关联交易 - 公司控股股东上海臻禧拟向公司及子公司赠与1亿现金、豁免5000万债务，共1.5亿[2] - 赠与财产交付时间为协议签订当日[4] - 本次交易构成关联交易，需股东会审议[2] 交易影响 - 豁免债务、受赠现金利于减轻公司负担，改善现金流[9] - 受赠现金、豁免债务计入资本公积，影响资产负债率和净资产[9]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会定于2025年12月29日召开[1][21] - 现场会议时间为2025年12月29日下午14:00[5] - 股权登记日为2025年12月24日[6] 股东情况 - 控股股东上海臻禧直接持有公司142,876,100股股份，占总股本16.43%[3] - 上海臻禧提出3项临时提案提交股东会审议[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月29日多个时段[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[5] - 网络投票代码为362306，简称云网投票[17] 会议其他信息 - 会议登记时间为2025年12月26日特定时段[11] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[21] - 股东可委托他人出席会议并行使表决权[21][22]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第十一次（临时）会议于2025年12月19日召开，8位董事全出席[2] 议案通过情况 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》获8票同意，需提交2025年第六次临时股东会审议[3] - 《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》获8票同意通过[3] - 《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》获7票同意，关联董事回避，需提交股东会审议[4] - 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》获7票同意，关联董事回避，需提交股东会审议[5]

经核查，我们认为：本次现金赠与、豁免债务事项系公司实际控制人进一步 支持公司开展业务，改善公司现金流，增强公司流动性，优化资产负债结构，提 高公司持续经营能力，符合公司当前实际情况，对公司 2025 年财务状况将产生 积极影响，本次现金赠与、豁免债务事项是控股股东单方面、不附任何条件、不 可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》，并将两项议案提交公司第六届 董事会 2025 年第十一次（临时）会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六独立董事专门会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独 立董事共同推举独立董事徐小 ...

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第五次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第六届董事会 会议由董事长陈继先生主持 召集召开程序合法有效 [2] - 共有239名股东参与投票 代表股份202,611,094股 占公司有表决权股份总数的23.2950% [2] - 其中 通过现场投票的股东3人 代表股份145,346,700股 占比16.7111% 通过网络投票的股东236人 代表股份57,264,394股 占比6.5839% [2] - 出席的中小股东共237人 代表股份54,524,994股 占有表决权股份总数的6.2690% [3] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票占比91.5403% 反对票占比4.7769% 弃权票占比3.6828% [5] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.7319% 反对票占比5.2334% 弃权票占比4.0347% [6] - 议案二《关于债权转让暨继续提供担保的议案》获得通过 总表决同意票占比97.3264% 反对票占比1.5878% 弃权票占比1.0858% [6] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.0651% 反对票占比5.9002% 弃权票占比4.0347% [7] - 议案三《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》获得通过 总表决同意票占比97.4486% 反对票占比1.4369% 弃权票占比1.1145% [8] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.5192% 反对票占比5.3396% 弃权票占比4.1412% [9] 法律意见与会议有效性 - 北京市炜衡律师事务所律师刘爽 郭晓桦对本次会议进行了见证 [3] - 律师事务所出具的法律意见书认为 本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [11]

投票情况 - 239 人参与投票，代表 202,611,094 股，占比 23.2950%[3] - 3 人现场投票，代表 145,346,700 股，占比 16.7111%[3] - 236 人网络投票，代表 57,264,394 股，占比 6.5839%[4] 议案表决 - 《向关联方借款议案》同意 54,681,584 股，占比 91.5403%[5] - 《债权转让议案》同意 197,194,084 股，占比 97.3264%[6] - 《为子公司贷款展期议案》同意 197,441,684 股，占比 97.4486%[7] 会议信息 - 现场会议 2025 年 12 月 18 日 14:00，北京丰台区[3] - 网络投票 2025 年 12 月 18 日 9:15 - 15:00[3] - 股东会召集、召开合法有效[3]

会议安排 - 2025 年 12 月 2 日董事会通过召开 2025 年第五次临时股东会的议案[6] - 2025 年 12 月 3 日董事会刊登召开股东会通知[6] - 2025 年 12 月 18 日下午 14:00 现场召开，有网络投票时间安排[7] 参会情况 - 出席现场 3 人代表 145346700 股占比 16.7111%，网络 236 人代表 57264394 股占比 6.5839%[10] - 出席共 239 人代表 202611094 股占比 23.2950%[10] - 中小股东 237 人代表 54524994 股占比 6.2690%[10] 议案表决 - 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》等三议案表决结果[13][16][18] - 中小股东对议案表决情况及占比[19] 决议结果 - 本议案为特别决议事项获三分之二以上通过[19] - 律师认为表决程序及召集等均合法有效[19][20]

市场整体表现 - 12月17日，酒店餐饮板块整体上涨2.7%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.19%，深证成指上涨2.4% [1] - 板块内个股普涨，全聚德以4.72%的涨幅领涨，华天酒店、首旅酒店、西安饮食涨幅均超过4% [1] - 从资金面看，酒店餐饮板块当日主力资金净流入8703.26万元，而游资和散户资金分别净流出6104.9万元和2598.37万元，显示主力资金是推动板块上涨的主要力量 [1] 个股价格与交易表现 - 全聚德收盘价12.21元，上涨4.72%，成交18.95万手，成交额2.27亿元 [1] - 西安饮食收盘价10.19元，上涨4.19%，成交74.04万手，成交额7.48亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 首旅酒店收盘价16.63元，上涨4.26%，成交37.13万手，成交额6.16亿元 [1] - 华天酒店收盘价3.43元，上涨4.57%，成交74.82万手，成交额2.57亿元 [1] - 锦江酒店收盘价25.17元，上涨1.53%，成交13.11万手，成交额3.30亿元 [1] - 金陵饭店收盘价7.91元，上涨1.41%，成交25.28万手，成交额2.01亿元 [1] - 君亭酒店收盘价26.23元，上涨1.82%，成交16.49万手，成交额4.37亿元 [1] - *ST云网收盘价1.81元，上涨1.12%，成交14.13万手，成交额2510.54万元 [1] - 同庆楼收盘价20.31元，上涨0.40%，成交10.70万手，成交额2.17亿元 [1] 个股资金流向分析 - 西安饮食获得主力资金净流入6125.41万元，主力净占比8.19%，是板块内主力资金流入最多的个股，但游资和散户资金分别净流出1961.24万元和4164.17万元 [2] - 全聚德主力资金净流入2224.44万元，主力净占比9.79%，游资净流入702.07万元，但散户资金净流出2926.50万元 [2] - 金陵饭店主力资金净流入2105.95万元，主力净占比10.47%，游资和散户资金分别净流出1082.47万元和1023.48万元 [2] - 华天酒店主力资金净流入1948.30万元，主力净占比7.58%，游资净流入627.52万元，散户资金净流出2575.82万元 [2] - 同庆楼主力资金净流入659.71万元，主力净占比3.04%，游资和散户资金分别净流出124.47万元和535.24万元 [2] - 君亭酒店主力资金净流入400.11万元，主力净占比0.91%，游资和散户资金分别净流出362.09万元和38.02万元 [2] - *ST云网主力资金净流入235.73万元，主力净占比9.39%，游资净流出377.58万元，散户资金净流入141.84万元 [2] - 锦江酒店主力资金净流出181.85万元，游资净流出1060.87万元，但散户资金净流入1242.72万元 [2] - 首旅酒店主力资金净流出4814.54万元，主力净占比-7.82%，游资净流出2465.76万元，但散户资金大幅净流入7280.30万元，散户净占比高达411.83% [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第六届2025年第十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：新能源光伏业务占比59.98%，餐饮服务占比40.02% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为16亿元 [1]

董事会会议 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第十次（临时）会议[1] 董事补选 - 董事会同意补选张洁为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第六次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 张洁1987年11月出生，大专学历[3] - 张洁未持股，与大股东无关联关系，具备任职条件[3]