证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-062 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 三次临时股东大会于 2024 年 7 月 23 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 415 人，代表有效表决权股份 710,827,175 股，占 上 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-061 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示 性公告，具体内容如下： 一、本次股东大会的基本情况 经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

公司概况 - 公司主营业务包括磷化工和新能源材料 [1][5] - 公司拥有丰富的磷矿资源,合计储量约1.3亿吨 [8][9] - 公司将继续推动磷矿投产达产,预计2024年天瑞矿业和白竹磷矿产量将分别达到130万吨和80万吨 [8] - 公司控股股东还拥有老虎洞磷矿和小沟磷矿,合计资源量约7.7亿吨 [9] 新能源材料业务 - 公司引进了胡国荣教授团队,加速推动新能源材料的技术研发和产业化 [6][7] - 德阿和攀枝花新能源材料项目正在有序推进,首期产能已投产或正在安装设备 [10] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入77.08亿元,其中磷化工业务占84.4% [10] - 2023年公司磷化工产品产量合计202.94万吨,其中工业级磷酸一铵34.43万吨、饲料级磷酸氢钙35.32万吨、肥料系列产品133.19万吨 [10] 市场分析 - 工业级磷酸一铵价格较去年有所上涨,主要受需求旺季、新能源材料开工率提升等因素影响 [10] - 磷矿价格中枢预计将提升,整体价格将根据供需波动,短期呈现紧平衡态势 [10]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-060 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议 通过，公司定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-059 四川发展龙蟒股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计已审批担保 额度（包含本次担保）为 67.40 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 74.12%。 目前，公司实际提供担保金额为 16.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.56%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保、 不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 一、担保业务情况介绍 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》，现将具 体情况公告如下： 公司分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三十 四次会议、第六届监事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于为子 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-057 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通 知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:00 以通讯表 决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全 芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司控股股东四川省先进材料 集团提名函，同意补选郭孝东先生（简历附后）为第七届董事会独立董事，并接 替原独立董事冯志斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员、发展规划委员会 委员，任期自股东大会通过之日起 ...

经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》 公司于 2023 年 1 月召开股东大会审议通过为全资子公司攀枝花川发龙蟒新 材料有限公司（以下简称"攀枝花川发龙蟒"）申请项目贷款提供不超过 8 亿元 连带责任保证担保。现根据子公司项目建设需要，在银行原有授信额度内，同意 公司为攀枝花川发龙蟒新增提供不超过人民币 8 亿元担保额度，合计担保额度不 超过 16 亿元，期限 10 年；单笔担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-058 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:30 以通讯 表决方式召开。本次会议由监事 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-056 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司获得采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 鉴于该成交结果尚处于公示期，合同及采矿权登记尚未签署和办理，是否能 够以及何时取得本次采矿权尚存在不确定性。开采矿产资源受矿体赋存条件、开 采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不确定因素。未来 对公司经营的具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2024 年 4 月 26 日，南漳县自然资源和规划局委托南漳县公共资源交易中心 以网上挂牌方式，公开出让湖北省南漳县郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。 该采矿权位于南漳县城关镇黄垭村，矿区范围内保有建筑石料用灰岩矿资源量 713.0 万吨，其中控制资源量 313 万吨、推断资源量 400 万吨。采矿权具体情况 详见《湖北省南漳县郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权网上挂牌出让公告》（襄 矿网挂〔2024〕05 号）。 近日，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-055 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省先 进材料产业投资集团有限公司（以下简称"四川先进材料集团"）的通知，获悉其 所持有的公司部分股票办理了补充质押业务，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质 | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 押后质 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 数量 ...

会议基本信息 - 会议于2024年6月13日在成都召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4][5][6] - 39人代表739,632,579股参会，占公司有表决权股份总数39.1047%[7] 人员选举 - 朱全芳等当选非独立董事，唐雪松等当选独立董事[9][11] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意737,435,429股，占99.7029%[14] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》同意739,160,029股，占99.9361％[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意739,108,229股，占99.9291％[17][18]