证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-021 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 关于 2024 年度公司及子公司申请融资额度的公告 二〇二四年四月二十二日 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结 合公司财务状况，公司及子公司计划在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 130 亿元融资额度，融资授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑 汇票、保理、保函、信用证、票据贴现等。综合授信额度最终以银行等金融机构实际 审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额 度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自股东大会决议通过之日起至 下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营 实际资金需求来确定。同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理金 融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于 2 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实 | | | | 现情况的核查意见》 | | 重组报告书、报告书 | 指 | 《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书（草案）》 | | 本次交易、本次重组 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司向交易对方非公开发行股份购 | | | | 买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 天瑞矿业、标的公 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 | | 司、交易标的 | | | | 标的资产 | 指 | 四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权 | | 上市公司、公司、川 | 指 | 四川发展龙蟒股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股 | | 发龙蟒 | | 票代码：002312 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-019 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召 开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于股份回购、股权激励 行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司按照 分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润 分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2 ...

四川发展龙蟒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川华信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了 标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况、四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行核查并出具了 专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川发展龙蟒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"四川华信"） ...

用技术集团实业有限公司、中化集团任职；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部 经理；2006 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团党组成员、 副总裁（期间于 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团 化工事业部总裁、党委书记，在中化集团任职期间曾任中 国对外经济贸易信托有限公司董事长，远东国际租赁有限 公司董事长，中化蓝天集团董事长、党委书记、总经理， 英特集团（股票代码：000411.SZ）董事长，中化化肥控股 有限公司（股票代码：0297.HK）执行董事兼 CEO，中化国 际（股票代码：600500.SH）董事长；2010 年至 2014 年， 任国际化肥协会副主席）；2018 年 7 月起，任北京天明国 际投资管理集团联席董事长兼 CEO。现任天明投资基金管 理（北京）有限公司董事长，公司独立董事。 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯志斌） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 ...

四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川发展龙蟒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | --- | --- | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 目录： 1 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司股东权益变动表 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 目录： 1、专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"川发龙蟒"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相 关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。 1 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司关于川发龙蟒发行股份购买资产暨关联交易之 2023年度持续督导的核查意见 重要声明 华泰联合证券有限责任公司接受四川发展龙蟒股份有限公司的委托，担任其 发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，并结合川发龙蟒 2023 年年度报告， 对本次发行股份购买资产出具持续督导核查意见。 出具本持续督导核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实 性、完整性承担个别和 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，在充分论证公司经营发展规划、 重大投资、资金安排、股东意愿等基础上对公司未来三年（2024-2026 年）的股 东回报制定了详细的规划，具体内容如下： 四川发展龙蟒股份有限公司 一、本规划制定遵循的原则 1、应符合相关法律法规和《公司章程》等有关利润分配相关条款的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展； 3、应保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定考虑的因素 1、综合分析公司所处的行业特征、未来经营发展规划、股东意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素； 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及自 身发展的资金需求等情况； 3、平衡公司长远可持续发展与股东合理投资回报的关系 ...