会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月29日14:00[1] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月24日[3] - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] - 登记地点在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台[7] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[13] - 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 总提案对应的提案编码为100[13] 审议提案 - 会议审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等提案[4]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第十次（临时）会议12月11日发通知，12日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过，同意补选张洁为候选人，需提交临时股东会审议[3] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》审议通过[3]

市场整体表现 - 12月8日，酒店餐饮板块整体微涨0.06%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的9只个股中，4只上涨，5只下跌 [1] 领涨及强势个股 - 君亭酒店领涨板块，收盘价26.84元，涨幅2.52%，成交额2.88亿元 [1] - 金陵饭店涨幅2.23%，收盘价7.81元，成交额1.05亿元 [1] - 同庆楼涨幅1.01%，收盘价20.92元，成交额3.26亿元 [1] - 全聚德微涨0.17%，收盘价11.90元，成交额6046.08万元 [1] 下跌个股 - 锦江酒店微跌0.16%，收盘价25.37元，成交额2.29亿元 [1] - 华天酒店微跌0.29%，收盘价3.39元，成交额6746.34万元 [1] - 首旅酒店下跌0.57%，收盘价15.80元，成交额2.09亿元 [1] - 西安饮食下跌0.85%，收盘价9.35元，成交额2.82亿元 [1] - *ST云网下跌1.05%，收盘价1.88元，成交额3543.62万元 [1] 板块资金流向 - 酒店餐饮板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5533.96万元 [1] - 游资资金净流入1721.54万元，散户资金净流入3812.42万元 [1] 个股资金流向详情 - 金陵饭店主力资金净流入1383.98万元，主力净占比13.18%，但游资和散户资金均为净流出 [2] - 华天酒店主力资金净流入732.24万元，主力净占比10.85%，游资和散户资金均为净流出 [2] - 西安饮食主力资金净流出额最大，达4262.01万元，主力净占比-15.12%，但游资和散户资金分别净流入1251.05万元和3010.96万元 [2] - 同庆楼主力资金净流出1246.58万元，主力净占比-3.83%，散户资金净流入1027.92万元 [2] - 君亭酒店主力资金净流出1168.43万元，主力净占比-4.05%，散户资金净流入880.58万元 [2] - 锦江酒店、首旅酒店、*ST云网主力资金均为净流出，金额在305.47万元至336.80万元之间 [2] - 全聚德主力资金基本持平，微幅净流出3.96万元 [2]

公司近期重大诉讼事件 - 控股子公司中科高邮因可转股债权投资及还款协议纠纷被扬州科创基金提起诉讼 要求支付欠款本金4700万元及相关利息、罚息 并要求公司及实控人陈继承担连带清偿责任 [1][4] - 纠纷源于2023年7月7日扬州科创基金向中科高邮提供的5000万元可转股债权投资 公司及实控人陈继为此提供了无限连带责任保证担保 [1][4] - 诉讼因中科高邮未能按2025年4月30日签订的还款协议支付二期本金及利息而引发 公司表示尚未收到法律文件且案件未开庭审理 暂时无法判断对利润的具体影响 [1][4] 公司长期经营与财务状况 - 公司扣除非经常性损益的净利润自2013年至2024年已连续12年亏损 [2][5] - 2025年前三季度 公司营业收入同比增长79.99% 但归母净利润为-2015.68万元 扣非归母净利润为-2186.88万元 [2][5] - 截至2025年第三季度末 公司资产负债率高达91.09% [2] - 因2024年末归母净资产为负值 营业收入未达3亿元且净利润为负值 公司股票被深交所实施退市风险警示 [2][6] - 因连续三年扣非净利润为负且持续经营能力存疑 公司被叠加实施其他风险警示 [2][6] 公司面临的挑战与潜在应对方向 - 公司亟需积极应对诉讼 与债权人沟通协商以争取达成和解或合理解决方案 降低对财务状况的负面影响 [2][6] - 公司需强化内部治理 完善风险评估与决策机制 避免再次出现类似高风险担保决策 [2][6] - 公司应聚焦餐饮团膳和互联网游戏推广及运营两大主营业务 优化运营效率以提升盈利能力 [2][6] - 鉴于当前财务压力 公司可考虑引入战略投资者或通过资产重组等方式改善资产负债表 [2][6] 行业与公司治理启示 - 公司深陷诉讼与业绩困境 反映出其在公司治理与风险把控方面存在严重问题 值得行业警醒 [3][6] - 在复杂市场环境下 企业需建立健全的内部治理结构并强化风险意识 方能在竞争中稳健前行并实现可持续发展 [3][6]

事件概述 - 公司控股子公司中科高邮因可转股债权投资及还款协议纠纷被扬州科创基金提起诉讼，要求支付欠款本金4700万元及相关利息、罚息，并要求公司及实控人陈继承担连带清偿责任 [1] - 纠纷源于2023年7月7日扬州科创基金向中科高邮提供的5000万元可转股债权投资，公司及实控人提供了无限连带责任保证担保，但中科高邮未能按2025年4月30日签订的还款协议支付二期本金及利息 [1] - 公司表示尚未收到法律文件且案件未开庭审理，暂时无法判断对利润的具体影响，但诉讼本身已为公司带来潜在的财务与声誉风险 [1] 公司经营与财务状况 - 公司扣非净利润自2013年至2024年连续12年亏损 [2] - 2025年前三季度营收同比增长79.99%，但归母净利润仍为-2015.68万元，扣非归母净利润为-2186.88万元 [2] - 公司资产负债率高达91.09% [2] - 因2024年末归母净资产为负值、营业收入未达3亿元且净利润为负值，公司股票被深交所实施退市风险警示 [2] - 因连续三年扣非净利润为负且持续经营能力存疑，公司被叠加实施其他风险警示 [2] 建议与未来方向 - 公司亟需积极应诉，与扬州科创基金沟通协商，争取达成和解或合理解决方案，以降低诉讼对财务状况的负面影响 [2] - 公司需强化内部治理，完善风险评估与决策机制，避免类似高风险担保决策再次出现 [2] - 公司应聚焦主营业务，优化餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务的运营效率，提升盈利能力 [2] - 鉴于当前财务压力，公司可考虑引入战略投资者或通过资产重组等方式改善资产负债表，增强市场信心 [2] 行业启示 - 公司深陷诉讼与业绩困境，其背后反映出的公司治理与风险把控问题值得行业警醒 [3] - 在复杂的市场环境下，企业需要建立健全的内部治理结构，强化风险意识，才能在激烈的市场竞争中稳健前行，实现可持续发展 [3]

公司股权变动 - 公司收到高邮恒能通知 其拟将所持中科高邮18.5185%股权无偿转让给高邮市经济发展集团有限公司[1] - 本次股权转让完成后 高邮经发集团将成为中科高邮的股东[1] - 本次股权划转是高邮经发集团同一控制下企业内部进行的无偿划转[1] 公司决策与授权 - 公司放弃中科高邮18.5185%股权之优先购买权[1] - 公司授权管理层按照法律法规有关规定办理产权登记及股权变更等具体事宜[1]

公司股权变动 - 公司收到高邮恒能通知，其拟将所持中科高邮18.5185%股权无偿转让给高邮市经济发展集团有限公司[1] - 本次股权转让完成后，高邮经发集团将成为中科高邮的股东[1] - 本次股权划转是高邮经发集团同一控制下企业内部进行的无偿划转[1] 公司决策与授权 - 公司放弃中科高邮18.5185%股权之优先购买权[1] - 公司授权管理层按照法律法规有关规定办理产权登记及股权变更等具体事宜[1]

借款信息 - 中科高邮两笔借款额度2500万和300万，年利率4.35%，授信至2027年10月9日[2] - 2800万银行借款到期日调至2025年10月14日，展期至2026年10月12日[3] 担保情况 - 公司为中科高邮2500万债务提供连带保证，以房屋为300万贷款抵押[2] - 公司累计对外担保额度22000万，实际担保余额12400万[16] 公司持股与业绩 - 公司持中科高邮52.91%股份，其注册资本37800万[5][7] - 2025年1 - 9月中科高邮营收101748560.17元，净利润 - 13650666.05元[10] 其他 - 本次银行借款担保需提交2025年第五次临时股东会审议[4]

股权变动 - 高邮恒能7000万元入股中科高邮，持股18.5185%[2] - 股权划转后，高邮经发集团出资7000万，持股18.52%[10] - 转让标的为7000万实缴出资对应18.5185%股权[10] 财务数据 - 2025年9月30日，中科高邮总资产670402333.69元，净资产217158803.78元[11] - 2025年1 - 9月，中科高邮营收101748560.17元，净利润 - 13650666.05元[11] 其他信息 - 本次股权划转是同一控制下企业内部无偿划转[13]

借款情况 - 2023年12月21日向扬州高湘借款3000万元，利率3.45%/年，期限3个月[2] - 拟将向上海臻禧借款额度从3000万元调至1.2亿元，年利率4.35%，期限1年[5][7] - 向上海臻禧实际借款余额为6058.56万元[9] 借款规则 - 借款期限不超1个月不计息，超1个月按年利率4.35%计算[7] 审议安排 - 本次关联交易需提交2025年第五次临时股东会审议，关联股东回避[5]