通过生效[4]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15个工作日，原则上最多在三家上市公司兼任[3] - 公司设3名，至少包括一名会计专业人士[3] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 以会计专业人士身份提名需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[11] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚不得担任[9] - 最近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[9] - 连续任职六年，自该事实发生日起三十六个月内不得被提名为候选人[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 候选人信息公示期为三个交易日[17] 任期与履职 - 连任不超6年[17] - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会提请股东大会撤换[17] - 提前解除职务应披露理由，有异议也应披露[18] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18][19] - 董事会2日内披露辞职情况[19] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[19] 委员会相关 - 在战略、薪酬与考核、审计与提名等委员会中占比超1/2[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[24] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[24] 工作保障与监督 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[33] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期开会[30] - 董事会不迟于规定期限提供会议资料并保存十年[31] - 每年应现场调查公司生产经营情况[33] - 公司定期或不定期召开专门会议[27] - 履职遇严重妨碍有权向相关部门报告[28] - 公司提供必要条件，承担行使职权费用[30] - 取消和收回违规独立董事当年津贴[33] - 向年度股东大会提交述职报告[35]

募集资金情况 - 2009年9月27日获批首次公开发行2938万股A股，每股发行价42元，募资123396万元，净额118484.07万元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1425090497.87元，本年度使用46929505.14元[10] - 累计募集资金利息194092098.90元，累计理财产品投资收益130478230.18元[10] - 募投项目结项，节余84320531.21元永久补充流动资金[10] 专户注销情况 - 2023年9月22 - 28日及10月27日，注销多家银行专户，剩余资金及利息转基本账户[11][12][13] 项目投资情况 - “中国制造网销售渠道”项目拟投资9218.40万元，剩余9075.82万元投入“焦点科技大厦”建设[22][23][28][31] - 中国制造网电子商务平台升级项目累计投入11043.56万元，进度79.83%[27] - 中国制造网客户服务支持中心项目累计投入16536.40万元，进度73.90%[27] - 焦点科技研究中心项目累计投入25079.82万元，进度95.76%[27] 子公司设立与投资情况 - 设立新一站保险代理股份有限公司累计投入10000.00万元，进度100.00%[27] - 设立文笔网路科技有限公司累计投入5322.04万元，进度100.00%[27] - 2010 - 2016年用超募资金投资设立多家子公司及增资[28] 其他情况 - 焦点科技大厦2012年12月取得土地证，2020年达预定可使用状态，2023年8月完成竣工结算[28] - 公司用自有资金设近30个分支机构，建成全国销售网络[28][31] - 2012年12月20日取得地块《国有土地使用证》，变更部分项目实施地点[29]