2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"川发龙蟒"、"公司"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资 产暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对川发龙蟒出具的《四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 内部控制自我评价报告的核查意见 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-025 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会议审 议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 目录： 1、专项审核报告 2、关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的说明 四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"） 管理层编制的《关于四川发展天瑞矿业有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先 生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 国海证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二零二四年四月 1 重要声明 国海证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任四川 发展龙蟒股份有限公司（原名"成都三泰控股集团股份有限公司"，以下简称"川 发龙蟒"）本次重大资产购买的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具关于川发龙蟒 重大资产购买的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已 向本独立财务顾问保证，其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独 立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对川发龙蟒的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维 护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，恪尽职守、勤 勉尽责、独立严格地行使职权，对公司重大事项决策、生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了 有效监督。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，合计审议 26 项议案， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 | 1 月 | 3 | 日 | 《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保 | | | 二十三次会议 | | | | | | 的议案》等 3 个议案 | | 2 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 3 | 月 | 21 | 日 | 《关于回购 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-016 四川发展龙蟒股份有限公司 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 - 1 - 四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马永强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生 导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后 流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工 作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作； 2010 年 10 ...

财务表现 - 公司2021年-2023年营业收入呈现逐年增长趋势，分别为66.50亿元、77.08亿元和100.23亿元[3] - 公司2021年-2023年净利润也呈现逐年增长，分别为4.14亿元、7.90亿元和10.65亿元[3] - 公司2021年-2023年加权平均净资产收益率分别为12.26%、12.55%和14.00%[3] - 公司2021年-2023年净资产分别为79.17亿元、90.94亿元和90.86亿元，基本每股收益分别为0.22元、0.59元和0.48元[4] - 2023年公司营业收入为100.23亿，同比增长-23.10%[21] - 2023年公司净利润为10.65亿，同比增长-61.10%[21] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为13.32亿，同比增长-38.88%[21] - 2023年公司基本每股收益为0.59元，同比下降-62.71%[21] - 2023年公司总资产为153.42亿，同比增长11.26%[21] 产品销售 - 公司主营业务为磷化工，传统核心产品保持行业领先地位[24] - 公司主要生产的产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙和复合肥[34] - 公司主要生产的肥料级磷酸氢钙产品规格包括含有效五氧化二磷（P2O5）含量为25%、28%和30%三种[36] 生产技术 - 公司的主要产品生产技术具有自主研发的核心技术，包括磷酸除杂工艺、工业级磷酸一铵连续结晶工艺等[37] - 公司的肥料级磷酸一铵生产工艺采用硫-磷-钛循环经济清洁生产工艺，具有生产运行平稳、产品质量稳定和生产成本低的优势[37] - 公司的复合肥生产工艺采用肥盐结合模式，以梯级利用为核心，实现减肥增效的目的[37] 环保与安全 - 公司严格贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，确保生产过程处于受控状态下进行[142] - 公司推行智安行APP数字化管理，开展“安全新征程”活动，安全管理提升效果已见成效[167] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司未来发展计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[5] - 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行[111] 投资与财务 - 公司2023年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为17,544.80万元，完成业绩承诺净利润的251.50%[171] - 公司2023年度实现业绩承诺资产组净利润为20,974.61万元，完成业绩承诺净利润的202.56%[171]