会议信息 - 会议2025年8月15日召开，现场14:00开始[1] - 会议地点在北京市丰台区东旭国际中心C座1006室[3] 投票信息 - 网络投票8月15日9:15开始至15:00结束[1] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15至15:00[16] 提案信息 - 审议补选童七华等议案[4] - 提案1普通决议需过半数通过，提案2特别决议需三分之二以上通过[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月12日[3] - 登记时间为8月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点在公司前台[8]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议于7月30日召开，8位董事均出席[2] - 会议审议多项议案，部分需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5] 人员信息 - 童七华拟补选为非独立董事，现任副总裁兼财务总监，未持股且无关联关系[8][9]

板块表现 - 酒店餐饮板块7月30日较上一交易日上涨0.71% 领涨个股为金陵饭店(收盘价7.85元 涨幅2.61%)[1] - 上证指数当日上涨0.17%报收3615.72点 深证成指下跌0.77%报收11203.03点[1] - 板块内9只个股中8只上涨 涨幅区间为0.13%-2.61% 仅君亭酒店(代码301073)未在涨跌幅列但出现在资金流向表[1][2] 个股交易情况 - 金陵饭店成交量25.41万手居首 成交额1.99亿元 全聚德成交量最低为7.36万手[1] - 首旅酒店成交额2.53亿元最高 锦江酒店成交额2.28亿元次之 同庆楼成交额4914.12万元最低[1] - *ST云网成交额4411.22万元 华天酒店成交额8899.75万元 西安饮食成交额1.45亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入3164.53万元 游资资金净流出3801.91万元 散户资金净流入637.38万元[1] - 君亭酒店主力净流入1075.03万元(占比7.22%)最高 *ST云网主力净流入882.46万元(占比20%)净占比最高[2] - 锦江酒店主力净流出485.11万元 同庆楼主力净流出502.13万元(占比-10.22%)为流出幅度最大个股[2]

公司治理变动 - 公司非独立董事李正全因个人职业发展原因辞去第六届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 李正全辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响公司规范运作及日常生产经营 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 李正全未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 公司对其任职期间贡献表示感谢 [1]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中新能源光伏业务占比51.59% [1] - 餐饮服务业务占比48.4% [1] - 其他业务占比0.01% [1] 管理层变动 - 非独立董事李正全因个人职业发展原因辞去董事会职务 [3] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [3] - 辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [3]

人事变动 - 中科云网李正全因个人职业发展辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司运作[2] - 截至公告日未持股，无未履行承诺事项[2]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,200万元至1,500万元，较上年同期亏损2,827.48万元减亏1,300万元至1,600万元[3][5] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1,200万元至1,500万元，较上年同期亏损2,819.85万元减亏[3][5] - 预计2025年上半年营业收入15,000万元至18,000万元，较上年同期6,693.25万元增长9,000万元至12,000万元[3][5] - 预计2025年上半年基本每股收益亏损0.0147元/股至0.0183元/股，上年同期亏损0.0345元/股[3] 成本和费用（同比环比） - 净利润减亏主要系上年同期摊销股份支付费用约1,200万元及报告期压缩管理费用所致[5] 各条业务线表现 - 公司主营业务为新能源光伏和餐饮团膳，营业收入增长主要系拓展新能源光伏业务[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4][6]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会召集，召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][4] - 会议通知通过《上海证券报》及巨潮资讯网等指定媒体发布，载明时间、地点、议案、投票方式等关键信息 [3] - 会议于2025年6月13日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为北京市丰台区东旭国际中心，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表股份200股，占公司有表决权股份0.0000% [4] - 网络投票股东335人，代表股份22,036,034股，占比2.5336%，合计现场与网络投票股东337人，代表股份22,036,234股 [4][5] - 中小股东共336人，代表股份16,826,234股，占比1.9336% [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意19,814,434股（89.9176%），反对2,042,900股（9.2706%），弃权178,900股（0.8118%）；中小股东同意率86.7956%，反对率12.1412% [6] - **议案2**：同意19,848,834股（90.0743%），反对2,003,900股（9.0937%），弃权183,500股（0.8327%）；中小股东同意率87.0001%，反对率11.9094% [8] - 两项议案均为特别决议事项，均获非关联股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东陈继回避表决 [6][8] 法律合规性结论 - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [9]

会议信息 - 会议于2025年6月13日在北京市丰台区召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 股东情况 - 与会股东337人，代表股份22,036,234股，占总股本2.5336%[3] - 中小股东336人，代表股份16,826,234股，占总股本1.9346%[4] 议案表决 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意票占比89.9175%，中小投资者同意票占比86.7956%[5] - 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意票占比90.0736%，中小投资者同意票占比87.0001%[7] 决议结果 - 两个议案均为特别决议事项，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[6][8] 合规情况 - 北京市炜衡律师事务所认为会议程序合法，表决结果有效[9]

会议安排 - 2025年6月13日下午14:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场2人代表200股，占0.0000%；网络335人代表22,036,034股，占2.5336%[10] 议案审议 - 延长发行股票决议及授权有效期议案通过，同意占比超89%[13][15] 结果认定 - 股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[18]